의결권대리행사권유참고서류 2023-12-12 16:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231212000327
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 12월 12일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 휴림로봇 주식회사 주 소: 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27 전화번호: 041 - 590 - 1700 |
| 작 성 자: | 성 명: 안기백 부서 및 직위: 기획법무실 / 이사 전화번호: 02-6952-3222 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 휴림로봇(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023.12.12 | 라. 주주총회일 | 2024.01.05 |
| 마. 권유 시작일 | 2023.12.15 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 기타주주총회의목적사항 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 휴림로봇(주) | 보통주 | 41,541 | 0.02 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)휴림홀딩스 | 최대주주 | 보통주 | 19,582,944 | 11.06 | 최대주주 | - |
| 계 | - | 19,582,944 | 11.06 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김봉관 | 보통주 | 0 | 대표이사 | 대표이사 | - |
| 안기백 | 보통주 | 0 | 임원 | 임원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠메가홀딩스 | 법인 | - | - | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| (주)케이디엠메가홀딩스 | 김학영 | 서울시 송파구 | 주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 | 02-2051-9114 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023.12.12 | 2023.12.15 | 2024.01.05 | 2024.01.05 |
나. 피권유자의 범위
| 2023년 11월 03일 기준 주주명부상에 기재되어 있는 주주전체 |
| 주주총회의 원활한 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 위임장 접수처 - 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 323길 56-3, 휴림로봇(주) 지하 3층 - 전화 : 02-6952-3222 - 팩스 : 02-534-1711 - 우편 또는 전자적 방법으로 접수 가능 - 접수 기간 : 2024년 01월 05일(금) 임시주주총회 시작 전까지 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - 해당사항 없음 |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2024년 01월 05일 오전 9시 |
| 장 소 | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 27, 휴림로봇(주) 3층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
| -해당사항 없음 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제2조 (목적) 1.~ 213.(생략) 214.위 각호에 부대되는 사업 일체 | 제2조 (목적) 214. 딥러닝, 인공지능 하드웨어 가속 장치 개발 및 판매업 215. 딥러닝, 인공지능 소프트웨어 솔루션 개발 및 판매업 216. 클라우드솔루션 개발 및 제공업 217. 반도체 및 시스템 설계 용역, 공급업 218. 반도체 및 이를 활용한 솔루션의 설계, 개발, 제작, 판매 및 용역업 219. 데이터 수집,관리,분석 및 서비스 제공 220. UX및 서비스 디자인 컨설팅221. 디자인 씽킹 연구개발 및 서비스 제공 222. 시스템통합구축서비스의 판매업 223. 컴퓨터 및 주변장치, 영상장비와 이에 관련되는 기기 및 부품의 제조, 판매, 임대, 설치 공사 및 수리업, 기타 관련 서비스업 224. 전기, 정보통신 관련 통신국사 및 그 부대시설 등의 임대 225. 기계설비공사업 226. 전기공사업 227. 기계경비업 228. 소프트웨어의 자문, 개발, 공급 및 유지보수업 229. 교육훈련 및 연구용역사업230. 전기 전자 부품 및 소재의 설계, 개발, 제조, 판매업 231.위 각호에 부대되는 사업 일체 | 사업목적 추가 |
| 제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의금액은 금 200원으로 한다 | 제6조 (1주의 금액) 회사가 발행하는 주식 일주의금액은 금 500원으로 한다 | 액면가 변경 |
| 부칙 | 부칙 이 정관은 2024년 01월 05일부터 시행한다 | 추가 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
제2호 의안 : 주식(액면) 병합 승인의 건
가. 의안 제목
- 주식(액면) 병합 승인의 건
나. 의안의 요지
1) 주식(액면) 병합의 목적
- 적정 유통 주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고
2) 주식(액면) 병합의 내용
- 보통주 2.5주(액면가 200원)를 보통주 1주(액면가 500원)로 병합
구 분 | 병합 전 | 병합 후 | |
|---|---|---|---|
1주당 액면가액(원) | 200 | 500 | |
| 자본금(원) | 35,397,147,200 | 35,397,147,000 | |
발행주식총수(주) | 기명식 보통주 | 176,985,736 | 70,794,294 |
기명식 우선주 | - | - | |
합계 | 176,985,736 | 70,794,294 | |
다. 주식병합 일정
구 분 | 일 정 |
|---|---|
주주총회 예정일 | 2024년 01월 05일 |
매매거래정지예정기간 | 2024년 02월 05일 ~ 2024년 02월 27일 |
신주배정기준일 | 2024년 02월 06일 |
신주(주식병합)효력발생일 | 2024년 02월 07일 |
| 채권자 이의신청기간 | 2024년 01월 05일 ~ 2024년 02월 06일 |
신주권상장예정일 | 2024년 02월 28일 |
라. 기타사항
1) 주식의 병합으로 발생하는 1주미만 단주는 신주상장 초일 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급예정
2) 상기 내용은 관계기관과의 협의과정 및 주주총회 결의과정에서 일부 변경될 수 있음
3) 기타 병합과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임함
제 3호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이상헌 | 1976.06.20 | X | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이상헌 | 경영인 | 1995. 03 ~ 2003. 02 2003. 03 ~ 2005. 02 2005. 03 ~ 2009. 08 2015. 03 ~ 2017. 02 2017. 04 ~ (현재) | - 숭실대 정보통신전자공학과 학사 - 숭실대 대학원 전자공학과 석사 - 숭실대 대학원 전자공학과 박사 - 前 엠텍비젼 책임 - 現(주)디퍼아이 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| -해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자는 다양하고 폭넓은 경험을 바탕으로, 경영인으로서 당사의 지속적인 발전 및 회사 가치 제고, 이사회의 전문성 및 다양성, 독립성, 투명성 제고에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대하는 바, 사내이사로서 적임자로 판단되어 추천합니다 |
확인서
확인서(사내이사 후보자)(이상헌) |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231212000327
