정기주주총회결과 2024-03-28 16:24:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902284
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,863 | - 매출액 | 34,913 | |
| - 부채총계 | 24,889 | - 영업이익 | -2,405 | ||
| - 자본금 | 7,253 | - 당기순이익 | -4,303 | ||
| - 자본총계 | 16,973 | *주당순이익(원) | -442 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,929 | - 매출액 | 37,597 | |
| - 부채총계 | 20,585 | - 영업이익 | -4,053 | ||
| - 자본금 | 7,253 | - 당기순이익 | -5,763 | ||
| - 자본총계 | 22,345 | *주당순이익(원) | -591 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 정관 제2조(목적) 변경의 건 - 제2-2호 의안: 정관 제3조(본점 소재지) 변경의 건 - 제2-3호 의안: 정관 제12조(주식매수선택권) 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 제3-1호 의안: 사내이사 김우 신규선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제2호의안 정관 일부 변경의 건 중 제2-2호 의안 제3조 (본점소재지) 변경의 건 관련 변경전: 경기도 성남시 변경후: 경기도 화성시 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우 | 1963-10 | 3년 | 신규선임 | 보광그룹㈜ 전략기획 이사 삼성자동차㈜ 구매부 삼성전자㈜(반도체) 구매부 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국내, 해외 사모펀드 등의 설립, 투자, 운용 및 이와 관련된 각종 자문업 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 건자재 제조 및 판매업 | - 건자재 제조, 판매, 도소매 및 유통업 | 사업목적 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - 내외국인 또는 법인과 위 각호에 해당되는 사업에의 투자 및 합작투자 - 부동산업 및 부동산임대업 - 전자상거래업 - 전기, 전자기기 및 부품의 설계용역 | 사업목적 정비 | |
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