주주총회소집결의 2024-03-05 11:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800221
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 마방로 10길 5(양재동) KEC빌딩 2층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제18기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 1주당 20원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이 종홍 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 강 래훈 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김 태훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 상근감사 김 태호 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종홍 | 1962-09 | 1 | 재선임 | ㆍ現) KEC 대표이사 ㆍ前) KEC 운영담당 총괄 KEC 품질경영팀장 KEC 운영기획팀장 KEC-W 법인장 ㆍ충남대학교 재료공학과 |
| 강래훈 | 1972-02 | 1 | 재선임 | ·現) KEC 대표이사 겸. KEC 운영담당 총괄 ·前) KEC 마케팅팀장 한국전자판매 부품사업부장 ·울산대학교 금속공학 학사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태훈 | 1962-12 | 1 | 재선임 | ㆍ現) 파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前) 페어차일드반도체 대표이사 삼성전자 반도체 수석연구원 ㆍ플로리다대학교 전자공학 박사 | ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태호 | 1958-08 | 3 | 재선임 | 상근 | ㆍ 現)KEC 상근감사 ㆍ 前)MTS 대표이사 사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800221
