기신정기 (092440) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2023-05-18 16:17:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518800346

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2023-06-16 09 : 30
3. 장소 인천광역시 남동구 은봉로 111
기신정기주식회사 신관 3층 대강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
  가) 감사보고
  나) 영업보고
  다) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
  제1호 의안 : 제35기(2022.04.01~2023.03.31) 재무제표
            (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표
            승인의 건
  제2호 의안 : 이사 선임의 건
   - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (윤현도)
   - 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (다카하시 미키야)
   - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (이인재)
  제3호 의안 : 감사 선임의 건 (김병옥)
  제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2023-05-18
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤현도 1966-06 3 재선임 - 서강대학교 전자공학과 졸업
- 서강대학교 대학원 전자공학 석사
- LG반도체 제품개발팀 선임연구원
- (現)(주)원진정공 대표이사
- (現)기신정기(주) 대표이사
타카하시미키야 1965-09 3 재선임 - 일본 타마가와대학 공학부 기계공학과 졸업
- 후다바전자공업(주) 정기사업부 부매니저
- (現)후다바전자공업(주) 정기사업센터차장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이인재 1963-07 3 신규선임 - 서강대학교 수학과 졸업
- 서강대학교 대학원 수학 석사
- 前)금형공업협동조합이사
- (現)(주)진영마그네틱리서치 대표이사 		(주)진영마그네틱리서치 대표이사
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김병옥 1965-02 3 신규선임 상근 - 서울대학교 경영대학 졸업
- 서울대학교 대학원 경영학 석사
- 금융위원회 회계제도 심의위원회 위원
- (現)법무법인 서정 변호사/회계사

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230518800346

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