정기주주총회결과 2023-03-27 13:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900338
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 332,511 | - 매출액 | 377,527 | |
| - 부채총계 | 216,355 | - 영업이익 | 11,258 | ||
| - 자본금 | 7,429 | - 당기순이익 | 5,483 | ||
| - 자본총계 | 116,156 | *주당순이익(원) | 380 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 469,522 | - 매출액 | 620,963 | |
| - 부채총계 | 320,648 | - 영업이익 | 22,461 | ||
| - 자본금 | 7,429 | - 당기순이익 | 6,177 | ||
| - 자본총계 | 148,874 | *주당순이익(원) | 416 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,885,848,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 사외이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㅁ제26기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건: 1) 제1호 의안: 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 보통주 1주당 배당금:200원 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김응수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사내이사 김응태 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 김도형 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 박종환 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(2억) ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-03 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김응수 | 1979-09 | 2 | 재선임 | 現 켐트로닉스 공동 대표이사 |
| 김응태 | 1981-06 | 2 | 신규선임 | 現 켐트로닉스 전자사업본부 글로벌사업총괄 전무 現 위츠 공동 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김도형 | 1958-09 | 2 | 재선임 | 前 삼성전자 해외법인장(폴란드/베트남) 전무 前 삼성전자 DA사업부 GOC팀장 상무 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종환 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 삼성전자 전장사업팀장 부사장 前 삼성전자 CE부문 생활가전사업부 C&M사업팀장 부사장 |
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