정기주주총회결과 2024-03-27 18:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801523
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 252,412 | - 매출액 | 564,039 | |
| - 부채총계 | 209,045 | - 영업이익 | 9,938 | ||
| - 자본금 | 27,451 | - 당기순이익 | 3,632 | ||
| - 자본총계 | 43,367 | *주당순이익(원) | 66 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 251,354 | - 매출액 | 560,456 | |
| - 부채총계 | 208,295 | - 영업이익 | 10,281 | ||
| - 자본금 | 27,451 | - 당기순이익 | 3,144 | ||
| - 자본총계 | 43,059 | *주당순이익(원) | 57 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ·제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -원안대로 승인 ·제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 1명) -원안대로 승인 ·제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-19 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종석 | 1953-02 | 2 | 재선임 | *인하대학교 금속공학과 *평화오일씰공업㈜ 대표이사 *現 평화산업㈜ 회장 *現 평화홀딩스㈜ 회장 |
| 황순용 | 1956-10 | 2 | 재선임 | *동아대학교 경제학과 *현대모비스 상무 *現 창인인재개발원㈜ 대표이사 *現 ㈜피에프에스 대표이사 *現 평화홀딩스㈜ 대표이사 *現 평화산업㈜ 대표이사 |
| 김효재 | 1971-02 | 2 | 재선임 | *경일대학교 기계설계학과 *現 평화산업㈜ 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배 일 | 1972-01 | 2 | 재선임 | *성균관대학교 회계학과 *성균관대학교 회계학 석사 *삼일회계법인 근무 *現 동아세무회계사무소 대표 *現 구미세무서 납세자보호위원 *現 금오공과대학교재정위원 *現 평화산업㈜ 사외이사/감사위원회 위원 | (주)와이투솔루션 이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배 일 | 1972-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | *성균관대학교 회계학과 *성균관대학교 회계학 석사 *삼일회계법인 근무 *現 동아세무회계사무소 대표 *現 구미세무서 납세자보호위원 *現 금오공과대학교 재정위원 *現 평화산업㈜ 사외이사/감사위원회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327801523
