기신정기 (092440) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-05-23 16:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523800259

주주총회소집 결의
1. 구분 정기주주총회
2. 일시 2024-06-21 09 : 30
3. 장소 인천광역시 남동구 은봉로 111
기신정기주식회사 신관 3층 대강당
4. 의안 주요내용 1. 보고사항
   가) 감사보고
   나) 영업보고
   다) 내부회계관리제도 운영실태보고

2. 부의안건
   제1호 의안 : 제36기(2023.04.01~2024.03.31)
                재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   제2호 의안 : 이사 선임의 건
                (후보자 : 카야노 마사유키)
   제3호 의안 : 감사 선임의 건
                (후보자 : 나까무라 마사유키)
   제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일) 2024-05-23
- 사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 -
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
카야노
마사유키 		1968-08 3 재선임 - 니혼대학 생산공학부 관리공학과 졸업
- 후다바전자공업(주) 베트남 법인장
- 후다바전자공업(주) 정기사업센터
  생산관리부 부장(現)
[감사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
나까무라
마사유키 		1965-02 3 재선임 비상근 - 야마나시학원대학 법학과 졸업
- 후다바전자공업(주) 경영기획본부장
- 후다바전자공업(주) 업무관리본부장
  (現)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240523800259

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