주주총회소집공고 2024-03-28 15:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001074
| 2024년 3월 28일 | ||
| 회 사 명 : | 세원이앤씨 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김동화, 송의준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창원시 성산구 공단로211(신촌동) | |
| (전 화) 055-269-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.sewonenc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부 본부장 | (성 명) 조수현 |
| (전 화) 055-269-7169 | ||
| (임시주주총회) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제363조, 제365조 및 당사 정관 제17조에 의하여 2024년 제2회 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바라며, 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2024년 4월 12일(금) 오전 9시
2. 장 소 : 경상남도 창원시 성산구 공단로 211(신촌동) 세원이앤씨(주) 본점 본관
3층 강당
3. 회의목적사항
가. 부의안건
□ 제1호 의안 : 정관 변경의 건
* 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 정관 변경
** 정관 제 29조(이사의 수) 변경의 건
□ 제2호 의안 : 이사 해임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 이종인, 오선종, 최정환, 이성열, 김동화, 미합중국인 송의준 해임의 건
* 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
제2-2호 의안 : 사외이사 정임식, 오성용, 표창용 해임의 건
* 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임
□ 제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사내이사 최민철, 황경수, 김성욱, 이준혁, 김동민, 박찬일, 장수진 선임의 건
* 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 선임
제3-2호 의안 : 사외이사 정선미, 황순언, 박지환 선임의 건
* 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 선임
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제4항에서 정하는 주주총회 소집의 통지·공고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 의결권 행사에 관한 사항
- 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임장을 통해 의 결권을 행사 하실 수 있습니다.
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장, 대리인의 신분증
(위임장에는 주주의 인적사항과 소유주식 수, 대리인의 인적사항을 기재해야 하며, 주주의 서명 또는 인감날인이 필요합니다.)
| 2024년 3월 28일 세원이앤씨 주식회사 대표이사 김 동 화, 송 의 준 (직인생략) |
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회 차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
| 정임식 | 오성용 | 표창용 | 한승엽 | 성덕호 | |||
| 출석율 (100%) | 출석율 (62.1%) | 출석율 (79.3%) | 출석율 (100%) | 출석율 (93%) | |||
| 1 | 2023/01/04 | 전환사채 매매계약 해지의 건 | 해당 사항 없음 (신규 선임) | 해당 사항 없음 (신규 선임) | 해당 사항 없음 (신규 선임) | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023/01/04 | 타법인 전환사채 상계소멸의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 3 | 2023/01/04 | ※보고사항:차입금 상환 및 대여금 회수 보고 | 참석 | 참석 | |||
| 4 | 2023/01/11 | 투자조합 추가 출자의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 5 | 2023/01/27 | 투자조합 투자계약 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 6 | 2023/01/31 | 전환사채 매매일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 7 | 2023/02/01 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 8 | 2023/02/09 | 감사권 관련 질의 및 검증의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 9 | 2023/02/28 | 전환사채 매매계약 해지의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 10 | 2023/03/10 | 유상증자 일정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 11 | 2023/03/16 | 제17기 재무제표 확정의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 12 | 2023/03/16 | 제17기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 13 | 2023/03/16 | 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 14 | 2023/03/16 | ※내부회계관리제도 운영보고 | 참석 | 참석 | |||
| 15 | 2023/03/24 | 자산양수도의 건 | 찬성 | 찬성 | |||
| 16 | 2023/03/30 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | |||
| 17 | 2023/03/31 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당 사항 없음 (사임) | 해당 사항 없음 (사임) |
| 18 | 2023/04/26 | 타법인 전환사채 조기상환청구의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 19 | 2023/04/26 | 투자조합 출자변경 보고 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 20 | 2023/04/26 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
| 21 | 2023/05/09 | 1분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 22 | 2023/05/09 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 23 | 2023/05/09 | 자본금 감소의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 24 | 2023/05/30 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 25 | 2023/07/28 | 이사회 규정 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 26 | 2023/07/28 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 27 | 2023/08/14 | 2분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 28 | 2023/08/25 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 29 | 2023/09/26 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 30 | 2023/10/13 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 31 | 2023/10/27 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 32 | 2023/11/10 | 3분기 경영실적 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 33 | 2023/12/01 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 34 | 2023/12/04 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 35 | 2023/12/04 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 36 | 2023/12/04 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 37 | 2023/12/14 | 유상증자 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 38 | 2023/12/26 | 대표이사 해임의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 39 | 2024/01/10 | 임시주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | ||
| 40 | 2024/01/12 | 임시주주총회 일정 등 조정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 41 | 2024/01/25 | 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 42 | 2024/02/07 | 임시주주총회 일정 등 조정의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 43 | 2024/02/29 | 재무제표 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 44 | 2024/02/29 | ※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 45 | 2024/03/14 | 정기주주총회 소집 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 46 | 2024/03/14 | ※ 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 평가보고 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 47 | 2024/03/14 | 주식매수선택권 변동의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 2,000 | 27 | 9 | - |
※ 상기 1인당 평균 지급액은 지급총액을 재직중인 사외이사 인원수로 나눈 단순평균 입니다.
※ 상기 보수는 2023년 12월 31일 기준입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 자산양수도 | (주)디지털킹덤홀딩스 (최대주주) | 2023.03.24. | 253 | 자산총액 대비 8.9% |
주) 상기 거래의 상세 내용은 2023.03.24.자 '기타 경영사항(자율공시)'를 통해 확인가능합니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 화공사업
화학 플랜트기기 산업은 주문에 의한 수주방식으로, 석유화학산업의 신설 및 증설 등과 직접적인 연관을 맺고 있으며, 석유화학의 응용산업 및 유사산업으로 그 시장규모를 늘리고 있습니다. 코로나19가 사실상 종식된 가운데, OPEC은 2024년 글로벌 원유 수요가 220만배럴 증가할 것으로 내다보았으며, 세계 국가의 경제 반등과 함께 세계 석유 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상합니다.
당사는 고부가가치 (CCR/FCC Reactor등) 기기의 제작 실적 및 노하우를 바탕으로, 국내외 모든 발주처의 승인 공급자로 지정되어 있습니다.
이를 바탕으로 국내외에 고객에게 다년간 기기를 공급하였고, 해외 유수 엔지니어링 업체들에게 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다.
2) PL (Power Limb) 사업
끊임없는 연구개발과 축적된 기술을 바탕으로 토탈 솔루션 유공압기기 전문업체로서성장을 거듭해오고 있으며, 유공압을 응용한 사업 다각화의 추진결과 공작기계, 산업용 특장부문, 자동차 설비부문, 선박기계, 제철 및 제강설비, 자동화 설비 등의 산업용 유압기기 분야에서 확고한 위치를 점유하고 있습니다.
특히, 공작기계는 국내 Leading 4대 Maker사를 대상으로 초기 진입에 성공하여, 공작기계 2위업체인 현대위아는 수년전부터 양산적용 진행 중이며, 자체 생산으로 전환되는 PV 가변베인펌프 생산 및 품질안정화에 주력해야 하는 과제를 가지고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 영업전략을 구축하여 공작기계 시장 공략을 준비하고 있는 상태입니다.
나. 회사의 현황
1. 사업(본부)별 현황
가. 화공사업본부
(업계현황) 코로나19가 사실상 종식된 가운데, OPEC은 2024년 글로벌 원유 수요가 220만배럴 증가할 것으로 내다보았으며, 세계 국가의 경제 반등과 함께 세계 석유 수요는 점진적으로 증가할 것으로 예상합니다.
또한 러시아-우크라이나 갈등 해결, 경기부양책 및 코로나 19 확산 둔화가 현재 기준을 뛰어넘는 세계 경제 성장을 견인할 것으로 기대하고 있어, 글로벌 오일/가스 프로젝트 발주가 이어질 전망입니다.
국내 에쓰오일은 2023년, 9조원 규모의 울산 '스팀 크래커(기초유분 생산설비)'를 구책해 석유화학 비중을 현재보다 2배이상 키울 예정이며, 이로 인하여 국내 제작업체들이 호황을 이어 갈 것으로 예상하고 있습니다.
(영업개황) 화공사업본부는 화학 플랜트기기의 설계 및 제조 등을 담당하고 있습니다.당사는 화학 플랜트기기의 해외수출을 위하여 "ASME"인증(미국)을 취득하였고, 국제품질보증시스템인 "I.S.O 9001" 인증(화학공정관련 기기부문)을 갖추고 있어 그 기술력을 세계적으로 인정받고 있습니다. 이를 바탕으로 국내외에 다년간 기기를 공급하였고, 제품의 품질 향상과 영업노하우를 축적하여 해외 유수 엔지니어링 업체들에 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다.
당사는 고부가가치 (CCR/FCC Reactor등) 기기의 제작 실적 및 노하우를 바탕으로, 국내외 모든 발주처의 승인 공급자로 지정되어 있습니다. 이를 바탕으로 국내외에 고객에게 다년간 기기를 공급하였고, 해외 유수 엔지니어링 업체들에게 지속적인 수주활동을 펼쳐 나가고 있습니다.
2022년부터 이슈된 반도체 부족현상으로 인하여 미주내 폴리실리콘 설비의 투자가 이어지고 있고, 당사는 관련 기술 및 라이센서의 승인 밴더로서 FBR Reactor (초고부가가치 설비) 발주를 받았으며, 사업주의 지속적인 투자로 인하여 당사에게 지속적으로 초고부가가치 설비의 납품 기회가 찾아 올 것으로 예상하고 있습니다.
2022년 하반기부터 국내 경쟁사들의 높은 Workload로 인하여, 시장은 Buyer market에서 Seller market로 전환되어, 프로젝트 입찰시 좋은 이윤을 창출 할 수 있어, 작년에 이어 올해도 수주 열풍을 이어 갈 수 있을 것이라고 예상하고 있습니다.
(시장의 특성) 화학 플랜트기기 산업은 주문에 의한 수주 방식으로, 석유화학산업의 신설 및 증설 등과 직접적인 연관을 맺고 있으며, 석유화학의 응용산업 및 유사산업으로 그 시장규모를 늘리고 있습니다. 기기 제작의 특성상 대량생산이 어렵기 때문에엄격한 품질관리와 유능한 전문인력이 제품의 질과 경쟁력을 좌우합니다. 또한 산업의 특성상 실적 및 엄격한 품질이 요구 되어 시장 진입 장벽이 매우 높으며, 석유화학산업 및 그와 관련된 산업의 시장예측과 함께 다양한 고객의 니즈를 만족시킬 수 있는 풍부한 기술과 노하우가 경쟁우위 요소입니다. 고객 측면에서는 일반적인 소비재 산업과 달리 기업이나 정부가 주된 고객입니다.
사업의 특성상 해외수주가 많아 매출에서 수출이 차지하는 비중이 높습니다. 따라서 환율의 변동이 당 사업의 실적 변동성을 증가시킬 수 있습니다.
(시장점유율) 화학 플랜트기기 산업은 완전경쟁체제로 치열한 내수시장 경쟁 속에 당사를 비롯한 상위 5~6개 업체들의 시장점유율이 높습니다. 주요 동종업체로는 범한메카텍, 우양, GS엔텍 등이 있습니다.
특히, 많은 화공플랜트 기기들 중에서 Reactor는 각종 Process의 핵심 기기로서 당사는 수 년간의 노력을 통하여 Reactor의 설계 및 제작 능력을 키워 세계적인 Reactor 제작업체로서의 명성을 유지하고 있습니다.
CCR Reactor, Oleflex Reactor, FCC Reactor, SM Reactor, VCM Reactor, Tubular Reactor등 Process의 핵심 Reactor를 성공적으로 제작하여 공급한 실적을 가지고있으며, 고객의 요구를 만족시키는 효율적인 System을 운용하고 있습니다. 특히 CCR Reactor의 경우 세계 납품 실적의 70%가 당사에서 제작 납품한 기기입니다.
승인 공급업체 또한 매우 제한적이라, 양질의 수주가 가능한 제품입니다.
또한, 석유화학 Down Stream에 주로 소요되는 Processing Reactor에 대한 다양한 실적을 갖추고 있고, 미세한 허용 공차를 만족하는 생산기술을 보유하고 있습니다. 이런 기술우위품목의 특성화를 통해서 앞으로 시장점유율 및 매출신장을 높여나갈 계획입니다.
2023년 에틸렌 프로젝트 증가에 따라, 세계 각국의 PDH&PP PJT에 참여하고 있으며, Licenser의 승인 공급자만이 PDH Reactor 및 Hot Combined HEX 입찰에 참여 할 수 있습니다.
국내 승인 공급업체는 당사와 범한 2개 업체만 승인(총 3개 승인)되어, 과도한 경쟁을 피할 수 있는 장점이 있습니다.
당사의 주요 발주처는 일본 및 미주 고객사가 총 발주비용의 60%를 차지하고 있는 특징이 있습니다.
나. PL (Power Limb) 사업본부
(업계현황) 코로나 19 팬데믹과 우크라이나 전쟁, 전세계적인 인플레이션 현상 등의 대내외적인 영향으로 인해 '22년 4분기부터 다시 경기가 급격히 침체가 되어 '23년 1분기까지 설비투자 및 유통판매가 경색되는 국면을 맞이하고 있는 상태입니다.
원자재 가격의 변동이 안정되지 못하고, 지속적으로 변동이 발생되는 시장 불확실성이 커지는 현황과 지속적인 금리인상으로 인해 시장의 유통자금이 경색되어 산업재 소비가 둔화되어 '23년 초기부터 시장 침체가 가시화되어 전 산업분야의 수주, 매출이 급격히 하강하는 추세로 전개될 것으로 예상됩니다.
이러한 수주, 매출 하락추세를 방어하기 위해 각 유압기기 Maker의 유통판매제품 Stock 및 판매단가 인상 유예적용 등의 각각의 판매정책를 펼칠 것으로 예상됩니다.
(영업개황) 끊임없는 연구개발과 축적된 기술을 바탕으로 토탈 솔루션 유공압기기 전문업체로서 성장을 거듭해오고 있으며, 유공압을 응용한 사업 다각화의 추진결과 공작기계, 산업용 특장부문, 자동차 설비부문, 선박기계, 제철 및 제강설비, 자동화 설비 등의 산업용 유압기기 분야에서 확고한 위치를 점유하고 있습니다.
특히, 공작기계는 국내 Leading 4대 Maker사를 대상으로 초기 진입에 성공하여, 공작기계 2위업체인 현대위아는 수년전부터 양산적용 진행 중이며, 자체 생산으로 전환되는 PV 가변베인펌프 생산 및 품질안정화에 주력해야 하는 과제를 가지고 있습니다. 이를 기반으로 새로운 영업전략을 구축하여 공작기계 시장 공략을 준비하고 있는 상태입니다.
공작기계 1위, 3위 업체인 두산공작기계 및 스맥 공작기계로의 양산공급 확대를 목표로 영업이 진행되고 있는 만큼, 긍정적인 결과로 이루어질 것으로 기대됩니다.
'23년 1분기에는 소재인상, 수급문제 등의 수급적 이슈사항은 없었으나, 소비재의 판매단가 이슈사항이 계속 발생되는 상황에서 산업재 부분도 예의주시해야 하는 상황입니다.
폐사를 포함한 각 유압기기 Maker도 '22년 인상되어진 원재료의 상승으로 '23년부터는 제품 단가인상을 추진하여 신가격 정책을 펼치고 있는 상황입니다.
(시장의 특성) 유공압기기는 각종 산업생산설비와 산업기계에서 자동제어를 가능하게 하는 매우 중요한 역할을 하는 제품입니다. 전 산업에 걸쳐서 자동화가 진행됨에 따라 유공압기기의 사용은 지속적으로 첨단화 및 정밀화 되어가고 있습니다.
(시장점유율) 유공압 산업은 당사를 비롯한 파카코리아, 보쉬렉스로스코리아, 이튼코리아, 한국도키멕, 한국유켄공업, 대성산업, 득인기공 등 10여개 업체가 전체 시장의 약 80% 이상을 점유하고 있습니다.
특히, 당사는 산업용 유공압기기 분야에서는 제품생산기술 기반을 통해 독보적인 경쟁력과 시장점유율을 유지하고 있으며 신규 고객 발굴과 제품 개발을 진행하고 있습니다.
2. 향후 추진하려는 신규사업
가. 화공사업본부
Ammonia&Urea Licenser 시장 진입 (Stamicarbon)
'23년 Ammonia&Urea Process의 독보적인 Licenser인 Stamicarbon의 밴더 등록 및 발주
유럽 3개 경쟁사외 국내 승인 밴더가 없으나, 당사에서 국내에서 유일하게 밴더 등록을 완료하였으며, 고부가가치 기기의 설계/제작을 당사가 자체적으로 수행 할 수 있도록 사업을 추진중에 있습니다. 첫번째 프로젝트 발주를 받아 성공적으로 수행할 경우 이후 프로젝트는 유럽 경쟁사 대비 당사의 가격 경쟁력을 앞세워, 지속적으로 양질의 수주를 할 수 있을 것이며, 이는 사업의 안정적인 유지에 큰 도움을 줄 것 입니다.
나. PL사업본부
30여년 동안의 축척된 기술력과 노하우로 시장을 선점하고 있으며 기존 산업용 유공압 제품의 탄탄한 기반을 바탕으로 건설기계, 자동차용 제품 생산, 신규 아이템 개발 등을 통해 영업력을 강화해 나가고 있습니다. 또한 SD(Standard Design) Sol.밸브의 판매확대를 통한 안정적 수익성 확보 및 AH 고압피스톤펌프의 다기능 제어펌프의 응용개발을 통해 유압시장의 지속적 Launching을 통해 수익적 모델을 시장에 출시한 상태이며, 홍보에 주력하여 실질적인 매출이익에 도움이 예상됩니다.
3. 조직도
조직도 |
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 제29조 (이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 19명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다. | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 정관 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 해임
가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력
| 해임대상자 성명 | 생년월일 | 최근 주요약력 | 예정임기만료일 |
|---|---|---|---|
| 김동화 | 1969년 03월 | 경희대학교 철학 (주)제일칼라 대표이사 | 2026년 03월 31일 |
| 미합중국인 송의준 | 1994년 04월 | 하버드 대학원 The system Lab, Designer HL디자인 조경설계 사무소, Designer | 2026년 03월 31일 |
| 이종인 | 1970년 02월 | 동국대학교 정보관리 세원이앤씨(주) 경리팀장 세원이앤씨(주) 경영관리본부장 | 2026년 03월 31일 |
| 오선종 | 1982년 04월 | 청강문화산업대학교 컴퓨터네트워크과 PlayXP 대회 주관 운영팀 팀장 USCOM Logistics 운영팀 CJ E&M CFS Project (주)라우드 커뮤니케이션즈(SPOTVGAMES) 주관사업팀 (주)이스포츠랩 대표이사 (주)플레이엑스피 등기이사 | 2025년 03월 31일 |
| 최정환 | 1979년 02월 | 한양대학교 사회체육 에치디프로 대표이사 아리온 대표이사 아람코리아 대표이사 | 2026년 03월 31일 |
| 이성열 | 1981년 05월 | 연세대학교 경제학 삼일회계법인 공인회계사 동현회계법인공인회계사 회계법인 새시대 공인회계사 동아송강회계법인 공인회계사 | 2026년 03월 31일 |
| 정임식 | 1967년 03월 | 서울대학교 임산공학 (주)신우 기획실 이사 원아이사 피이파트너스 이사 Columbia Capital Inc.이사 | 2026년 03월 31일 |
| 오성용 | 1968년 10월 | 경희대학교 원자력공학 DS파트너스 유한회사 대표이사 | 2026년 03월 31일 |
| 표창용 | 1970년 02월 | 방송통신대 미디어영상학 (주)필앤아트콘텐츠랩 이사 | 2026년 03월 31일 |
나. 해임하여야 할 사유
| 해임대상자 성명 | 해임하여야 할 사유 |
|---|---|
| 김동화 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 미합중국인 송의준 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이종인 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 오선종 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 최정환 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 이성열 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 정임식 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 오성용 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
| 표창용 | 범한메카텍 주식회사의 적대적 기업인수에 의한 이사 해임 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최민철 | 700928 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 황경수 | 680614 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 김성욱 | 781231 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 이준혁 | 740724 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 김동민 | 751227 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 박찬일 | 790214 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 장수진 | 830301 | 사내이사 | - | - | 주주제안 |
| 정선미 | 821214 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 황순언 | 851027 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 박지환 | 860121 | 사외이사 | - | - | 주주제안 |
| 총 ( 10 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최민철 | 회사원 | - | 연세대학교 응용통계학 법한메카텍 재무관리담당 | - |
| 황경수 | 회사원 | - | 경기대 법학 범한메카텍 경영관리담당 | - |
| 김성욱 | 회사원 | - | 부산대 경영학 범한메카텍 FA팀장 | - |
| 이준혁 | 회사원 | - | 창원대 제어계측공학 범한메카텍 경영지원팀장 | - |
| 김동민 | 회사원 | - | 경남대 경영학 범한메카텍 GA 파트리더 | - |
| 박찬일 | 회사원 | - | 서울시립대 행정학 범한메카텍 ESG/ER 파트리더 | - |
| 장수진 | 회사원 | - | 창원대 행정학 범한메카텍 경영지원팀원 | - |
| 정선미 | 회사원 | - | 창원대 물리학 (주)범한 총괄관리 | - |
| 황순언 | 회사원 | - | 창원대 회계학 범한산업 경영기획 | - |
| 박지환 | 회사원 | - | 창원대 회계학 범한산업 경영기획실 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최민철 | - | - | - |
| 황경수 | - | - | - |
| 김성욱 | - | - | - |
| 이준혁 | - | - | - |
| 김동민 | - | - | - |
| 박찬일 | - | - | - |
| 장수진 | - | - | - |
| 정선미 | - | - | - |
| 황순언 | - | - | - |
| 박지환 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 주주제안 - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 주주제안 - |
확인서
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0001 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0002 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0003 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0004 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0005 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0006 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0007 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0008 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0009 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 체납사실확인서_page-0010 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0001 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0002 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0003 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0004 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0005 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0006 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0007 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0008 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0009 |
일반비_범한메카텍_이사후보자 확인서_page-0010 |
※ 기타 참고사항
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
금번 개최될 주주총회는 임시주주총회로서 사업보고서 및 감사보고서 첨부 사항은 없으나, 당사의 제18기 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지(https://www.sewonenc.com → 고객지원 → 전자공고)에 게재되어 있습니다.
| - 해당 없음 - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328001074
