주주총회소집결의 2024-02-07 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207901054
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로33길 27(구로동, 삼성IT밸리 8층 본사 세미나실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 보고사항 : 내부회계관리제도 운영실태보고, 감사보고, 영업보고 의결사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 * 주당 예정배당금: 780원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 3-1호 의안 : 기타비상무이사 후보 김기범 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기범 | 1956-10 | 3년 | 재선임 | 現) 한국기업평가 대표이사 前) 미래에셋대우증권 대표이사 前) 메리츠증권 대표이사 The Wharton School of the University of Pennsylvania |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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