[기재정정]정기주주총회결과 2023-04-10 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410800371
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-04-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 제17기 정기주주총회 계속회 결과 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 | - | 승인 |
| 가. 연결 (단위 : 백만원) | 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - | 자산총계 : 282,702 부채총계 : 115,300 자본금 : 107,950 자본총계 : 167,401 매출액 : 126,627 영업이익 : 1,818 당기순이익 : -86,375 주당순이익(원) : -498 |
| 나. 개별(별도) (단위 : 백만원) | 자산총계 : - 부채총계 : - 자본금 : - 자본총계 : - 매출액 : - 영업이익 : - 당기순이익 : - 주당순이익(원) : - | 자산총계 : 282,523 부채총계 : 114,224 자본금 : 107,950 자본총계 : 168,298 매출액 : 126,167 영업이익 : 1,819 당기순이익 : -85,948 주당순이익(원) : -496 |
| *회계감사인 감사의견 | 연결 : - 개별(별도) : - | 연결 : 의견거절 개별(별도) : 의견거절 |
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 외부감사인 선임보고 ※ 감사보고, 영업보고 → 계속회에서 속행 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 계속회에서 속행 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 이주연 해임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 감규순 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제5-1호 의안 : 사내이사 이종인 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-2호 의안 : 사내이사 최정환 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-3호 의안 : 사내이사 이성열 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-4호 의안 : 사내이사 김동화 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-5호 의안 : 사내이사 송의준 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-6호 의안 : 사외이사 정임식 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-7호 의안 : 사외이사 오성용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-8호 의안 : 사외이사 표창용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 감사보고 ④ 영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 이주연 해임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 감규순 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제5-1호 의안 : 사내이사 이종인 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-2호 의안 : 사내이사 최정환 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-3호 의안 : 사내이사 이성열 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-4호 의안 : 사내이사 김동화 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-5호 의안 : 사내이사 송의준 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-6호 의안 : 사외이사 정임식 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-7호 의안 : 사외이사 오성용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-8호 의안 : 사외이사 표창용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | 2023-04-10 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 외부감사인의 감사절차가 완료되지 않아 감사보고서 제출이 지연되고 있습니다. 2) 이에따라 보고사항인 [감사보고], [영업보고]와 결의사항인 [제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건]에 대해서는 정기주주총회 계속회를 개최하여 심의하기로 하였습니다. 3) 제17기 정기주주총회 계속회 일시 및 장소 - 일시 : 2023년 04월 10일, 오전 09시 - 장소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점 본관 3층 강당 | - |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 282,702 | - 매출액 | 126,627 | |
| - 부채총계 | 115,300 | - 영업이익 | 1,818 | ||
| - 자본금 | 107,950 | - 당기순이익 | -86,375 | ||
| - 자본총계 | 167,401 | *주당순이익(원) | -498 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 282,523 | - 매출액 | 126,167 | |
| - 부채총계 | 114,224 | - 영업이익 | 1,819 | ||
| - 자본금 | 107,950 | - 당기순이익 | -85,948 | ||
| - 자본총계 | 168,298 | *주당순이익(원) | -496 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 의견거절 | |||
| 개별(별도) | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 5명, 사외이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 ① 내부회계관리제도 운영실태 보고 ② 외부감사인 선임보고 ③ 감사보고 ④ 영업보고 2. 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 감사 이주연 해임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사 감규순 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 이사 선임의 건 ○ 제5-1호 의안 : 사내이사 이종인 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-2호 의안 : 사내이사 최정환 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-3호 의안 : 사내이사 이성열 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-4호 의안 : 사내이사 김동화 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-5호 의안 : 사내이사 송의준 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-6호 의안 : 사외이사 정임식 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-7호 의안 : 사외이사 오성용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제5-8호 의안 : 사외이사 표창용 선임의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-04-10 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-31 정기주주총회결과 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종인 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - 세원이앤씨(주) 경영관리본부장 - 세원이앤씨(주) 대표이사(현) |
| 최정환 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | - 에치디프로 대표이사 - 아리온 대표이사 - 아람코리아 대표이사(현) |
| 이성열 | 1981-05 | 3 | 신규선임 | - 삼일회계법인 공인회계사 - 동현회계법인 공인회계사 - 회계법인 새시대 공인회계사 - 동아송강회계법인 공인회계사(현) |
| 김동화 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | - (주)제일칼라 대표이사 |
| 송의준 | 1994-04 | 3 | 신규선임 | - HL디자인 조경설계사무소 Designer(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정임식 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - (주)신우 이사 - 원아시아 피이파트너스 이사 - Columbia Capital Inc. 이사(현) | - Columbia Capital Inc. 이사 |
| 오성용 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | - DS파트너스 유한회사 대표이사(현) | - DS파트너스 유한회사 대표이사 |
| 표창용 | 1970-02 | 3 | 신규선임 | - (주)필앤아트콘텐츠랩 이사(현) | - (주)필앤아트콘텐츠랩 이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 감규순 | 1967-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - BNK경남은행 거제기업금융지점장 - BNK경남은행 지내동금융센터장 - BNK경남은행 준법감시부 디지털감사팀장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230410800371
