현대이지웰 (090850) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-02-22 16:48:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900710

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-25
시간 10:00
2. 장소 서울시 서대문구 충정로 23, 풍산빌딩 1층 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항

1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호 의안 : 사내이사 김낙서 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사
              정항기 선임의 건

제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-22
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 -
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다.
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
김낙서 1972-03 2 신규선임 (現) 현대지에프홀딩스 사업개발담당
(前) 현대백화점 기획조정본부 사업개발팀장
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정항기 1964-02 2 신규선임 (前) 대우건설 대표이사 사장
(前) 대우건설 최고재무책임자 부사장
-
감사위원선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
정항기 1964-02 2 신규선임 사외이사인 감사위원 (前) 대우건설 대표이사 사장
(前) 대우건설 최고재무책임자 부사장

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900710

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