주주총회소집결의 2024-02-26 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240226800720
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 마포대로 137 KPX빌딩 16층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 양규모 선임의 건 - 제2-2호 : 사내이사 양준영 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양규모 | 1943-04 | 3 | 재선임 | (현) KPX홀딩스㈜ 의장 (현) 진양홀딩스㈜ 의장 |
| 양준영 | 1969-02 | 3 | 재선임 | (현) KPX홀딩스㈜ 회장 (현) 진양홀딩스㈜ 회장 |
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