주주총회소집결의 2024-03-06 10:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900109
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 기업단지로 129, (주)테크윙 안성사업장 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 1주당 130원 포함) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(2명, 재선임(예선)) 제3-1호 의안 : 사내이사 장 남 보선의 건(재선임(예선)) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영식 보선의 건(재선임(예선)) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 사내이사 후보자의 임기만료는 2024.03.29이고, 사외이사 후보자의 임기만료는 2024.03.29입니다. 금번 정기주주총회에서 예선을 통해 재선임에 대하여 승인받고자 합니다. 2. 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com(모바일, PC 모두가능) 나. 전자투표 행사 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 25일 - 전자투표 시작일 오전 9시부터 전자투표 마감일 오후 5시까지 투표가 진행되며, 기간 중에는 24시간 투표가 가능합니다. 다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증(PASS 인증)을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장남 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 2021.03~현재 (주)테크윙 대표이사 2011.07~2021.03 (주)테크윙 상무~부사장 2005.02~2011.06 (주)테크윙 차장~이상 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영식 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 2021.03~현재 (주)테크윙 사외이사 1997.07~1999.05 (주)우신기전 영업부근무 1988.06~1995.01 삼성전자 전기팀 근무 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 및 전기판매업 | 신규사업 진행을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306900109
