주주총회소집결의 2024-03-08 14:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900376
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 A동 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 1) 제1호 의안 : 제27기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표(안) 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서 포함) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 김경수 사내이사 선임의 건 제2-2호: 장지훈 사내이사 선임의 건 제2-3호: 김동욱 사내이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 박준서 감사 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경수 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | - 서강대학교 전자공학과 졸업 - ㈜대우통신 - ㈜케이코스모 - 現 ㈜넥스트칩 대표이사 - 現 ㈜앤씨앤 기타비상무이사 |
| 장지훈 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 전기공학과 졸업 - 삼성전자㈜ - ㈜씨앤에스테크놀로지 - 現 ㈜앤씨앤 사내이사 |
| 김동욱 | 1966-03 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 전자공학과 졸업 - 삼성전자㈜ - 現 ㈜앤씨앤 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박준서 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 서강대학교 경영학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 삼일회계법인 공인회계사 - 안건회계법인 공인회계사 - PWC 컨설팅코리아 선임 컨설턴트 - 現 한경회계법인 공인회계사 - 現 ㈜앤씨앤 비상근감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900376
