정기주주총회결과 2023-03-29 18:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902818
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,178 | - 매출액 | 12,862 | |
| - 부채총계 | 78,868 | - 영업이익 | -314 | ||
| - 자본금 | 19,426 | - 당기순이익 | -1,634 | ||
| - 자본총계 | 113,309 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 200,256 | - 매출액 | 28,990 | |
| - 부채총계 | 91,982 | - 영업이익 | -3,438 | ||
| - 자본금 | 19,426 | - 당기순이익 | -4,688 | ||
| - 자본총계 | 108,273 | *주당순이익(원) | -138 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022/01/01 ~ 2022/12/31)재무제표(연결/별도) 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사 후보자 신남식 선임의 건) ▶ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 박진석 선임의 건) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-20 감사보고서 제출 2023-03-14 참고서류 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신남식 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 현) ㈜프로텍 이사 전) LG이노텍(주) 부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진석 | 1983-10 | 3 | 신규선임 | 현) 박진석 법률사무소 대표 전) 법무법인 심평 변호사 전) 법무법인 창 변호사 전) ㈜직방 법무팀 팀장 전) 현대중공업(주) 법무실 변호사 전) 법무부 공익법무관 | - |
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