[기재정정]주주총회소집결의 2024-01-12 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112800612
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-01-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-01-11 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일정 및 일부 안건 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2024-01-25 | 2024-01-29 |
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승우, 김종서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환, 장수진 선임의 건(주주제안) | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제 29조 (이사의 수) 변경의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승우, 김종서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건(주주제안) |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 임시주주총회 부의안건 확정(이사회결의일 : '24.1.10.)에 따른 정정 공시입니다. 2. 당사는 본 공시서류 제출일 현재 '주주제안에 따른 이사 선임의 건'에 해당하는 이사 후보자에 대한 인적사항을 전달받지 못하였습니다. 해당 인적사항 등은 수령하는대로 정정공시할 예정입니다. | 1. 임시주주총회 일정 및 부의안건 정정(이사회결의일 : '24.1.12.)에 따른 정정 공시입니다. 2. '주주제안에 따른 이사 선임의 건'에 해당하는 이사 후보자에 대한 인적사항을 수령하였으므로 해당 사항을 기재합니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-01-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점내 본관 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제 3조 (본점의 소재지 및 지점 등의 설치) 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제 29조 (이사의 수) 변경의 건(주주제안) 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이종인 해임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건(주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이승우, 김종서 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건(주주제안) 제3-3호 의안 : 사외이사 윤익로 선임의 건 제3-4호 의안 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건(주주제안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 임시주주총회 일정 및 부의안건 정정(이사회결의일 : '24.1.12.)에 따른 정정 공시입니다. 2. '주주제안에 따른 이사 선임의 건'에 해당하는 이사 후보자에 대한 인적사항을 수령하였으므로 해당 사항을 기재합니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2024-01-11 주주총회소집결의 2023-12-04 주주총회소집결의 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승우 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대 스토니브룩 응용수학 연세대학교 응용통계학과 학사, 석사 前 삼성생명 리서치/데이터분석 과장 前 IBM 파트너 前 SC제일은행 부행장 前 딜로이트 컨설팅 대표이사 前 SAS코리아 대표이사 |
| 김종서 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 사회학 고려대학교 행정학 석사, 박사 前 서울시시정개혁위원회 자문위원 前 증권감독원(現 금융감독원) 前 경부고속철도 건설공단 前 한국토지정보 공사 前 (주)광일 사장 前 (주)지슨 사장 現 (주)국민비투맨 신규사업부문 사장 |
| 최민철 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 응용통계학 現 범한메카텍 경영관리담당 |
| 황경수 | 1968-06 | 3 | 신규선임 | 경기대 법학 現 범한메카텍 경영관리담당 |
| 김성욱 | 1978-12 | 3 | 신규선임 | 부산대 경영학 現 범한메카텍 FA팀장 |
| 이준혁 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 창원대 제어계측공학 現 범한메카텍 경영지원팀장 |
| 김동민 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 경남대 경영학 現 범한메카텍 GA 파트리더 |
| 박찬일 | 1979-02 | 3 | 신규선임 | 서울시립대 행정학 現 범한메카텍 ESG/ER 파트리더 |
| 장수진 | 1983-03 | 3 | 신규선임 | 창원대 행정학 現 범한메카텍 경영지원팀원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤익로 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경제학 前 (주)대우 무역 前 SBSMI 관리본부장 前 (주)우림건설 경영기획 팀장 前 (주)후레씨네코리아 재무이사 前 (주)한국비엔씨 이사 | - |
| 정선미 | 1982-12 | 3 | 신규선임 | 창원대 물리학 (주)범한 총괄관리 | - |
| 황순언 | 1985-10 | 3 | 신규선임 | 창원대 회계학 범한산업 경영기획 | - |
| 박지환 | 1986-01 | 3 | 신규선임 | 창원대 회계학 범한산업 경영기획실 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240112800612
