주주총회소집공고 2024-03-14 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001406
| 2024년 03월 14일 | ||
| 회 사 명 : | (주)넥스턴바이오사이언스 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 찬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 | |
| (전 화) 031-288-2021 | ||
| (홈페이지) http://www.nexturn.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | 이 정 찬 |
| (전 화) 031-288-2021 | ||
| (제24기 정기) |
제 24기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
(또한 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 와 당사 정관 제19조에 의거하여 전자공시시스템을 통한 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일(금요일) 오전 10시
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 본사 2층 사내교육장
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
① 감사보고
② 영업보고
③ 내부회계관리제도 운영실태 보고
④ 외부감사인 선임보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기(2023/01/01 ~ 2023/12/31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 이정찬 재선임의 건
제3-2호 의안 : 사내이사 배준오 재선임의 건
제3-3호 의안 : 사내이사 이주한 신규선임의 건
제3-4호 의안 : 기타비상무이사 이지수 신규선임의 건
제3-5호 의안 : 사외이사 임후섭 재선임의 건
제4호 의안 : 감사 박순웅 신규선임의 건
제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인 신분증(외국인의 경우 투자 등록증) 지참
나. 대리행사
① [개인] 주주본인 위임장(자필서명), 주주본인 신분증(사본가능), 대리인 신분증
② [법인] 주주본인 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서 1부, 대리인 신분증
※ 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
7. 기타사항
가. 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우 지체없이 재공시할 예정입니다.
나. 금번 주주총회에서는 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2024년 03월 14일
주식회사 넥스턴바이오사이언스
대표이사 이정찬 [직인생략]
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 | ||
| 임후섭 (출석율 : 100%) | 황환민 (출석율 : 100%) 주1) | 박진석 (출석율 : 100%) 주2) | |||
| 1 | 1/11 | 제1,2,3,4회 전환사채 재매각 진행 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 2 | 1/19 | 하나은행 수요자금융 연장 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 3 | 2/13 | 내부회계관리제도 운영평가 결과보고 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 4 | 2/13 | 가결산 재무제표(별도) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 5 | 2/20 | 가결산 재무제표(연결) 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 6 | 3/7 | EV첨단소재 유상증자 참여의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 7 | 3/14 | 제23기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 8 | 3/24 | 제4회 전환사채 재매각 납입기일 연장의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 9 | 4/11 | 제1-1호 의안 타법인 주식 취득을 위한 입찰 진행의 건 제1-2호 의안 본 계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 10 | 4/24 | 타법인 주식 처분의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 11 | 5/23 | 타법인 주식 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 12 | 5/24 | 타법인 출자증권 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 13 | 6/13 | 제5회 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 14 | 6/26 | 타법인 주식 처분의 건(이브이첨단소재) | 찬성 | 찬성 | |
| 15 | 7/10 | 전환사채 재매각 잔금 납입일 연장의 건(제1회~제3회) | 찬성 | 찬성 | |
| 16 | 7/24 | 제6회 전환사채 발행의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 17 | 7/24 | 제3자배정 유상증자(소액공모)진행의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 18 | 7/27 | 제1호 의안 : 종속법인(넥스턴바이오) 유상증자 건 제2호 의안 : 종속법인(넥스턴바이오) 대여금 건 제3호 의안 : 제3자배정 유상증자(소액공모)납입일 변경 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 19 | 7/28 | 제3자배정 유상증자(소액공모)정정의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 20 | 8/1 | 제5회 전환사채 발행 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 21 | 8/3 | 타법인 출자증권 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 22 | 8/10 | 제3자배정 유상증자(소액공모)정정의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 23 | 9/13 | 제1호 의안 : 제5회 전환사채 발행 담보제공의 건 제2호 의안 : 타법인 출자증권 정정의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 24 | 9/25 | 타법인 신기술조합 투자의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 25 | 10/10 | 전환사채 재매각 잔금 납입일 연장의 건(제1회~제3회) | 찬성 | 찬성 | |
| 26 | 10/31 | 타법인 출자증권 취득의 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 27 | 11/20 | 전환사채 재매각 잔금 납입일 연장의 건(제1회~제3회) | 찬성 | 찬성 | |
| 28 | 12/13 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 건 | 찬성 | 찬성 | |
| 29 | 12/29 | 대표이사 단기대여금 건 | 찬성 | 찬성 | |
주1) 사외이사 황환민은 2023년 03월 29일자로 일신상의 사유로 사임 하였습니다.주2) 사외이사 박진석은 2023년 03월 29일자로 신규 선임 되었습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,200,000 | 48,000 | 24,000 | - |
| (단위 : 천원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 제1회 CB 재매각 | (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 (최대주주) | 계약일 : 2023. 01.11 잔금일 : 2024. 04.19 | 3,717,000 | 1.86 |
| 제3회 CB 재매각 | (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 (최대주주) | 계약일 : 2023. 01.11 잔금일 : 2024. 03.14 | 4,410,000 | 2.20 |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 천원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
공작기계 산업은 크게 절삭가공과 성형가공 부분으로 분류되며, 그 활용분야는 주로 자동차, 항공기, 선박을 포함한 기계류의 부품제작에 활용되는 고부가가치를 창출하는 제품이다. 또한, 제조업의 설비투자 동향에 민감하게 영향을 받고 있으며 일반기계 산업, 전기전자 및 통신반도체 제작기계의 기반이 되는 관계로 업종 관련 지수에 선행하며 특히 자동차관련 산업에 큰 영향을 받는다. 자동차 제조업체의 대형화로 신규수요가 꾸준히 증가되고 있으며, 환경친화적인 산업의 확대로 무인 자동화 장비와 Internet를 통한 Parts 구매, 발주 System 생산 일정관리 및 원격 진단서비스 기능을갖춘 High Technology Controller 내장형 장비쪽으로 공작기계 산업의 주요 방향이 이동하고 있는 추세이다.
(2) 산업의 성장성
공작기계의 경우 2002년 이후 매년 사상 최고치를 경신하며 증가가 지속 되었으며 그 중에서도 NC공작기계가 급증하고 있다. 반면 범용기계의 생산은 지속적으로 감소하여, 시장 추세가 자동화 기계로 변화함을 극명하게 보여주고 있다. 이는 주5일제 근무와 숙련공 구인난에 의한 자동화시스템의 수요증가로 공작기계 수요는 각종 신기술 장비의 매출을 기반으로 지속 성장할 수 있는 원동력이 되고 있다.
(3) 경기변동의 특성
공작기계산업은 제조업의 설비투자 동향에 절대적으로 좌우되는 경기민감형 산업입니다. 특히 자동차, 가전, 반도체제조업 등 기계공업의 설비투자동향에 영향을 크게 받습니다.
(4) 경쟁요소
우리나라 공작기계분야의 기술수준은 그 시작이 제조기술 위주로 출발하여 핵심원천기술에 대한 연구와 기술축적이 다소 미흡하며, 제품의 성능과 관련된 핵심부품의 기술수준이 선진국에 뒤져 핵심부품의 일부를 수입에 의존하고 있고, 인력면에서는 가공기술인력의 수준은 선진국 수준으로 평가되나, 경쟁의 요체가 되는 설계기술과 부품소재와 관련된 고급 핵심기술력이 다소 미흡한 실정이었습니다.
그러나 정부에서는 공작기계산업의 중요성을 인식하여 국가기간전략산업으로 지정하여 기술개발촉진, 주요 핵심기술과 부품공업의 육성등을 골자로 하는 장기발전전략을 추진하였고, 더불어 개별기업들의 기술력 향상, 원가경쟁력 및 A/S기반 등 여러분야에서 경쟁력 향상을 위한 지속적인 노력으로 국내시장의 특성에 맞춘 일정수준의 경쟁력을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다.
특히나 당사는 짧은 연혁에도 불구하고 자체기술 개발능력을 보유하고 있어 완전경쟁시장의 국내/외시장 점유율을 점진적으로 향상시키고 있으며, 원가절감을 통한 우수한 가격경쟁력을 확보하고 있습니다.
(5) 자원조달상의 특성
우리나라 공작기계류의 원재료는 일부를 제외한 대부분의 부품이 국산 공급이 가능한 상태이며, 핵심부품류중에서는 NC와 Ball Screw류의 상당부분을 일본제품에 의존한 형태를 보이고 있지만, 국제 경쟁력의 확보를 위해 이들 핵심 부품의 국산화가 적극 추진되고 있으며, 또한 Global Outsourcing 및 Global Standard에 의한 부품 표준화를 통하여 절대 부품수를 줄여 나가는 등 원가 경쟁력을 높여가고 있습니다.
(6) 관계 법령 또는 정부의 규제 및 지원 등
대일지역 수입규제 조치인 수입선 다변화 제도가 1999년 6월말에 전면 폐지되었으며, 수입선다변화가 폐지된 품목 중 NC선반 및 머시닝센타의 경우는 국산화율이 60~70%선에 달하지만, NC장치, 서보모터, 볼스크류, 스핀들류 등 핵심부품 대부분을 대일수입에 의존하고 있어 부품공급 조절, 저가공세 등으로 국내시장을 잠식당할 우려가 있습니다. 따라서 정부는 산업기반 기술개발 사업을 위하여 기술개발비를 지속적으로 증가, 확보 및 시행할 계획으로 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
CNC자동선반은 자동차, 통신장비, 의료부품, 전자가전 등 경기 활성화에 힘입어 꾸준히 수요가 증가하고 있는 제품으로, 특히 기술인력수급, 원가절감 등을 고려하여 무인자동화를 선호하고 있으며 당사 장비에 자동 소재 공급장치를 부착하여 24시간 연속 무인자동화 가공이 가능하여 CNC자동선반 시장이 지속적으로 성장하리라고 전망됩니다. 당사 설비의 우수성을 이미 해외시장에서 판매를 통하여 인정 받았는바, 해외 전시회에 적극 참가하여 수출도 확대해 나갈 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 한국표준산업분류상 제조업이 전체 매출의 100%로 구성되어 있습니다.
(2) 시장점유율
CNC자동선반 국산 장비시장은 한화기계의 독점형태로 진행되었지만 당사의 진입으로 현재 과점상태에 있으며, 당사의 추정으로 국산 장비시장 점유율은 37% 내외의 시장을 점유하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
자동차 관련 부품의 경우 난삭재(難削材)의 가공이 많고 한 부품으로 다양한 기능을
수행하기 위한 복잡한 형상의 제품을 대량 생산하는 추세와 함께 고정밀도와 부품의 안정성이 강조되기 때문에 기존의 범용NC선반에 비해 경쟁력을 가지고 있습니다. 통신/전자부품을 포함한 IT관련 부품들 또한 하나의 부품이 다양한 기능을 소화해야하고 완제품의 소형화, 경량화에 따른 수요부품들이 점점 소형, 경량화 되어가며 비교적 큰 제품에 적합한 범용NC선반에 비해 경쟁력을 보유하고 있습니다. 유공압 관련 부품의 경우 자동차, 일반기계류 유공압 완제품의 핵심부품을 대량생산 하는 추세로 비교적 직경이 큰 제품이 많지만 최근에는 소형, 경량화에 따라 부품의 크기도 점점 소형화 되고 있어 향후 유공압 관련 부품의 가공분야에 수요가 급증할 것으로 예상됩니다. 또한 첨단 바이오산업을 주도하는 임플란트 가공업체와 일반기계의 부속품인 볼트나 너트류, 보일러 부품을 가공하는 업체가 주를 이루며 특히 중국시장에서성형수술과 정형외과 수술, 생활수준 향상에 따른 치과용 임플란트의 수요가 급증함에 따라 Thread Holding이라는 별도의 장치를 부착할 수 있는 당사의 설비가 월등한 경쟁력을 보유하고 있어 기타 분야에서는 임플란트 가공업체의 수요가 급증할 것으로 전망됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 심혈관 중재시술 보조 로봇 시스템 개발 국책과제
최근 돌연사의 90% 원인인 부정맥, 세계 사망원인 1위의 관상동맥 질환과 같은 심혈관 질환의 치료에는 카테터를 이용하는 중재시술이 증가하는 추세입니다. 중재시술이란 외과적 수술로만 가능했던 질환들을 비수술적 방법으로 치료하는 시술기법으로써, 통증과 합병증이 적으며 선택적 약물투입이 가능하여 부작용을 줄일 수 있는 보다 안전한 치료방법입니다. 그러나 이러한 중재시술 치료법은 긴 시술시간으로 인한 의료진과 환자의 방사능 피폭 문제, 시술 도구 동작의 낮은 정확도 문제, 높은 시술비용등의 문제를 가지고 있어 선진 의료 시장에서는 이에 대한 해결 방법으로 로봇기술을 도입하여 시술보조로봇을 개발해 오고 있습니다. 이에 당사에서는 2017년 부터 신규사업으로 정보 및 지능이 융합된 심혈관 중재시술 로봇의 개발을 진행해오고 있으며, 과제 1단계 수행을 성공적으로 완료하고, 2단계 수행 계속 판정을 받았습니다. 현재까지 세계적으로 유일하게 부정맥 중재시술과 혈관 중재시술까지 확장 가능한 고유한 방식의 차별화된 중재시술 로봇 임상용 시제품을 국내 기술로 개발 하였으며, 2단계 개발 종료 후 관련 제품의 조기 임상 실용화 추진이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 관련분야의 기술혁신이 이루어질 경우 부정맥시술과 혈관시술, 관상동맥등 총 5조원 이상의 세계시장 진입이 용이할 전망이며, 적용 임상분야가 확대될 경우 글로벌 선도가 가능할 전망입니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
III. 경영참고사항 "1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 본 재무제표는 외부감사인의 외부감사 확정 전 재무제표로 2023년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로서 외부감사인의 감사결과에 따라서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인 절차를 걸처 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.
연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 46,777,264,184 | 43,965,822,802 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 13,736,628,050 | 10,643,611,754 | ||
| 2. 매출채권 | 6,713,420,405 | 5,962,789,623 | ||
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 15,144,057,741 | 5,078,426,675 | ||
| 4. 파생상품금융자산 | 376,656,200 | - | ||
| 5. 기타금융자산 | 4,247,791,574 | 14,814,973,939 | ||
| 6. 기타자산 | 205,340,676 | 148,925,821 | ||
| 7. 당기법인세자산 | 106,057,622 | 294,313,300 | ||
| 8. 재고자산 | 6,247,311,916 | 7,022,781,690 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 197,217,029,798 | 156,290,696,013 | ||
| 1. 당기손익-공정가치금융자산 | 13,891,545,900 | 22,648,281,278 | ||
| 2. 기타금융자산 | 86,384,687,109 | 85,384,666,868 | ||
| 3. 유형자산 | 27,955,493,403 | 28,627,806,937 | ||
| 4. 무형자산 | 2,824,042,768 | 3,860,220,164 | ||
| 5. 관계기업투자 | 65,996,264,824 | 15,769,720,766 | ||
| 6. 순확정급여자산 | 164,995,794 | - | ||
| 자 산 총 계 | 243,994,293,982 | 200,256,518,815 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 92,298,676,475 | 19,702,027,101 | ||
| 1. 매입채무 | 2,881,867,980 | 4,146,814,582 | ||
| 2. 미지급금 | 838,852,997 | 1,032,245,186 | ||
| 3. 단기차입금 | 70,000,000 | 1,610,000,000 | ||
| 4. 유동성장기부채 | 64,375,000,000 | 625,000,000 | ||
| 5. 전환사채 | 10,775,624,369 | 6,626,203,685 | ||
| 6. 파생상품금융부채 | 4,823,287,600 | 2,005,901,530 | ||
| 7. 리스부채 | 798,782,525 | 803,485,269 | ||
| 8. 기타금융부채 | 8,113,750 | 31,080,430 | ||
| 9. 충당부채 | 18,635,486 | 11,685,787 | ||
| 10. 기타부채 | 5,808,189,525 | 2,801,415,031 | ||
| 11. 당기법인세부채 | 1,900,322,243 | 8,195,601 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 12,308,415,737 | 72,280,504,913 | ||
| 1. 리스부채 | 749,739,906 | 1,518,500,721 | ||
| 2. 장기차입금 | - | 64,375,000,000 | ||
| 3. 기타금융부채 | 1,021,129,535 | 71,000,000 | ||
| 4. 순확정급여부채 | - | 418,619,018 | ||
| 5. 충당부채 | 220,425,121 | 215,686,969 | ||
| 6. 장기미지급금 | 3,764,440,979 | 3,635,204,958 | ||
| 7. 이연법인세부채 | 6,552,680,196 | 2,046,493,247 | ||
| 부 채 총 계 | 104,607,092,212 | 91,982,532,014 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 지배기업지분 | 139,387,201,770 | 108,273,986,801 | ||
| 1. 보통주자본금 | 23,508,837,500 | 19,426,564,500 | ||
| 2. 주식발행초과금 | 63,984,898,214 | 48,044,918,488 | ||
| 3. 자본조정 | (3,033,179,570) | (2,951,935,050) | ||
| 4. 기타포괄손익누계액 | 469,997,574 | (66,180,195) | ||
| 5. 이익잉여금 | 54,456,648,052 | 43,820,619,058 | ||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | ||
| 자 본 총 계 | 139,387,201,770 | 108,273,986,801 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 243,994,293,982 | 200,256,518,815 | ||
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 계속영업 : | ||||
| 1. 매출액 | 41,257,657,896 | 23,463,259,048 | ||
| 2. 매출원가 | 32,039,200,666 | 18,016,376,065 | ||
| 3. 매출총이익 | 9,218,457,230 | 5,446,882,983 | ||
| 판매비와관리비 | 7,951,415,646 | 9,052,452,701 | ||
| 4. 영업이익 | 1,267,041,584 | (3,605,569,718) | ||
| 5. 영업외손익 | 15,656,080,922 | (1,032,997,861) | ||
| 기타수익 | 448,674,677 | 3,079,401,960 | ||
| 기타비용 | (3,295,576,249) | (1,037,010,336) | ||
| 금융수익 | 42,361,043,301 | 12,421,148,795 | ||
| 금융비용 | (20,333,684,059) | (10,623,966,430) | ||
| 관계기업투자관련손익 | (3,524,376,748) | (4,872,571,850) | ||
| 5. 법인세비용차감전순이익 | 16,923,122,506 | (4,638,567,579) | ||
| 법인세비용 | 6,274,971,473 | 240,122,939 | ||
| 6. 계속영업당기순이익 | 10,648,151,033 | (4,878,690,518) | ||
| Ⅱ. 중단영업 : | ||||
| 1. 중단영업손익 | 406,325,604 | 190,429,966 | ||
| Ⅲ. 당기순이익 | 11,054,476,637 | (4,688,260,552) | ||
| 지배기업지분 | 11,054,476,637 | (4,688,260,552) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| Ⅳ. 기타포괄손익 | 117,730,126 | 1,061,444,898 | ||
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목: | 536,177,769 | (712,939,656) | ||
| 지분법자본변동 | 536,177,769 | (712,939,656) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | (418,447,643) | 1,774,384,554 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 19,164,056 | 123,242,648 | ||
| 지분법이익잉여금변동 | (437,611,699) | 1,651,141,906 | ||
| Ⅴ. 당기총포괄손익 | 11,172,206,763 | (3,626,815,654) | ||
| 지배기업지분 | 11,172,206,763 | (3,626,815,654) | ||
| 비지배지분 | - | - | ||
| Ⅵ. 지배기업지분에 대한 기본주당순손익 | ||||
| 계속영업기본주당손익 | 1,195 | (719) | ||
| 중단영업기본주당손익 | 46 | 28 | ||
| Ⅶ. 지배기업지분에 대한 희석주당순손익 | ||||
| 계속영업희석주당순손익 | 981 | (719) | ||
| 중단영업희석주당순손익 | 40 | 28 | ||
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 지배기업지분 | 비지배지분 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 주식발행초과금 | 자본조정 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 합 계 | |||
| 2022.01.01(전기초) | 16,610,432,000 | 35,733,440,150 | (6,990,129,336) | 646,759,461 | 46,734,495,056 | 92,734,997,331 | - | 92,734,997,331 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (4,688,260,552) | (4,688,260,552) | - | (4,688,260,552) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (712,939,656) | - | (712,939,656) | - | (712,939,656) |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | 1,651,141,906 | 1,651,141,906 | - | 1,651,141,906 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 123,242,648 | 123,242,648 | - | 123,242,648 | ||||
| 소유주와의 거래 | - | |||||||
| 전환권의 행사 | 2,671,205,000 | 11,456,406,088 | - | - | - | 14,127,611,088 | - | 14,127,611,088 |
| 유상증자 | 144,927,500 | 855,072,250 | - | - | - | 999,999,750 | - | 999,999,750 |
| 자기주식의 처분 | - | - | 4,038,194,286 | - | - | 4,038,194,286 | - | 4,038,194,286 |
| 2022.12.31(전기말) | 19,426,564,500 | 48,044,918,488 | (2,951,935,050) | (66,180,195) | 43,820,619,058 | 108,273,986,801 | - | 108,273,986,801 |
| 2023.01.01(당기초) | 19,426,564,500 | 48,044,918,488 | (2,951,935,050) | (66,180,195) | 43,820,619,058 | 108,273,986,801 | - | 108,273,986,801 |
| 총포괄손익 | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | 11,054,476,637 | 11,054,476,637 | - | 11,054,476,637 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 536,177,769 | - | 536,177,769 | - | 536,177,769 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | (437,611,699) | (437,611,699) | - | (437,611,699) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 19,164,056 | 19,164,056 | - | 19,164,056 | ||||
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 전환권의 행사 | 4,082,273,000 | 15,939,979,726 | - | - | - | 20,022,252,726 | - | 20,022,252,726 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (81,244,520) | (81,244,520) | (81,244,520) | |||
| 2023.12.31(당기말) | 23,508,837,500 | 63,984,898,214 | (3,033,179,570) | 469,997,574 | 54,456,648,052 | 139,387,201,770 | - | 139,387,201,770 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 넥스턴바이오사이언스와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,970,522,357) | (1,190,794,612) | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 578,651,373 | (86,068,751) | ||
| 2. 법인세환급(납부) | 25,636,357 | (405,859,962) | ||
| 3. 이자수취 | 739,695,295 | 1,509,933,334 | ||
| 4. 이자지급 | (3,332,756,782) | (2,232,050,633) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 18,251,400 | 23,251,400 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (17,417,202,804) | (56,511,369,253) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 40,436,854,778 | 51,765,402,660 | ||
| 유형자산의 처분 | 307,669,918 | 13,625,970 | ||
| 무형자산의 처분 | 104,545,454 | - | ||
| 투자부동산의 감소 | - | 21,000,000,000 | ||
| 금융리스채권의 감소 | 4,898,150,460 | 2,741,669,000 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 9,913,648,310 | 22,762,636,971 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 1,960,806,636 | 5,247,470,719 | ||
| 관계기업투자주식의 감소 | 23,252,034,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (57,854,057,582) | (108,276,771,913) | ||
| 유형자산의 취득 | (1,076,797,250) | (216,354,306) | ||
| 유형자산 취득 선급금의 증가 | - | (1,000,000) | ||
| 유형자산 취득 미지급금의 감소 | - | (391,459,091) | ||
| 국고보조금의 수령 | 39,901,000 | - | ||
| 무형자산의 취득 | (5,390,000) | (66,019,400) | ||
| 금융리스채권의 증가 | - | (79,711,452,390) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (25,702,623,000) | (4,022,633,930) | ||
| 기타금융자산의 증가 | (2,449,767,404) | (10,134,790,733) | ||
| 관계기업투자주식의 증가 | (28,659,380,928) | (1,100,000,000) | ||
| 연결범위의 변동 | - | (12,633,062,063) | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 22,491,888,690 | 47,936,959,506 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 27,367,742,792 | 70,786,696,970 | ||
| 차입금의 증가 | 1,070,000,000 | 66,510,100,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 995,000,000 | 71,000,000 | ||
| 재무활동 관련 선수금의 증가 | 4,327,200,000 | - | ||
| 전환사채의 증가 | 19,975,548,292 | - | ||
| 유상증자 | 999,994,500 | 999,999,750 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 3,205,597,220 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (4,875,854,102) | (22,849,737,464) | ||
| 차입금의 감소 | (3,235,000,000) | (2,650,100,000) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (367,800,000) | ||
| 전환사채의 감소 | (725,057,900) | (19,058,073,854) | ||
| 리스부채의 감소 | (787,844,858) | (759,171,574) | ||
| 리스계약의 해지 | (11,909,053) | - | ||
| 신주발행비 | (34,797,771) | (14,592,036) | ||
| 자기주식의 증가 | (81,244,520) | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 3,104,163,529 | (9,765,204,359) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 10,643,611,754 | 20,632,385,749 | ||
| Ⅵ. 외환환산으로 인한 현금의 변동 | (11,147,233) | (223,569,636) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 13,736,628,050 | 10,643,611,754 | ||
별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 24(당) 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 23(전) 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 넥스턴바이오사이언스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 25,768,151,319 | 19,169,686,740 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 12,567,894,787 | 9,788,068,119 | ||
| 2. 매출채권 | 5,518,343,991 | 1,446,134,625 | ||
| 3. 파생상품금융자산 | 376,656,200 | - | ||
| 4. 기타금융자산 | 2,115,111,303 | 2,397,260,976 | ||
| 5. 기타자산 | 80,604,886 | 55,105,167 | ||
| 6. 당기법인세자산 | - | 176,287,870 | ||
| 7. 재고자산 | 5,109,540,152 | 5,306,829,983 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 207,012,414,575 | 173,008,363,084 | ||
| 1. 당기손익-공정가치금융자산 | 13,891,545,900 | 22,648,281,278 | ||
| 2. 파생상품금융자산 | - | 87,241,572 | ||
| 3. 기타금융자산 | 93,787,137,295 | 86,339,962,231 | ||
| 4. 유형자산 | 9,374,611,018 | 9,254,518,852 | ||
| 5. 무형자산 | 41,537,626 | 129,158,356 | ||
| 6. 관계기업및종속기업투자 | 89,866,575,040 | 53,401,814,203 | ||
| 7. 이연법인세자산 | - | 1,092,516,100 | ||
| 8. 순확정급여자산 | 51,007,696 | 54,870,492 | ||
| 자 산 총 계 | 232,780,565,894 | 192,178,049,824 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 89,759,768,458 | 12,979,448,095 | ||
| 1. 매입채무 | 1,517,853,296 | 1,116,509,557 | ||
| 2. 미지급금 | 645,232,853 | 572,409,205 | ||
| 3. 유동성장기부채 | 64,000,000,000 | - | ||
| 4. 전환사채 | 10,775,624,369 | 6,626,203,685 | ||
| 5. 파생상품금융부채 | 4,823,287,600 | 2,005,901,530 | ||
| 6. 리스부채 | 807,490,365 | 588,742,736 | ||
| 7. 기타금융부채 | 8,113,750 | 31,080,430 | ||
| 8. 충당부채 | 18,635,486 | 11,685,787 | ||
| 9. 기타부채 | 5,263,208,496 | 2,026,915,165 | ||
| 10. 당기법인세부채 | 1,900,322,243 | - | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 5,109,827,017 | 65,889,354,819 | ||
| 1. 장기차입금 | - | 64,000,000,000 | ||
| 2. 리스부채 | 797,767,779 | 1,282,687,644 | ||
| 3. 기타금융부채 | 424,500,000 | 424,500,000 | ||
| 4. 순확정급여부채 | - | - | ||
| 5. 충당부채 | 185,919,844 | 182,167,175 | ||
| 6. 이연법인세부채 | 3,701,639,394 | - | ||
| 부 채 총 계 | 94,869,595,475 | 78,868,802,914 | ||
| 자 본 | ||||
| 1. 보통주자본금 | 23,508,837,500 | 19,426,564,500 | ||
| 2. 주식발행초과금 | 63,984,898,214 | 48,044,918,488 | ||
| 3. 자본조정 | (3,033,179,570) | (2,951,935,050) | ||
| 4. 이익잉여금 | 53,450,414,275 | 48,789,698,972 | ||
| 자 본 총 계 | 137,910,970,419 | 113,309,246,910 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 232,780,565,894 | 192,178,049,824 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 넥스턴바이오사이언스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 19,343,642,640 | 12,862,153,057 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | (11,880,720,791) | (8,615,859,648) | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 7,462,921,849 | 4,246,293,409 | ||
| 판매비와관리비 | (4,376,563,835) | (4,560,430,173) | ||
| V. 영업이익(손실) | 3,086,358,014 | (314,136,764) | ||
| Ⅳ. 영업외손익 | 8,484,490,683 | (1,119,506,570) | ||
| 기타수익 | 291,609,495 | 2,835,779,058 | ||
| 기타비용 | (70,972,096) | (25,210,873) | ||
| 금융수익 | 41,354,953,435 | 9,119,049,568 | ||
| 금융비용 | (11,385,871,560) | (9,954,802,863) | ||
| 종속ㆍ관계기업투자손익 | (21,705,228,591) | (3,094,321,460) | ||
| Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실) | 11,570,848,697 | (1,433,643,334) | ||
| 법인세비용 | 6,861,698,931 | 201,069,008 | ||
| Ⅵ. 당기순이익(손실) | 4,709,149,766 | (1,634,712,342) | ||
| Ⅶ. 기타포괄이익(손실) | (48,434,463) | 130,665,859 | ||
| 1. 당기손익으로 재분류되는 항목 | - | - | ||
| 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (48,434,463) | 130,665,859 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (48,434,463) | 130,665,859 | ||
| Ⅷ. 딩기총포괄이익(손실) | 4,660,715,303 | (1,504,046,483) | ||
| Ⅸ. 주당순이익(손실) | ||||
| 1. 기본주당이익(손실) | 529 | (241) | ||
| 2. 희석주당이익(손실) | 392 | (241) | ||
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 넥스턴바이오사이언스 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 주식발행초과금 | 자본조정 | 이익잉여금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.01.01(전기초) | 16,610,432,000 | 35,733,440,150 | (6,990,129,336) | 50,293,745,455 | 95,647,488,269 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | (1,634,712,342) | (1,634,712,342) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 130,665,859 | 130,665,859 |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 전환권 행사 | 2,671,205,000 | 11,456,406,088 | - | - | 14,127,611,088 |
| 유상증자 | 144,927,500 | 855,072,250 | - | - | 999,999,750 |
| 자기주식의 처분 | 4,038,194,286 | 4,038,194,286 | |||
| 2022.12.31(전기말) | 19,426,564,500 | 48,044,918,488 | (2,951,935,050) | 48,789,698,972 | 113,309,246,910 |
| 2023.01.01(당기초) | 19,426,564,500 | 48,044,918,488 | (2,951,935,050) | 48,789,698,972 | 113,309,246,910 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 4,709,149,766 | 4,709,149,766 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (48,434,463) | (48,434,463) |
| 소유주와의 거래 | |||||
| 전환권 행사 | 4,082,273,000 | 15,939,979,726 | - | - | 20,022,252,726 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (81,244,520) | - | (81,244,520) |
| 2023.12.31(당기말) | 23,508,837,500 | 63,984,898,214 | (3,033,179,570) | 53,450,414,275 | 137,910,970,419 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 24(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 23(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 넥스턴바이오사이언스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (3,438,564,425) | 1,225,255,225 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | (844,354,096) | 2,724,558,207 | ||
| 2. 법인세환급(납부) | 21,864,150 | (239,616,770) | ||
| 3. 이자수취 | 335,855,998 | 909,265,950 | ||
| 4. 이자지급 | (2,951,930,477) | (2,168,952,162) | ||
| 5. 배당금의 수취 | - | - | ||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (17,538,921,320) | (60,026,805,314) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 35,481,766,229 | 38,535,222,935 | ||
| 유형자산의 처분 | 16,936,361 | 425,970 | ||
| 무형자산의 처분 | 104,545,454 | - | ||
| 투자부동산의 감소 | - | 21,000,000,000 | ||
| 투자활동 관련 선수금의 증가 | - | - | ||
| 금융리스채권의 감소 | 5,314,723,728 | 3,344,335,400 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 감소 | 5,780,510,428 | 13,795,111,490 | ||
| 기타금융자산의 감소 | 1,013,016,258 | 395,350,075 | ||
| 관계기업투자주식의 감소 | 23,252,034,000 | - | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (53,020,687,549) | (98,562,028,249) | ||
| 유형자산의 취득 | (248,203,721) | (93,984,999) | ||
| 무형자산의 취득 | (580,000) | (58,519,400) | ||
| 금융리스채권의 증가 | - | (79,711,452,390) | ||
| 당기손익-공정가치금융자산의 증가 | (12,100,000,000) | - | ||
| 기타금융자산의 증가 | (7,212,527,000) | (5,267,969,060) | ||
| 종속기업투자주식의 증가 | (5,999,995,900) | (13,430,102,400) | ||
| 관계기업투자주식의 증가 | (27,459,380,928) | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 23,762,693,784 | 48,258,786,541 | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 25,302,742,792 | 68,276,596,970 | ||
| 장기차입금의 증가 | - | 64,000,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | - | 71,000,000 | ||
| 재무활동 관련 선수금의 증가 | 4,327,200,000 | - | ||
| 전환사채의 증가 | 19,975,548,292 | - | ||
| 유상증자 | 999,994,500 | 999,999,750 | ||
| 자기주식의 처분 | - | 3,205,597,220 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (1,540,049,008) | (20,017,810,429) | ||
| 임대보증금의 감소 | - | (367,800,000) | ||
| 전환사채의 감소 | (725,057,900) | (19,058,073,854) | ||
| 리스부채의 감소 | (687,039,764) | (577,344,539) | ||
| 리스계약의 해지 | (11,909,053) | - | ||
| 신주발행비 | (34,797,771) | (14,592,036) | ||
| 자기주식의 증가 | (81,244,520) | - | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 2,785,208,039 | (10,542,763,548) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 9,788,068,119 | 20,521,187,416 | ||
| Ⅵ. 외환환산으로 인한 현금의 변동 | (5,381,371) | (190,355,749) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 12,567,894,787 | 9,788,068,119 | ||
| 이익잉여금처분계산서(안) |
| 제 24 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 |
| 제 23 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| (단위: 원) |
| 과 목 | 제 24(당) 기 | 제 23(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 52,549,277,401 | 47,888,562,098 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 47,888,562,098 | 49,392,608,581 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | (48,434,463) | 130,665,859 | ||
| 당기순이익 | 4,709,149,766 | (1,634,712,342) | ||
| Ⅱ. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 | 52,549,277,401 | 47,888,562,098 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
※ 해당사항 없음. (당사는 최근 2사업연도 중 배당을 실시한 적이 없습니다.)
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제10조의 4 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다. | 제10조의 4 (신주의 동등배당) ① 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등 배당한다. ② 삭제 | 표준정관 준용 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이정찬 | 1954.09.05 | 부(사내이사) | 부 | - | 이사회 |
| 배준오 | 1985.04.08 | 부(사내이사) | 부 | 최대주주 대표이사 | 이사회 |
| 이주한 | 1972.07.16 | 부(사내이사) | 부 | - | 이사회 |
| 이지수 | 1989.06.20 | 부(기타비상무이사) | 부 | - | 이사회 |
| 임후섭 | 1984.08.23 | 여(사외이사) | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이정찬 | 경영인 | 81.03. ~ 95.12. 96.01. ~ 00.10. 00.10. ~ 현재 | 전) (주)한화 공작기계 전) (주)한화기계 현) (주)넥스턴바이오사이언스 대표이사 | 없음 |
| 배준오 | 경영인 | 16.07 ~ 17.12 20.09 ~ 현재 | 전) (주)미스타 본부장 전) (주)스튜디오산타클로스엔터테인먼트 대표이사 | 없음 |
| 이주한 | 경영인 | 97.04 ~ 현재 | 현) 롤코리아(주) 대표이사 | 없음 |
| 이지수 | - | 15.01 ~ 17.12 12.01 ~ 18.12 21.01 ~ 22.12 | 전) UCLA extension/ Harvard Medical Shool certi (Lifestyle Medicine: Prescribing Exercise./Lifestyle Medicine:Nutrition and the Metabolic Syndrome) 전) IT관련 박람회 등 헬스케어 분야 학회 회원 전) University of Texas at Austin Mccombs school of business(Post Graduate Program in Data Science and Business Analytics) | 없음 |
| 임후섭 | 회계사 | 12.09. ~16.07. 16.11.~ 18.04. 18.05.~ 19.05. 20.01.~ 현재 | 전) 한영회계법인 전) 안진회계법인 전) 예일회계법인 현) 회계법인윤현 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이정찬 | - | - | - |
| 배준오 | - | - | - |
| 이주한 | - | - | - |
| 이지수 | - | - | - |
| 임후섭 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 후보자는 회계사 재직중이며, 기업경영에 충분한 지식과 전문성을 갖추고 있습니다. 그동안 쌓아온 지식과 전문성을 바탕으로 사외이사로서 중요한 경영의사 결정 과정에 참여할 것이며, 경영진에 대한 자문, 제안, 감시 역할을 충실히 수행함으로써 이사회의 전문성, 투명성, 독립성을 높이는데 기여하고자 합니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자들은 폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 바탕으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 이사회에서 추천하였습니다. |
확인서
확인서_이지수 |
확인서_사외이사 임후섭 |
확인서_사내이사 이주한 |
확인서_사내이사 이정찬 |
확인서_배준오 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 선임
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박순웅 | 1975.10. 25 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박순웅 | 회계사 | 05.08 ~ 12.11 12.11 ~ 19.10 19.10 ~ 현재 | 전) 삼일회계법인 매니저 전) 대주회계법인 디렉터 현) 한미회계법인 이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박순웅 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 감사로서의 결격사유가 존재하지 아니하고, 기타 회사와의 거래관계 등 감사의 독랍성이 훼손될 우려가 전혀 없으므로, 경영진 등의 영향력을 받지 않는 독립적인 지위에서 책임감을 갖고 감사로서의 업무를 수행할 것으로 기대함. |
확인서
확인서_감사 박순웅 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,200,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 447,500,000원 |
| 최고한도액 | 1,200,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 40,080,000원 |
| 최고한도액 | 100,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 「상법시행령」제31조 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주 전 까지 금융감독원 전자공시시스템 제출 및 자사 홈페이지(투자정보-공시정보)에 게재할 예정입니다. 또한, 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템에 정정보고서를 공시할 예정이므로 참고하시기 바랍니다.
1) 당사 홈페이지 주소 : http://www.nexturn.co.kr
2) 금융감독원 전자공시시스템 주소 : http://dart.fss.or.kr
| 당사는 금번 정기주주총회 개최와 관련하여 가능한 주주총회 집중(예상)일을 피해 진행코자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간 등 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일인 3월 29일에 개최하게 되었습니다. 향후 주주총회에는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최될 수 있도록 노력하겠습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314001406
