출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204000185

정 정 신 고 (보고)

2023년 12월 04일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.11.30

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 - 현물출자가 있는지 여부	기재정정	예	아니오
20. 기타 투자판단에 참고할 사항	기재정정	다. 배정 대상자의 현물출자에 대한 상법내용을 내부 법률 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 제3호 "변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우"에 해당한다고 판단하여 법원의 인가를 받지 않았습니다. 라. 기타사항 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.	다. 기타사항 납입금액은 전액 현금납입예정이며 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.
【제3자배정 근거, 목적 등】	기재정정	차입금 출자전환을 통한 재무구조 개선	재무구조 개선
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 - 선정경위	기재정정	재무구조 개선을 위한 차입금 상환	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023 년   12 월    04 일
회     사     명  :	서울바이오시스 주식회사
대  표   이  사  :	이정훈, 이영주
본 점  소 재 지 :	경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 65-16
	(전  화) 1566-2771
	(홈페이지) http://www.seoulviosys.com
작 성 책 임 자 :	(직  책) IR팀장	(성  명) 최은호
	(전  화) 010-4611-8545

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)	7,644,730
	기타주식 (주)	-
2. 1주당 액면가액 (원)		500
3. 증자전    발행주식총수 (주)	보통주식 (주)	38,223,653
	기타주식 (주)	-
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)	-
	영업양수자금 (원)	-
	운영자금 (원)	-
	채무상환자금 (원)	27,628,054,220
	타법인 증권 취득자금 (원)	-
	기타자금 (원)	-
5. 증자방식		제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거	-
주식의 내용	-
기타	-

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)	3,614
	기타주식 (원)	-
7. 기준주가	보통주식 (원)	3,614
	기타주식 (원)	-
7-1. 기준주가 산정방법		최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)		-
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거		-
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거		제 9조(신주인수권) 2항의 8 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
9. 납입일		2023년 12월 08일
10. 신주의 배당기산일		2022년 12월 31일
11. 신주권교부예정일		-
12. 신주의 상장 예정일		2023년 12월 26일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부		아니오
- 현물출자가 있는지 여부		아니오
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이      있는지 여부		해당없음
- 납입예정 주식의      현물출자 가액	현물출자가액(원)	-
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)	-
- 납입예정 주식수		-
14. 우회상장 요건 충족여부		해당없음
15. 이사회결의일(결정일)		2023년 11월 30일
- 사외이사      참석여부	참석 (명)	3
	불참 (명)	-
- 감사(감사위원) 참석여부		참석
16. 증권신고서 제출대상 여부		아니오
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유		의무보유(1년)에 따른 증권신고서 제출 면제
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부	아니오
		시작일	-
		종료일	-
19. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 한국예탁결제원에 전자등록하거나 예탁하고, 그 전자등록일 또는 예탁일로부터 1년간 보호예수됩니다.

나. 발행가액 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 11월 30일) 전일(2023년 11월 29일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 별도의 할인율 및 할증율이 없는 발행가액입니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

다. 기타사항
납입금액은 전액 현금납입예정이며 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 

(단위 : 주, 원)

구 분	거래량	거래대금	가중산술 평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)	2,463,517	9,508,943,150	3,859.91
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)	122,609	448,707,425	3,659.66
최근일 가중산술평균주가(C)	37,504	135,531,510	3,613.79
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)			3,711.12
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액			3,613.79
할인율 또는 할증률 (%)			-
발행가액			3,614

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적
제 9조 (신주인수권) 2항의 8 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	재무구조 개선

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
서울반도체 주식회사	최대주주	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	7,644,730	전량 의무보유 1년

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
서울반도체 주식회사	82,083	이정훈	13.59	-	-	이정훈	13.59
		홍명기	0.00	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도	2022	결산기	12월
자산총계	1,289,872	매출액	1,109,427
부채총계	514,303	당기순손익	-54,326
자본총계	775,569	외부감사인	삼정회계법인
자본금	29,153	감사의견	적정

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231204000185