정기주주총회결과 2024-03-28 17:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328903207
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 297,287 | - 매출액 | 153,072 | |
| - 부채총계 | 275,217 | - 영업이익 | -62,679 | ||
| - 자본금 | 22,934 | - 당기순이익 | -87,739 | ||
| - 자본총계 | 22,070 | *주당순이익(원) | -2,304 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 733,424 | - 매출액 | 503,961 | |
| - 부채총계 | 640,478 | - 영업이익 | -72,950 | ||
| - 자본금 | 22,934 | - 당기순이익 | -101,695 | ||
| - 자본총계 | 92,946 | *주당순이익(원) | -2,335 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 2023년(22기) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서(안)포함) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:사내이사 강지훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강지훈 | 1973-09 | 2 | 신규선임 | 서울바이오시스(주) 부사장(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화합물 반도체 제조 및 판매업 | 현재 영위하고 있는 사업의 목적을 구체화하고 사업의 목적을 명확히 하기 위함 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 3) 부환수탁 가공업 | 4) 무환수탁 가공업 | 단순 오기 정정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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