주주총회소집결의 2023-02-22 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222900406
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 북리 35 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ㅁ제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리실태보고 2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:200원 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김응수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김응태 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김도형 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 박종환 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응수 | 1979-09 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 공동 대표이사 |
| 김응태 | 1981-06 | 2 | 신규선임 | 現 켐트로닉스 전자사업본부 전무 現 위츠 공동 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도형 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 前 삼성전자 해외법인장(폴란드/베트남) 전무 前 삼성전자 DA사업부 GOC팀장 상무 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종환 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 삼성전자 전장사업팀장 부사장 前 삼성전자 CE부문 생활가전사업부 C&M사업팀장 부사장 |
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