[기재정정]주주총회소집결의 2021-05-10 17:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210510900539
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2021-05-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-15 | |
| 3. 정정사유 | 제18기 정기주주총회 계속회 개최 일정 확정에 따른 일정 안내 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 - 날짜 - 시간 | 2021-03-30 오전 9시 | 2021-05-25 오전 9시 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | 2021-05-10 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사는 코로나19로 불가피하게 결산 등이 지연되어 금융위원회에 사업보고서 등의 제출지연에 대한 제재면제를 신청하였으며, 자세한 사항은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 2021년 3월 12일 제출한 '기타 경영사항(자율공시)' 내용을 참고하시기 바랍니다. - 상기 의안 및 세부내역은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 제출할 예정입니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | - 본 주주총회소집 결의 정정공시는 지난 2021년 3월 30일 개최된 제18기 정기주주총회의 계속회 개최에 대한 일정 및 장소 안내 입니다. - 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. - 상기 3. 의안 주요내용의 2. 부의안건 중 ○ 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 외의 의안은 지난 2021년 03월 30일 개최된 주주총회에서 모두 원안대로 승인 되었습니다. - 이번 계속회에서는 상기 3. 의안 주요내용의 1. 보고사항인 가. 감사보고, 나. 영업보고 및 다. 내부회계관리제도 운영실태보고에 대한 보고 및 2. 부의안건 중 ○ 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건을 심의할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단6길 77 대회의실 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ○ 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호의안: 정관 변경의 건 - 제2-1호의안: 상호 변경의 건 - 제2-2호의안: 사업목적사항 추가의 건 - 제2-3호의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-05-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 주주총회소집 결의 정정공시는 지난 2021년 3월 30일 개최된 제18기 정기주주총회의 계속회 개최에 대한 일정 및 장소 안내 입니다. - 당사는 주요 사업장을 중국과 베트남에 두고 있습니다. 해당 국가는 '코로나19'의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 금융감독원에 2020년 사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 2021년 3월 12일 신청하였으며, 2021년 3월 24일 증선위 심의 결과, 당사는 제재 면제 대상으로 승인되어 당사는 2020년 사업보고서등을 금융위원회, 금융감독원 등이 허용한 제출시한 연장 시기인 2021년 5월 17일전 까지 제출할 예정입니다. - 상기 "3. 의안 주요내용"의 "2. 부의안건" 중 "○ 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건" 외의 의안은 지난 2021년 03월 30일 개최된 주주총회에서 모두 원안대로 승인 되었습니다. - 이번 계속회에서는 상기 "3. 의안 주요내용"의 "1. 보고사항"인 "가. 감사보고", "나. 영업보고" 및 "다. 내부회계관리제도 운영실태보고"에 대한 보고 및 "3. 의안 주요내용"의 "2. 부의안건" 중 "○ 제1호의안: 제18기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건"을 심의할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변결될 수 있으며, 변경 결정 즉시 정정공시 등을 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-12 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-15 참고서류 2021-03-24 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심의 결과-승인) 2021-03-30 정기주주총회결과 2021-03-30 상호변경안내 2021-04-23 변경상장(상호변경) | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 형광체소재 및 프라즈마용사분말 제조업 - 형광체소재 및 프라즈마용사분말 도소매 및 무역업 - 자동차관련 부품 및 용품 제조 및 판매업 - 자동차관련 부품 및 용품 도소매 및 무역업 - 부동산 개발 및 시행업 - 멀티미디어 하드웨어, 소프트웨어 개발 및 제공 서비스업 - 64비트 이상의 컴퓨터 및 주변기기 개발 및 제공 서비스업 - 소프트웨어 개발 및 제공 수출업 - 테이터베이스 정보처리 및 제공기술업 - 시스템통합 서비스업 - 정보통신 공사업 | 사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210510900539
