유비벨록스 (089850) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313000818

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 13일
권 유 자:	성 명: 유비벨록스 주식회사 주 소: 서울시 구로구 디지털로26길 43, 엘동 15, 16층 전화번호: 02 - 597 - 3023
작 성 자:	성 명: 차준호 부서 및 직위: 경영전략본부 전화번호: 02 - 597 - 3023

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	유비벨록스(주)	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 18일	바. 권유업무 위탁 여부	미위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보
나. 전자위임장 여부	전자위임장 가능	(관리기관)	삼성증권
(인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일)
다. 전자/서면투표 여부	전자투표 가능	(전자투표 관리기관)	삼성증권
(전자투표 인터넷 주소)	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일)
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 이사의선임
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 기타주주총회의목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
유비벨록스(주)	보통주	183,269	2.46	본인	자기주식

주1) 자기주식은 상법 제369조 제2항에 따라 의결권이 없습니다.
주2) 상기 주식 소유비율은 발행주식총수(7,456,734주) 대비 지분율입니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
이흥복	본인	보통주	1,423,236	19.09	본인	-
강정규	임원	보통주	15,936	0.21	임원	-
최수연	사외이사	보통주	0	0.00	사외이사	-
김재관	임원	보통주	38,904	0.52	임원	-
조용준	임원	보통주	36,872	0.49	임원	-
구경본	임원	보통주	14,000	0.19	임원	-
한진웅	계열회사 임원	보통주	6,845	0.09	계열회사 임원	-
팅크웨어	계열회사	보통주	659,727	8.85	계열회사	-
계		-	2,195,520	29.44	-	-

주1) 상기 특별관계자에 관한 사항은 의결권 대리행사 권유 참고서류 제출일 기준입니다.
주2) 상기 주식 소유비율은 발행주식총수(7,456,734주) 대비 지분율입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
임재길	보통주	0	직원	직원	-
차준호	보통주	0	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
-	해당사항없음	-	-	-	-	-

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 18일	2024년 03월 27일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 중 권유자를 제외한 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능
전자위임장 수여기간	2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
전자위임장 관리기관	삼성증권
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일)
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	X
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	X
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

의결권대리행사권유는 전자위임장 작성을 권유드립니다.

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편 접수시
- 위임장 접수처 : 유비벨록스(주) 통합IR팀
- 주소 : 서울시 구로구 디지털로26길 43, 16층(구로동, 대륭포스트타워8차)
- 전화번호 : 02 - 597 - 3023
- 우편 접수 여부 : 가능(2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시 회사 도착분)

다. 기타 의결권 위임의 방법

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 28일 오전 09시
장 소	서울시 구로구 디지털로31길 38-9, 에이스테크노타워 1차 지하1층 세미나실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	전자투표 가능
전자투표 기간	2024년 3월 18일 오전 9시 ~ 2024년 3월 27일 오후 5시
전자투표 관리기관	삼성증권
인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com (PC/모바일)
기타 추가 안내사항 등	- 기간 중 24시간 이용 가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) - 본인 인증 방법은 증권용 범용 공동인증서 인증, 카카오페이 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제 1 호 의안 : 제24기(2023회계연도) 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

1. 업계의 현황

당사는 Embedded S/W 기반의 Smart Card와 Mobile 사업 및 블랙박스, 지도, 환경생활가전 사업을 영위하고 있으며, 이 사업들간의 시너지를 통해 IT Convergence까지 사업영역을 확대해 나가고 있습니다.

(1) 스마트카드(Smart Card)
스마트카드는 CPU와 메모리를 내장하고 있는 IC(Integrated Circuit) Chip을 통해 정보의 저장 및 처리를 수행하여 보안성과 기능성이 강화된 카드로 CPU, EEPROM, RAM, ROM 등의 하드웨어와 COS, 보안 모듈, 서비스 애플리케이션 등의 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

스마트카드의 가장 큰 특징은 보안성이 뛰어나 카드에 저장된 개인정보의 유출을 방지하고 위·변조 및 복제가 되지 않는다는 점으로, 이러한 높은 보안성 때문에 인증이 필요한 다양한 분야에서 활용되고 있습니다. 또한, 반도체 칩에 내장된 대용량 메모리를 이용하여 대량의 정보를 저장하므로 1장의 카드에 1개의 서비스만 저장할 수 있었던 기존 MS(Magnetic Stripe)카드와는 달리 1장에 다양한 서비스를 적용한 고객 맞춤형 서비스를 제공할 수 있습니다. 즉, 신용카드, 전자화폐, 멤버십카드 등의 기능을 카드 한 장으로 구현 가능하며 카드 소지자의 니즈에 맞게 기능을 추가할 수 있습니다.

스마트카드는 동남아, 미주 등 해외에서도 도입을 확대 진행하고 있으며 가전제품, 자동차, 건설, 의료 등 적용 영역도 다양해지고 있습니다. 이처럼 칩 플랫폼의 보안 및 인증 영역의 확대를 기반으로 정품 인증 등의 사업까지 활용성이 증대되고 있습니다. 또한, 메탈카드, 생체인식카드, 친환경카드, BLE카드 등 소재 및 생체인증, 환경을 고려한 고부가가치카드의 수요가 커지고 있습니다.

(2) 모바일(Mobile)

모바일시장은 앱스토어(App Store)의 대두와 스마트폰 공급 확대를 통해 콘텐츠 시장의 성장을 초래하였으며, 개발자 및 소비자 중심의 개방화된 시장으로 변화되어 왔습니다. 스마트폰의 보급률이 증가하고 접속 경로가 고도화되면서 통신사업자의 사전 승인 없이도 원하는 애플리케이션을 유통시킬 수 있는 애플리케이션 마켓이 등장하였고, 이로 인해 개발자들은 애플리케이션을 통합된 하나의 시장을 통해 공급할 수 있게 되었으며 소비자 역시 원하는 애플리케이션을 선택할 수 있는 환경이 조성되면서 개발자나 소비자 중심의 개방적인 시장으로 변화되었습니다.

이런 변화와 맞물려 IT기술에 기반을 둔 다양한 시장확대(IT융합) 노력이 시도되고 있으며, 본인신용정보관리업(마이데이터), Indoor LBS, 모바일 페이먼트, 스마트 홈 등 다양한 서비스들이 시장에 발표되고 있습니다.

1) 마이데이터 서비스(My Data Service)

최근 정보주체인 개인이 본인의 정보를 적극적으로 관리, 통제하고 이를 신용관리, 자산관리, 나아가 건강관리까지 개인 생활에 능동적으로 활용하는 일련의 과정이 증가함에 따라 마이데이터 사업이 각광받고 있습니다. 마이데이터 사업은 인허가 사업으로 현재 본허가를 획득한 기업은 약 60여개 사로 전통적인 금융회사부터 당사와 같은 핀테크 기업까지 사업에 참여하고 있습니다.

마이데이터 사업의 대표적인 서비스인 뱅크샐러드, 토스의 경우 내 자산을 모아서 보여주거나 과거 거래 내역을 가지고 가계부를 정리해주는 반면 당사의 ‘U플래너’서비스는 앞으로 나갈 지출 예정금액과 고정지출(대출상환금, 보험료, 카드대금, 적금, 통신비, 공과금, 관리비 등) 내역을 한눈에 파악하고 연체, 미납, 잔고 부족 상태를 사전에 대비할 수 있도록 관리해주는 생활 밀착형 금융 콘텐츠로 가족간, 모임간 통합관리에 특화되어 있습니다.

2) 스마트 홈(Smart Home) & 자동차(Car) & 스마트캠퍼스
NFC통신기술이 냉장고, 청소기, 세탁기, TV 등 가전제품 및 자동차에 적용되어 스마트폰으로 예약, 동작을 설정하고 기기의 상태를 체크하는 등의 서비스들이 CES, IT 박람회 등에서 시연되고 있습니다. 최근에는 적용 범위가 확대되어 NFC, 비콘, IC Chip을 활용한 스마트 캠퍼스를 구축하여 모바일 학생증, 전자출결, 출입관리 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

3) Indoor LBS(실내 위치기반 서비스)
이동통신사 및 제조사, 금융사 등 모바일 결제시장에서 경쟁하는 주체들 간 다양한 고객 서비스를 발표하고 있으며, 사용자 입장에서의 인프라 확대에 집중하고 있습니다. 특히 이동통신사 및 제조사는 비콘(Beacon/저전력 블루투스를 근거리 통신 기술)을 활용한 실내 위치기반 서비스를 다양한 영역에 적용하며 고객들에게 편의를 제공하고자 노력하고 있습니다.

비콘을 활용한 서비스는 공장/건설현장, 공항, 전시장, 쇼핑몰, 경기장, 병원 등 대규모의 실내공간에 적용 가능하며 사용자 기기에 필요한 정보 등을 자동으로 전송하고 서비스 제공자와 고객 간의 양방향 소통을 가능하게 합니다. 정보이용자들에게는 실내지도 및 이동경로, 작업매뉴얼, 이벤트 등 다양한 정보를 적시에 제공하고 관리자에게는 정보이용자의 데이터를 효율적으로 집계, 분석하여 정확하고 편리한 고객정보를 제공하고 있습니다.

(3) 블랙박스
운전 관련 분쟁 증가 및 차량 안전 의식 확산으로 블랙박스 시장이 성장하고 있으며,정부의 교통법규 준수 유도 사업 및 SNS 활성화에 따른 영상 공유 확대로 블랙박스 활용 범위가 커지고 있습니다. 또한 국가별 첨단안전장치 탑재가 의무화되고 있어 블랙박스를 포함, 후측방카메라, 실내카메라, 안전운전 지원 단말기 등 주행 안전 디바이스 수요가 증가하고 있습니다. 국내에서는 2017년 하반기 대형 버스 및 화물차를 시작으로 ADAS(첨단운전자지원시스템) 기기 의무 장착이 시작되었으며, 2019년 하반기 여객운송차량 내 영상기록장치 장착을 의무화한 여객운수사업법이 시행되었습니다. 해외 역시 미국 모든 차량 내 후방카메라 탑재 의무화를 시작으로 일본과 유럽 등 다양한 국가에서 안전운전 기기를 의무 장착하고 있습니다. 이러한 시장 흐름에 따라 현재 시장에서 판매되고 있는 블랙박스에는 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보) 등 안전운행을 위한 솔루션이 탑재되고 있으며, 이 외에도 통신형 기능 및 높은 해상도(4K), 야간화질개선(NV), 차량정보 연동 자가진단(OBD) 기능 등 안전성과 편의성을 고려한 기술이 탑재된 고사양 제품이 출시되고 있습니다. 또한 자율주행차 시대가 도래하면서 차량 내/외부 정보를 수집할 수 있는 블랙박스의 중요성이 더욱 강조되는 가운데, 보험 업계에서도 운전자 주행습관 및 사고 과실비율에 따른 차등 보험료가 적용된 상품이 출시되고 있어 블랙박스 시장은 견조한 성장 흐름을 유지할 전망입니다.

(4) 지도

지도는 2D 지도에서 3D 지도, 항공지도로 진화했으며, 최근 5G 통신 기술 발전 및 사용자 니즈 다양화로 통신형 지도, 자율주행 지도, AR 지도, 실내 지도 등으로 지도 유형이 다변화하고 있습니다. 지도 플랫폼은 실사 기반의 배경 데이터와 GPS 기반의 동적 데이터 수집을 통해 사용자 맞춤형 서비스로 제공하고 있으며, 이용자는 실시간 교통정보를 활용한 길안내 및 각종 날씨, 상점, 편의시설 등 위치 기반 콘텐츠를 활용한 생활 밀착형 서비스를 이용할 수 있습니다. 한편 최근 통신 솔루션의 고도화로 스마트폰 및 스마트카 기반 서비스가 확대되고 있는데, 특히 완성차 업계에서 자체 전장 시스템에 실시간 통신이 연결된 커넥티드 지도를 탑재하고 있습니다. 또한, 자율주행 고정밀 지도 개발에 대한 니즈가 높아지고 있어 빠른 시일 내에 탑재될 것으로 예상되고 있습니다. 이 외에도 택시, 대리운전 등의 모빌리티 업체 및 통신사, 포털사 등에 사용자 위치 기반 지도 데이터 공급이 확대되고 있습니다.

(5) 환경생활가전
최근 외부 활동 및 인구 감소로 실내 인테리어에 대한 관심이 늘어나며 가전 제품 소비가 증가하고 있습니다. 특히 바이러스 및 미세먼지 등 환경 이슈로 로봇청소기 및 공기청정기 시장과 가습기 시장은 급성장하였으며, 앞으로도 국내 1인 가구 증가에 대응하여 공기청정기, 음식물처리기 등 생활 가전 시장 수요는 더욱 확대될 것으로 기대됩니다.

2. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황
당사는 사업부문별로 독립된 조직체계를 갖추고 있으며, 영업조직 역시 각 사업부문 하에 영업을 담당하는 부서를 두어 해당 분야에 대한 영업을 수행하고 있습니다. 또한, 신규사업 개발 및 영업환경 지원을 위한 별도의 기획 및 디자인 조직을 갖추고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분
당 연결회사는 스마트디바이스 사업부문 및 블랙박스/지도플랫폼 사업부문으로 구성되어 있습니다

[스마트디바이스 사업부문]

(1) 시장점유율

당사는 스마트카드와 스마트모바일 매출 비중이 99%:1%이며, 해외및 기존사업을지속적으로 확대하며 기존사업에 기반하여 컨버전스되는 시장을 선도해 나가는데 역량을 기울이고 있습니다. 다만, 당사가 영위하는 사업에 대한 신뢰성 있는 기관의 시장점유율 조사자료가 없어 공식적인 조사기관을 통한 정확한 시장점유율을 추산하기 어려운 상황입니다.

(2) 시장의 특성

■ 스마트카드 사업

스마트카드 사업은 국내보다는 해외에 더욱 박차를 가하고 있습니다. 또한, 모바일 기술과 연계하여 전자모바일지갑(e-wallet), 모바일결제(Mobile Payment), 보안/인증 등 새로운 차원의 서비스를 제공하기 시작하였습니다. 카드 한 장으로 시간과 공간에 구애 없이 소비, 금융 활동이 가능해지는 서비스 구현을 위해 여러 카드의 기능을 하나로 통합하고 유무선 네트워크와 연계하여 다양한 상품 및 부가서비스 정보를 실시간으로 소비자에게 전달하는 등 새로운 서비스 창출을 위해 노력하고 있습니다.

회사는 중국 등 현지법인을 설립하며 해외진출을 꾸준히 도모해 왔습니다. 특히 중국은 정책적인 IC칩 발급으로 인해 향후 지속적인 매출 성장이 가능할 것으로 기대하며, 다양한 스마트카드 제조사와의 협업을 통해 시장 M/S를 높이는 데 노력을 하고 있습니다. 또한, 회사가 보유한 COS(Chip Operating System)를 글로벌 반도체 회사에 공급하고 있으며, 이를 통해 라이선스 사업도 영위하고 있습니다.

■ 스마트모바일 사업

과거 이동통신시장은 서비스와 단말기로 이원화되어 경쟁해왔습니다. 그러나 서비스와 단말기로 이원화되어 있던 모바일 시장의 경쟁구조가 스마트폰의 확산 및 어플리케이션 마켓 활성화로 단말과 플랫폼, 콘텐츠가 연계되는 통합경쟁으로 발전해 왔습니다.

이동통신사, 휴대폰제조사, 포털사 등의 모바일 관련 사업자들은 동일개념의 서비스를 각각의 방식으로 제공하기 시작하였으며, 고객에게 편리하고 유용한 혜택을 제공하고자 다양한 방법들을 적용시켜 발표하는 등 시장을 선도하기 위해 노력하고 있습니다.

수시로 변하는 환경에서 새로운 전략적 파트너 관계 설정이 중요할 것으로 판단되는 시장에서 당사는 NFC 관련 기술 적용부터 최근 LBS 기술에 기반한 Beacon 사업 등에서 활발한 영업활동 및 프로젝트 수주 노력을 기울이고 있습니다. 이를 통해 스마트공장, 스마트컨스트럭션, 공항, 병원 등 다양한 영역에 기술을 적용해 왔으며, 라임아이라는 계열회사를 통해 그 적용 범위를 더욱 넓혀가고 있습니다.

마이데이터사업은 개인의 신용정보를 제공받아 해당 고객에게 통합조회 서비스를 제공하는 사업입니다. 개인 신용정보를 대량으로 집적하는 산업 특성상 엄격한 보안체계를 갖추도록 하고있으며, 고객을 이해상충으로부터 보호하는 절차 등이 필요하여 신용정보법 제4조에 따라 금융위원화로부터 허가를 받아야하는 허가산업입니다.

2023년 12월 기준 현재 60여개의 업체가 허가를 받았으며, 핀테크 뿐만 아니라 금융사 및 빅테크사 등 관련 사업 영위를 위하여 많은 회사들이 인허가를 준비 중에 있습니다.

시장이 만들어지는 도입 시점이라 경쟁이 심화되고 있는 산업군이지만 인허가 획득 시 마이데이터 사업 인허가를 취득하기 위한 보안 인프라 및 금융소비자 보호와 관련한 조직과 내부 통제 규제가 철저하게 갖추어져 있어야하기 때문에 마이데이터 산업 시장에 진입 장벽으로 작용할 것으로 예상됩니다.

당사는 대다수의 마이데이터 사업자의 서비스들이 자산관리(PFM)에 치중된 데 반해당사의 종합금융콘텐츠 ‘U플래너’서비스는 공동으로 가계 및 모임의 지출/재무를 관리하는 차별성을 특화하여 서비스를 하고 있습니다.

(3) 조직도

조직도_유비벨록스(주)

[블랙박스와 지도플랫폼 사업부문]

(1) 시장점유율

국내의 경우 공식적인 조사기관을 통한 시장점유율은 없으나, 온/오프라인 판매채널을 통한 당사 추정으로는 당사가 업계 내 우위를 점하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

■ 블랙박스 사업

당사는 2010년 5월 아이나비 내비게이션과 연동 가능한 블랙박스 '아이나비Black' 출시를 시작으로 동 사업에 진출했습니다. 높은 브랜드 인지도, 업계 최대 규모의 A/S망 및 온/오프라인 유통망 보유 등의 경쟁력을 기반으로 시장을 선도하고 있으며, 블랙박스 매출은 2010년 27억원에서 시작해 매년 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 블랙박스에 LDWS(차선이탈경보), FCWS(전방추돌경보), FVSA(앞차출발알림) 등 운전자의 운전 편의성을 높인 ADAS(첨단운전자보조시스템) 솔루션을 탑재했으며, 국내 최초 NB-IoT(사물인터넷 통신망)를 활용하여 실시간으로 주차 충격 및 차량 위치를 확인할 수 있는 통신형(아이나비 Connected) 솔루션을 상용화하였습니다. 독자적인 기술력을 기반으로 B2B 전용 블랙박스 '아이나비 Z900', '아이나비 V1000' 및 오토바이 전용 블랙박스 'M3', 자전거 전용 블랙박스 'TC-1'를 출시하는 등 제품 포트폴리오를 다각화하였습니다. 현재 30개국 이상에 블랙박스를 수출하고 있으며, 첨단 기술을 앞세워 B2B 및 B2C 공급처를 확대하고 있습니다. 베스트바이(BestBuy), 아마존(Amazon) 등 대형 유통업체 및 폭스바겐(Volkswagen), 볼보(Volvo), 포드(Ford), GM(General Motors) 등 글로벌 메이저 완성차 업체에 공급하며 연간 매출이 증가하고 있습니다. 특히, 2021년 12월부터 BMW 본사와 단독으로 공급 계약을 체결해 해외 매출 성장을 가속화하고 있습니다.

■ 지도플랫폼

당사는 설립 이후 다년간의 연구 개발을 통해 지도 플랫폼 및 솔루션 사업을 고도화하였습니다. 국내 최초로 전국 800만동의 항공 모델링 데이터와 300만장의 항공사진을 접목한 실사 항공 3D 지도를 출시하고 증강현실(AR) 및 첨단운전자보조시스템(ADAS) 등 최첨단 기술을 개발하였습니다. 또한, 통신사와 연계한 커넥티드 전장 플랫폼(아이나비WHERE)을 상용화하여 주요 완성차 업체에 공급하였으며, 위치 기반 데이터를 활용하여 상용차 및 전기차 맞춤형 인프라를 구축하였습니다. 이외에도 자체 모바일 지도 서비스(아이나비 에어)를 운영하고 있으며, 최근 자율주행, 택시호출, 대리운전, 배달대행 서비스에 필요한 플랫폼을 개발하여 모빌리티 시장 진출을 본격화하였습니다. 또한, 정부에서 주관하는 자율주행 기술 개발 혁신사업 일환으로 '지정구역기반(Point-to-Point) 승합차 급 레벨4 수준 자율주행 차량 플랫폼 기술개발’및 '악의 조건 주행 환경에서 연속 대응 가능한 하이퍼 자차 위치 인식 기술 개발' 국책 연구 과제에 최종 선정되어 자율주행 상용화를 목표로 고정밀 지도 개발을 진행하고 있습니다. 향후 고도화된 고정밀 지도 플랫폼을 공급하며 완성차 및 유관 업체들의 수요에 적극적으로 대응하고 자율주행 플랫폼 시장에서 주도적인 역할을 수행해 나갈 계획입니다.

■ 환경생활가전

당사는 아이나비 브랜드 및 전국 온/오프라인 유통채널을 기반으로 서브 브랜드 사업을 확대하고 있습니다. 기존 차량용 공기청정기, 틴팅필름, 블랙박스 보조배터리 등 자동차 관련 제품군에서 더 나아가 현재는 환경가전 브랜드 '아이나비 BLUE VENT'를 통해 공기청정기 및 가습기, 아웃도어 브랜드 '아이나비 Sports'의 전동 킥보드 등을 판매하고 있습니다. 최근에는 기술력과 노하우를 바탕으로 개발한 휴대용 영상장비인 짐벌캠 'Snap G' 및 음식물 처리기 '아이나비 MUMU' 를 출시해 사업 포트폴리오를 다각화하며 수익을 창출하고 있습니다. 또한, 자회사 팅크웨어모바일을 통해 로봇청소기 등 생활가전 제품 라인업을 확대하였으며, 향후 다양한 제품군의 기술 고도화 및 자사 제품 연계 서비스 확대를 통해 외형 성장을 도모할 예정입니다.

(3) 조직도

조직도_팅크웨어(주)

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결 및 별도 재무제표를 기반으로 작성되었으며, 그 내용이 외부 감사인의 감사 결과 및 주주총회의 승인과정 등에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 20일까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
제 23 기 2022년 12월 31일 현재
유비벨록스 주식회사와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기말		제 23(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		343,841,560,168		288,301,287,817
1. 현금및현금성자산	129,454,882,906		79,350,701,442
2. 단기금융상품	18,102,320,602		25,486,184,546
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	1,642,412,054		1,243,489,042
4. 매출채권	73,079,687,093		50,504,465,439
5. 기타유동금융자산	5,287,969,546		5,585,933,349
6. 기타유동자산	8,994,268,876		13,263,336,042
7. 재고자산	107,007,611,493		112,828,840,137
8. 당기법인세자산	272,407,598		38,337,820
Ⅱ. 비유동자산		190,315,318,126		154,470,317,406
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,759,690,396		5,260,282,173
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,574,180		7,386,190
3. 장기금융상품	126,627,212		164,719,759
4. 관계기업투자	535,571,751		414,496,830
5. 유형자산	136,971,644,588		107,609,129,270
6. 사용권자산	4,175,603,128		5,521,086,063
7. 무형자산	15,903,316,064		15,779,760,364
8. 투자부동산	2,705,441,995		2,795,407,566
9. 기타비유동금융자산	5,371,437,835		5,524,401,976
10. 기타비유동자산	3,339,369,863		3,745,382,328
11. 이연법인세자산	15,019,041,114		7,648,264,887
12. 매각예정비유동자산	400,000,000
자산총계		534,156,878,294		442,771,605,223
부채
Ⅰ. 유동부채		246,691,072,942		191,449,249,958
1. 매입채무	34,867,022,470		18,892,714,161
2. 기타유동금융부채	22,037,345,706		15,468,750,802
3. 단기차입금	117,302,170,000		110,280,221,340
4. 유동성장기차입금	11,656,463,985		5,942,401,410
5. 유동성전환사채	5,580,310,558		-
6. 유동성사채	-		7,929,596,760
7. 유동성상환우선주부채	22,059,704,349		14,604,177,158
8. 당기법인세부채	7,987,475,104		4,311,997,309
9. 유동충당부채	2,032,713,826		1,237,352,821
10. 기타유동부채	2,652,488,831		2,433,282,981
11. 당기손익-공정가치 측정 금융부채	18,673,444,743		7,729,685,454
12. 유동리스부채	1,841,933,370		2,619,069,762
Ⅱ. 비유동부채		43,010,026,057		37,464,016,744
1. 장기차입금	34,160,037,942		17,264,382,232
2. 전환사채	-		4,848,067,106
3. 상환우선주부채	-		3,760,166,867
4. 당기손익-공정가치 측정 금융부채	-		6,671,027,024
5. 기타비유동금융부채	316,630,366		1,331,805,939
6. 기타비유동부채	308,926,445		137,037,713
7. 순확정급여부채	558,678,595		203,398,848
8. 충당부채	-		178,644,371
9. 비유동리스부채	2,007,654,264		2,768,398,479
10. 이연법인세부채	5,658,098,445		301,088,165
부채총계		289,701,098,999		228,913,266,702
자본
Ⅰ. 자본금	3,728,367,000		3,557,848,500
Ⅱ. 자본잉여금	53,893,612,073		47,620,351,907
Ⅲ. 기타자본항목	(3,185,773,142)		(528,316,105)
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	404,517,713		424,029,116
Ⅴ. 이익잉여금	66,362,576,977		47,958,890,541
Ⅵ. 비지배지분	123,252,478,674		114,825,534,562
자본총계		244,455,779,295		213,858,338,521
부채와자본총계		534,156,878,294		442,771,605,223

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
유비벨록스 주식회사와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
Ⅰ. 매출액		543,627,601,474		449,332,240,723
Ⅱ. 매출원가		378,170,721,107		339,779,159,874
Ⅲ. 매출총이익		165,456,880,367		109,553,080,849
Ⅳ. 판매비와관리비		116,111,606,992		94,769,659,271
Ⅴ. 영업이익		49,345,273,375		14,783,421,578
Ⅵ. 영업외손익
1. 금융수익	5,174,328,824		20,147,918,962
2. 금융원가	(16,374,514,013)		(18,480,115,290)
3. 기타수익	6,633,909,334		8,272,143,484
4. 기타비용	(5,448,207,309)		(23,824,219,676)
5. 지분법이익	308,319,884		53,370,065
6. 종속기업및관계기업투자손상차손	(193,694,963)		(985,048,768)
7. 종속기업투자처분이익	-		7,805,537,987
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익		39,445,415,132		7,773,008,342
Ⅷ. 법인세비용		8,423,486,031		4,949,747,418
Ⅸ. 당기순이익		31,021,929,101		2,823,260,924
1. 지배기업소유주지분		18,754,226,905		2,647,455,094
2. 비지배지분		12,267,702,196		175,805,830
Ⅹ. 기타포괄손익		(530,467,396)		758,748,477
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		(483,091,705)		14,275,428
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	151,086		1,885,090
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	(483,242,791)		12,390,338
당기손익으로 재분류되는 항목		(47,375,691)		744,473,049
해외사업환산손익	(47,375,691)		744,473,049
XI. 총포괄손익		30,491,461,705		3,582,009,401
1. 지배기업소유주지분		18,516,780,330		2,926,600,915
2. 비지배지분		11,974,681,375		655,408,486
XII. 주당손익
지배기업소유주지분 기본주당손익		2,840		410
지배기업소유주지분 희석주당손익		2,840		410

연 결 자 본 변 동 표
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
유비벨록스 주식회사와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	자본
	지배기업의 소유주지분						비지배지분	합 계
	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익 누계액	기타자본항목	지배기업의 소유주지분 합계	비지배지분	합 계
전기초	3,557,848,500	47,620,351,907	45,294,599,207	161,719,535	(4,365,897,013)	92,268,622,136	117,375,663,416	209,644,285,552
Ⅰ. 총포괄손익
1. 전기순이익	-	-	2,647,455,094	-	-	2,647,455,094	175,805,830	2,823,260,924
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	1,885,090	-	1,885,090	-	1,885,090
3. 순확정급여자산 재측정요소	-	-	16,836,240	-	-	16,836,240	(4,445,902)	12,390,338
4. 해외사업환산손익	-	-	-	260,424,491	-	260,424,491	484,048,558	744,473,049
총 포괄손익 합계	-	-	2,664,291,334	262,309,581	-	2,926,600,915	655,408,486	3,582,009,401
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 연결실체내의 자본거래	-	-	-	-	4,283,580,131	4,283,580,131	(4,283,580,131)	-
2. 주식매수선택권	-	-	-	-	(114,990,511)	(114,990,511)	245,315,825	130,325,314
3. 연결범위의 변동	-	-	-	-	-	-	1,718,254	1,718,254
4. 종속기업 유상증자로 인한 연결범위 변동	-	-	-	-	(331,008,712)	(331,008,712)	831,008,712	500,000,000
전기말	3,557,848,500	47,620,351,907	47,958,890,541	424,029,116	(528,316,105)	99,032,803,959	114,825,534,562	213,858,338,521
당기초	3,557,848,500	47,620,351,907	47,958,890,541	424,029,116	(528,316,105)	99,032,803,959	114,825,534,562	213,858,338,521
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	18,754,226,905	-	-	18,754,226,905	12,267,702,196	31,021,929,101
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	151,086	-	151,086	-	151,086
3. 순확정급여자산 재측정요소	-	-	(217,935,172)	-	-	(217,935,172)	(265,307,619)	(483,242,791)
4. 해외사업환산손익	-	-	-	(19,662,489)	-	(19,662,489)	(27,713,202)	(47,375,691)
총 포괄손익 합계	-	-	18,536,291,733	(19,511,403)	-	18,516,780,330	11,974,681,375	30,491,461,705
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래			-	-	-	-	-	-
1. 종속기업의 합병	170,518,500	6,481,933,865	-	-	(2,470,865,404)	4,181,586,961	(4,890,144,903)	(708,557,942)
2. 주식매수선택권	-	-	-	-	-	-	123,718,201	123,718,201
3. 연결실체 내 자본거래	-	(208,673,699)	(132,605,297)	-	(186,591,633)	(527,870,629)	855,043,625	327,172,996
4. 종속기업 유상증자로 인한 연결범위 변동	-	-	-	-	-	-	363,645,814	363,645,814
당기말	3,728,367,000	53,893,612,073	66,362,576,977	404,517,713	(3,185,773,142)	121,203,300,621	123,252,478,674	244,455,779,295

연 결 현 금 흐 름 표
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
유비벨록스 주식회사와 그 종속회사	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기	제 23(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	63,367,003,206	(6,336,628,916)
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	72,942,561,111	419,136,396
2. 이자의 수취	2,388,296,058	1,316,149,233
3. 이자의 지급	(5,142,539,631)	(4,829,125,491)
4. 법인세 납부	(6,867,436,593)	(3,282,200,558)
5. 배당금의 수취	46,122,261	39,411,504
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(31,269,589,224)	(36,405,572,408)
1. 단기금융상품의 감소	37,510,133,671	41,120,187,988
2. 단기금융상품의 증가	(30,090,958,797)	(46,768,889,722)
3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	3,686,185,665	1,830,249,647
4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(4,921,895,672)	(3,040,384,877)
5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-	1,500,000
6. 단기대여금의 감소	70,000,000	-
7. 단기대여금의 증가	(371,108,200)	-
8. 장기대여금의 증가	(600,000,000)	(40,000,000)
9. 장기대여금의 감소	337,220,000	146,400,000
10. 장기금융상품의 감소	21,608,448	7,809,984
11. 장기금융상품의 증가	(12,009,200)	(13,000,000)
12. 관계기업투자의 취득	(6,450,000)	-
13. 유형자산취득	(34,647,584,442)	(31,786,681,971)
14. 유형자산처분	446,670,456	192,480,489
15. 무형자산취득	(3,281,748,038)	(4,138,146,058)
16. 무형자산처분	520,900,000	-
17. 파생상품의 감소	474,500,000	-
18. 보증금의 감소	925,793,483	1,279,871,330
19. 보증금의 증가	(1,330,846,598)	(1,375,843,109)
20. 연결범위의 변동	-	6,178,873,891
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	18,641,751,988	58,777,461,222
1. 단기차입금의 증가	118,299,127,136	105,833,596,526
2. 단기차입금의 상환	(111,252,767,202)	(61,175,391,526)
3. 유동성장기부채의 상환	(12,047,688,107)	(2,001,560,000)
4. 장기차입금의 증가	34,668,255,300	18,272,659,000
5. 유동성사채의 상환	(8,000,000,000)	(5,400,000,000)
6. 전환사채의 발행	-	8,000,000,000
7. 전환사채의 상환	-	(9,160,480,200)
8. 상환전환우선주의 발행	-	6,999,993,000
9. 자기주식의 취득	(664,846,000)	-
10. 유상증자	815,536,050	497,600,000
11. 임대보증금의 증가	51,500,000	46,500,000
12. 임대보증금의 감소	(104,253,700)	(261,500,000)
13. 리스부채의 원금상환	(3,077,386,853)	(2,873,955,578)
14. 연결자본거래로 인한 현금유출액	(45,724,636)	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	(634,984,506)	(1,105,544,157)
Ⅵ. 현금및현금성자산의 증가	50,104,181,464	14,929,715,741
Ⅶ. 기초현금및현금성자산	79,350,701,442	64,420,985,701
Ⅷ. 기말현금및현금성자산	129,454,882,906	79,350,701,442

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 24 기 2023년 12월 31일 현재
제 23 기 2022년 12월 31일 현재
유비벨록스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 24(당)기말		제 23(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산		66,270,385,780		53,731,619,557
1. 현금및현금성자산	14,785,061,169		8,747,213,952
2. 단기금융상품	2,080,672,906		5,000,000,000
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	771,406,359		561,390,542
4. 매출채권	11,028,446,646		10,913,694,601
5. 기타유동금융자산	2,606,822,133		1,921,499,702
6. 기타유동자산	3,941,620,637		5,171,179,018
7. 재고자산	31,056,355,930		21,416,641,742
Ⅱ. 비유동자산		174,673,824,326		93,096,415,020
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	-		102,659,508
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	7,574,180		7,386,190
3. 종속기업 및 관계기업투자	108,984,926,190		60,544,349,170
4. 유형자산	51,261,726,384		16,879,979,240
5. 사용권자산	643,608,959		1,360,918,379
6. 무형자산	6,536,679,910		6,128,057,474
7. 기타비유동금융자산	3,499,968,546		3,625,478,341
8. 기타비유동자산	3,339,340,157		3,745,382,328
9. 이연법인세자산	-		702,204,390
10. 매각예정비유동자산	400,000,000		-
자산총계		240,944,210,106		146,828,034,577
부채
Ⅰ. 유동부채		68,954,187,729		55,921,491,601
1. 매입채무	7,708,552,884		2,893,918,671
2. 기타유동금융부채	9,191,427,876		5,464,214,607
3. 단기차입금	42,700,000,000		34,400,000,000
4. 유동성장기차입금	7,501,821,200		2,200,000,000
5. 유동성사채	-		7,929,596,760
6. 당기법인세부채	583,286,077		1,741,010,108
7. 유동충당부채	168,913,382		-
8. 기타유동부채	874,257,810		596,300,271
9. 유동리스부채	225,928,500		696,451,184
Ⅱ. 비유동부채		31,706,585,742		5,224,744,044
1. 장기차입금	25,990,000,000		3,300,300,000
2. 기타비유동금융부채	316,630,366		1,056,082,910
3. 순확정급여부채	24,670,998		61,515,665
4. 충당부채	-		178,644,371
5. 리스부채	401,922,911		628,201,098
6. 이연법인세부채	4,973,361,467		-
부채총계		100,660,773,471		61,146,235,645
자본
Ⅰ. 자본금	3,728,367,000		3,557,848,500
Ⅱ. 자본잉여금	52,019,765,721		45,818,676,500
Ⅲ. 기타자본항목	2,170,571,130		2,898,917,130
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	24,401,571,456		(17,008,463,185)
Ⅴ. 이익잉여금	57,963,161,328		50,414,819,987
자본총계		140,283,436,635		85,681,798,932
부채와자본총계		240,944,210,106		146,828,034,577

포 괄 손 익 계 산 서
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
유비벨록스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
Ⅰ. 매출액		121,131,401,213		107,505,274,219
Ⅱ. 매출원가		86,743,425,802		77,843,755,229
Ⅲ. 매출총이익		34,387,975,411		29,661,518,990
Ⅳ. 판매비와관리비		22,467,939,260		17,812,964,052
Ⅴ. 영업이익		11,920,036,151		11,848,554,938
Ⅵ. 영업외손익
1. 금융수익	905,757,487		861,269,840
2. 금융원가	(2,172,695,412)		(1,859,706,101)
3. 기타수익	1,151,584,619		1,579,805,052
4. 기타비용	(2,139,471,576)		(5,383,200,223)
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익		9,665,211,269		7,046,723,506
Ⅷ. 법인세비용		2,106,869,830		2,197,741,451
Ⅸ. 당기순이익		7,558,341,439		4,848,982,055
Ⅹ. 기타포괄손익		43,817,037,991		(25,111,941,993)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		43,817,037,991		(25,111,941,993)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	43,827,038,089		(25,131,740,284)
순확정급여자산 재측정요소	(10,000,098)		19,798,291
XI. 총포괄손익		51,375,379,430		(20,262,959,938)
XII. 주당손익
기본주당손익		1,040		716
희석주당손익		1,040		716

자 본 변 동 표
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
유비벨록스 주식회사	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	이익잉여금	기타포괄손익누계액	기타자본항목	총 계
2022.01.01(전기초)	3,557,848,500	45,148,287,277	45,546,039,641	8,123,277,099	(1,481,762,195)	100,893,690,322
Ⅰ. 총포괄손익
1. 전기순이익	-	-	4,848,982,055	-	-	4,848,982,055
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	(25,131,740,284)	-	(25,131,740,284)
3. 순확정급여자산 재측정요소	-	-	19,798,291	-	-	19,798,291
총 포괄손익 합계	-	-	4,868,780,346	(25,131,740,284)	-	(20,262,959,938)
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 자기주식의 처분	-	670,389,223	-	-	4,380,679,325	5,051,068,548
2022.12.31(전기말)	3,557,848,500	45,818,676,500	50,414,819,987	(17,008,463,185)	2,898,917,130	85,681,798,932
2023.01.01(당기초)	3,557,848,500	45,818,676,500	50,414,819,987	(17,008,463,185)	2,898,917,130	85,681,798,932
Ⅰ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	7,558,341,439	-	-	7,558,341,439
2. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	-	-	-	43,827,038,089	-	43,827,038,089
3. 순확정급여자산 재측정요소	-	-	(10,000,098)	-	-	(10,000,098)
총 포괄손익 합계	-	-	7,548,341,341	43,827,038,089	-	51,375,379,430
Ⅱ. 자본에 직접 인식된 주주와의 거래
1. 합병으로 인한 변동	170,518,500	6,201,089,221	-	(2,417,003,448)	(728,346,000)	3,226,258,273
2023.12.31(당기말)	3,728,367,000	52,019,765,721	57,963,161,328	24,401,571,456	2,170,571,130	140,283,436,635

현 금 흐 름 표
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
유비벨록스 주식회사	(단위: 원)

과 목	제 24(당) 기		제 23(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		6,791,711,827		5,437,748,160
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	11,120,565,062		6,156,422,608
2. 이자의 수취	314,956,652		741,837,151
3. 이자의 지급	(1,913,827,368)		(1,387,303,322)
4. 법인세 납부	(2,747,227,580)		(74,408,736)
5. 배당금의 수취	17,245,061		1,200,459
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(25,025,277,322)		(20,809,281,330)
1. 단기금융상품의 감소	7,508,073,671		5,300,000,000
2. 단기금융상품의 증가	(3,069,311,101)		(5,000,000,000)
3. 당기손익-공정가치측정금융자산의 감소	2,563,298,718		807,584,022
4. 당기손익-공정가치측정금융자산의 증가	(2,643,116,891)		(10,610,706,380)
5. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소	-		1,500,000
6. 단기대여금의 감소	267,500,000		-
7. 단기대여금의 증가	-		(750,000,000)
8. 장기대여금의 증가	-		(1,650,000,000)
9. 장기대여금의 감소	320,800,000		120,500,000
10. 종속기업투자의 취득	-		(5,274,211,503)
11. 유형자산취득	(29,482,916,860)		(5,677,813,909)
12. 유형자산처분	311,313,092		1,651,012,728
13. 무형자산취득	(808,743,876)		(383,716,288)
14. 보증금의 감소	240,035,600		1,050,430,000
15. 보증금의 증가	(1,095,594,127)		(393,860,000)
16. 합병으로 인한 변동	863,384,452		-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		24,474,231,536		2,606,254,185
1. 단기차입금의 증가	32,470,000,000		27,100,000,000
2. 단기차입금의 상환	(25,570,000,000)		(26,400,000,000)
3. 유동성장기부채의 상환	(8,305,600,000)		(175,000,000)
4. 장기차입금의 증가	34,668,255,300		2,925,300,000
5. 유동성사채의 상환	(8,000,000,000)		(5,400,000,000)
6. 자기주식의 처분	-		5,299,290,525
7. 리스부채의 원금상환	(788,423,764)		(743,336,340)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(202,818,824)		96,805,472
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)		6,037,847,217		(12,668,473,513)
Ⅵ. 기초현금및현금성자산		8,747,213,952		21,415,687,465
Ⅶ. 기말현금및현금성자산		14,785,061,169		8,747,213,952

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서
제 24 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
유비벨록스 주식회사	(단위: 천원)

과 목	제24기(당기)		제23기(전기)
과 목	(처분예정일: 2024년 3월 28일)		(처분확정일: 2023년 3월 29일)
미처분이익잉여금		57,827,700		50,279,359
전기이월이익잉여금	50,279,359		45,410,579
당기순이익	7,558,341		4,848,982
보험수리적손익	(10,000)		19,798
이익잉여금처분액		(2,240,227)		50,279,359
이익준비금	(203,657)		-
배당금 주당배당금: 보통주 당기 : 280원 전기 : 0원	(2,036,570)		-
차기이월미처분이익잉여금		55,587,473		50,279,359

※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석 사항은 향후 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

제 2 호 의안 : 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이흥복	1974.02.01	-	-	본인	이사회
남동우	1971.06.18	사외이사	-	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

후보자성명

생년월일

사외이사
후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계

추천인

이흥복

1974.02.01

본인

이사회

남동우

1971.06.18

사외이사

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
이흥복	유비벨록스(주) 대표이사	2000.09~ 2012.01~	유비벨록스(주) 대표이사 팅크웨어(주) 대표이사	-
남동우	에이치알자산운용 전무이사	2017.05~2019.05 2012.05~2016.07 2002.05~2010.07	에이치알자산운용 전무이사 이스트스프링자산운용 상무이사 삼성자산운용 주식운용팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이흥복	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
남동우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 남동우 후보자
사외이사 후보 남동우는 삼성자산운용 주식운용팀장을 거쳐 이스트스프링자산운용 상무이사, 에이치알자산운용 전무이사를 역임한 금융 지식을 갖춘 경영 전문가입니다. 본 후보자는 다년간의 경력을 바탕으로 사업 이해도 및 경영 노하우를 축적하였으며, 당사 주요 사업현안과 관련하여 이사회 결정에 기여할 수 있는 높은 전문성을 보유하고 있습니다.

본 후보자는 유비벨록스(주)의 사외이사로 선임되는 경우 관련법상 사외이사의 의무를 엄수함은 물론, 이사회의 일원으로서 유비벨록스(주)의 모든 사업활동이 준법의 기반 하에서 이루어질 수 있도록 사외이사로서의 직무를 성실히 수행할 것입니다.

본 후보자는 주주의 권익 보호 및 회사의 지속 성장을 목표로 주주 및 임직원 등 회사 이해관계자의 의견을 폭넓게 청취하고 적절한 조언 및 의견 개진을 통해 회사 전체의 보편적 이익을 우선하는 방향으로 업무를 수행할 예정입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 이흥복 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현재 유비벨록스(주) 대표이사로 다년간의 당사 근무 경험 및 경영 노하우를 바탕으로 회사가 성장하는데 기여한 주요 경영진으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 추천합니다.

□ 남동우 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

남동우 후보자는 다수의 자산운용사 업무 경험을 통해 재무 및 금융 전문 지식을 갖춘 전문가로 특정 이해관계에 얽매이지 않는 공정하고 투명한 이사회 활동을 수행해 당사 주주가치 제고 및 기업 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서

확인서_이흥복

확인서_남동우

□ 감사의 선임

제 3 호 의안 : 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김성철	1974.06.25	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	해당법인과의 최근3년간 거래내역
김성철	한국투자증권 IB4 본부장	2021.01~2023.12 2019.01~2020.12 2013.06~2018.12	한국투자증권 IB4 본부장 한국투자증권 기획조정실 실장 한국투자증권 IB2 부서장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김성철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 김성철 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보 김성철은 경력 및 업적을 바탕으로 경영을 감시하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지향상에 기여할 수 있을 것으로 기대합니다. 또한, 당사의 감사로 재직하는 동안 독립성과 공정성을 바탕으로 감사직무를 적정하고 효과적으로 수행할 것으로 기대되는 바, 당사의 감사 적임자로 생각되어 추천합니다.

확인서

확인서_김성철

□ 이사의 보수한도 승인

제 4 호 의안 : 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)