주주총회소집결의 2023-03-16 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316802256
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2022사업년도) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 이주연 해임의 건 제4호 의안 : 감사 감규순 선임의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 이종인 선임의 건 제5-2호 의안 : 사내이사 최정환 선임의 건 제5-3호 의안 : 사내이사 이성열 선임의 건 제5-4호 의안 : 사내이사 김동화 선임의 건 제5-5호 의안 : 사내이사 송의준 선임의 건 제5-6호 의안 : 사외이사 정임식 선임의 건 제5-7호 의안 : 사외이사 오성용 선임의 건 제5-8호 의안 : 사외이사 표창용 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요 내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종인 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 세원이앤씨(주) 경영관리본부장 - 세원이앤씨(주) 대표이사(현) |
| 최정환 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - 에치디프로 대표이사 - 아리온 대표이사 - 아람코리아 대표이사(현) |
| 이성열 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 공인회계사 - 동현회계법인 공인회계사 - 회계법인 새시대 공인회계사 - 동아송강회계법인 공인회계사(현) |
| 김동화 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - (주)제일칼라 대표이사 |
| 송의준 | 1994-04 | 3 | 신규선임 | - HL디자인 조경설계사무소 Designer(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정임식 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - (주)신우 이사 - 원아시아 피이파트너스 이사 - Columbia Capital Inc. 이사(현) | - Columbia Capital Inc. 이사 |
| 오성용 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - DS파트너스 유한회사 대표이사(현) | - DS파트너스 유한회사 대표이사 |
| 표창용 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - (주)필앤아트콘텐츠랩 이사(현) | - (주)필앤아트콘텐츠랩 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 감규순 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - BNK경남은행 거제기업금융지점장 - BNK경남은행 지내동금융센터장 - BNK경남은행 준법감시부 디지털감사팀장(현) |
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