출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112000417
의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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| 2024년 1월 12일 |
권 유 자: | 성 명: 세원이앤씨 주식회사 주 소: 경상남도 창원시 성산구 공단로 211 전화번호: 055-269-7000 |
작 성 자: | 성 명: 김진두 부서 및 직위: 인사총무실장 전화번호: 055-269-7169 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
가. 권유자 | 세원이앤씨(주) | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
다. 주총 소집공고일 | 2024년 01월 10일 | 라. 주주총회일 | 2024년 01월 29일 |
마. 권유 시작일 | 2024년 01월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보 |
나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
(인터넷 주소) | - |
다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
(전자투표 인터넷 주소) | - |
3. 주주총회 목적사항 |
□ 정관의변경 |
□ 이사의해임 |
□ 이사의선임 |
I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
세원이앤씨(주) | 보통주 | 8,477 | 0.0 | 본인 | 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
- | - | - | - | - | - | - |
계 | - | - | - | - | - |
2. 권유자의 대리인에 관한 사항
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
김진두 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
신승훈 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
(주)위스컴퍼니웍스 | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
(주)에스씨브이파트너스 | 법인 | 보통주 | 0 | - | - | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
1) 주식회사 위스컴퍼니웍스
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
(주)위스컴퍼니웍스 | 위성우 | 경기도 파주시 교하로 | 의결권 위임 권유대행 업무 | 031-714-7009 |
2) 주식회사 에스씨브이파트너스
법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
(주)에스씨브이파트너스 | 양영수 | 서울특별시 | 의결권 위임 권유대행 업무 | 02-556-2260 |
3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간
주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
2024년 01월 10일 | 2024년 01월 17일 | 2024년 01월 29일 | 2024년 01월 29일 |
나. 피권유자의 범위
2023년 12월 19일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원 |
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의결권 확보 |
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자위임장 수여기간 | - |
전자위임장 관리기관 | - |
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
피권유자에게 직접 교부 | O |
우편 또는 모사전송(FAX) | O |
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | X |
전자우편으로 위임장 용지 송부 | O |
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
피권유자가 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정 |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
- 위임장 접수처 ㆍ주주총회 전 위임장 우편접수 : (51562) 경상남도 창원시 성산구 공단로 211 (신촌동) 세원이앤씨 주식회사 주주총회 담당자 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2024년 1월 17일 ~ 2024년 1월 29일 임시주주총회 개회 전 |
다. 기타 의결권 위임의 방법
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소
일 시 | 2024년 1월 29일 오전 9시 |
장 소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점 본관 3층 강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
전자투표 기간 | - |
전자투표 관리기관 | - |
인터넷 홈페이지 주소 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
서면투표 기간 | - |
서면투표 방법 | - |
기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
- | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 경상남도 창원시에 둔다.
| 제3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) ① 이 회사는 본점을 경기도 용인시에 둔다. | 업무효율성 제고 |
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 19명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 정관 변경 |
※ 기타 참고사항
- 상기 정관의 변경에 관한 세부 사항은 아래와 같습니다.
□ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제1-1호 의안 : 정관 제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 변경의 건
제1-2호 의안 : 정관 제 29조 (이사의 수) 변경의 건
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
이종인 | 1970년 02월 | - | - |
오선종 | 1982년 04월 | - | - |
최정환 | 1979년 02월 | - | - |
이성열 | 1981년 05월 | - | - |
김동화 | 1969년 03월 | - | - |
미합중국인 송의준 | 1994년 04월 | - | - |
정임식 | 1967년 03월 | - | - |
오성용 | 1968년 10월 | - | - |
표창용 | 1970년 02월 | - | - |
나. 해임하여야 할 사유
해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
이종인 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
오선종 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
최정환 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
이성열 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
김동화 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
미합중국인 송의준 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
정임식 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
오성용 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
표창용 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자 성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회의 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
이승우 | 640206 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
윤익로 | 680802 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
김종서 | 640724 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
최민철 | 700928 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
황경수 | 680614 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
김성욱 | 781231 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
이준혁 | 740724 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
김동민 | 751227 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
박찬일 | 790214 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
장수진 | 830301 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
정선미 | 821214 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
박지환 | 851027 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
장수진 | 860121 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
총 ( 13 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의 최근3년간 거래내역 |
기간 | 내용 |
이승우 | - | - - - 2019-2023 | 연세대학교 응용통계학과 학사 연세대학교 응용통계학과 석사 뉴욕주립대학교 응용수학 박사 SAS 코리아 대표이사 | - |
윤익로 | - | 1993 2012-2016 | 서강대학교 경제학 학사 (주)한국비엔씨 | - |
김종서 | - | 1982 1982 1986 1988 2023 | 중동고등학교 졸업 고려대학교 사회학 학사 고려대학교 행정학 석사 고려대학교 행정학 박사 (주)국민비투맨 신규사업부문 사장 | - |
최민철 | 회사원 | - | 연세대학교 응용통계학 법한메카텍 재무관리담당 |
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황경수 | 회사원 | - | 경기대 법학 범한메카텍 경영관리담당 | - |
김성욱 | 회사원 | - | 부산대 경영학 범한메카텍 FA팀장 | - |
이준혁 | 회사원 | - | 창원대 제어계측공학 범한메카텍 경영지원팀장 | - |
김동민 | 회사원 | - | 경남대 경영학 범한메카텍 GA 파트리더 | - |
박찬일 | 회사원 | - | 서울시립대 행정학 범한메카텍 ESG/ER 파트리더 | - |
장수진 | 회사원 | - | 창원대 행정학 범한메카텍 경영지원팀원 | - |
정선미 | 회사원 | - | 창원대 물리학 (주)범한 총괄관리 | - |
황순언 | 회사원 | - | 창원대 회계학 범한산업 경영기획 | - |
박지환 | 회사원 | - | 창원대 회계학 범한산업 경영기획실 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
후보자는 사외이사로서 회사 이해관계와 독립된 위치에서 본인의 역할을 잘 수행할 것이라고 판단됨. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자는 사내이사로서 회사의 주요한 사업방향을 제시하고, 회사 가치를 발전시켜 나갈 것으로 판단되어 추천함. |
확인서
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112000417