[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) 2024-02-07 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207000928
| 2024년 02월 07일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 01월 19일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (주) | 주식 병합결정에 따른 정정 | 8,019,246 | 3,207,184 |
| 2. 1주당 액면가액 | 200 | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 - 보통주식 (주) | 176,985,736 | 70,794,294 | |
| 4. 자금조달의 목적 - 타법인 증권취득자금(원) | 9,999,999,762 | 9,999,999,712 | |
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식 (원) | 1,247 | 3,118 | |
| 7. 기준주가 - 보통주식 (원) | 1,386 | 3,463 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 2) 기타사항 | - | ⑤상기 기준주가 세부 산출내역은 기존 확정가액 산출내역이며, 기존 발행가액을 주식병합 비율(2.5 : 1)에 따라 재계산 전 금액입니다. | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 - 배정주식수 (주) | 8,019,246 | 3,207,184 |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 02월 07일 | |
| 회 사 명 : | 휴림로봇 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김봉관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27 | |
| (전 화) 041-590-1700 | ||
| (홈페이지)http://http://www.hyulimrobot.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김봉관 |
| (전 화) 041-590-1700 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 3,207,184 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 70,794,294 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | 9,999,999,712 | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,118 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 3,463 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함. | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제10조 2항 9호 (발행주식총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위 내에서 상법 제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우) | ||
| 9. 납입일 | 2024.04.19 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2024.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2024.05.03 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2024.01.19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 2 | |
| 불참 (명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 1년간 보호예수(전매제한 조치) | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)신주의 발행가액
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-18 조 제 2 항에 따라 본 신주 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1 주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액으로 하여 할인율 10% 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.
2)기타사항
①상기 발행가액은 확정가액입니다.
②본 유상증자와 관련하여 기타 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
③본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
④본 유상증자로 발행되는 신주는 주권유통일로부터 1년간 전량 보호예수 됩니다
⑤상기 기준주가 세부 산출내역은 기존 확정가액 산출내역이며, 기존 발행가액을 주식병합 비율(2.5 : 1)에 따라 재계산 전 금액입니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 34,574,480 | 48,029,101,913 | 1,389.15 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 18,024,689 | 25,426,138,035 | 1,410.63 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,685,075 | 2,334,473,169 | 1,385.38 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,395.05 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,385.38 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 1,247 | ||
* 상기 기준주가 세부 산출내역은 기존 확정가액 산출내역이며, 기존 발행가액을 주식병합 비율(2.5 : 1)에 따라 재계산 전 금액입니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제10조(신주인수권) 9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 | 타법인 증권 취득자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 휴림홀딩스 | 최대주주 | 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 | 해당사항 없음 | 3,207,184 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)휴림홀딩스 | 1 | 김도영 | - | - | - | (주)제이앤리더스 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 14,157 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 13,346 | 당기순손익 | -182 |
| 자본총계 | 811 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 999 | 감사의견 | - |
| 【제3자배정 대상자 중 법인의 최대주주】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) | 대표이사 (대표조합원) | 업무집행자 (업무집행조합원) | 최대주주 (최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)제이앤리더스 | 1 | 김지영 | 100 | - | - | 김지영 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2022년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 19,827 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 18,517 | 당기순손익 | -166 |
| 자본총계 | 1,310 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 550 | 감사의견 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207000928
