주주총회소집결의 2023-02-13 18:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901291
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 32길 72 포포인츠 바이 쉐라톤 구로 G-Ballroom3 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 * 주당 예정배당금: 1,040원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 의안 : 사내이사 후보 민영창 - 2-2호 의안 : 사외이사 후보 정유신 - 2-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 박홍기 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영창 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 現 한국기업평가 경영지원본부장 前 대우증권 전무 |
| 박홍기 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 現 한국기업평가 재무관리실장 前 안진회계법인 공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정유신 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 現 서강대 기술경영대학원 대학원장 前 SC증권 대표이사 | 한화저축은행(사외이사) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230213901291
