주주총회소집결의 2024-03-13 17:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902433
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 14:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 산단로 163번길 97-11 서울반도체 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (가) 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태 보고 (나) 부의안건: 제1호 의안: 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) 제2호 의안:사내이사 강지훈 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지훈 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 서울바이오시스(주) 부사장(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화합물 반도체 제조 및 판매업 | 현재 영위하고 있는 사업의 목적을 구체화하고 사업의 목적을 명확히 하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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