정기주주총회결과 2023-03-29 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900831
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 48,572 | - 매출액 | 45,511 | |
| - 부채총계 | 9,539 | - 영업이익 | 18,387 | ||
| - 자본금 | 6,147 | - 당기순이익 | 14,803 | ||
| - 자본총계 | 39,033 | *주당순이익(원) | 1,229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 56,566 | - 매출액 | 47,130 | |
| - 부채총계 | 10,318 | - 영업이익 | 19,287 | ||
| - 자본금 | 6,147 | - 당기순이익 | 15,660 | ||
| - 자본총계 | 46,248 | *주당순이익(원) | 1,300 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,040 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,525,344,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근사내이사 1인, 비상근사외이사 1인, 기타비상무이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기(2022년) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 -2-1호 의안 : 사내이사 후보 민영창 -2-2호 의안 : 사외이사 후보 정유신 -2-3호 의안 : 기타비상무이사 후보 박홍기 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-20 사업보고서(일반법인) 2023-02-27 주주총회소집공고 2023-02-21 감사보고서 제출 2023-02-13 주주총회소집결의 2023-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민영창 | 1964-05 | 3년 | 신규선임 | 現 한국기업평가 경영지원본부장 前 대우증권 경영지원본부장 |
| 박홍기 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 現 한국기업평가 재무관리실장 前 안진회계법인 공인회계사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정유신 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | 現 서강대 기술경영대학원 대학원장 前 SC증권 대표이사 | 한화저축은행(사외이사) |
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