[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-15 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315800451
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-15 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-14 | |
| 3. 정정사유 | 김상규 사외이사 후보자 사퇴에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박권식 후보 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 전상욱 후보 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김상규 후보 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 조은상 후보 선임의 건 | - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박권식 후보 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 전상욱 후보 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조은상 후보 선임의 건 |
| [사외이사 선임 세부내역] | - 김상규 | - 삭제 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울 강남구 영동대로96길 20 지하1층 갤럭시 B룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기 연결/별도 재무제표 (결손금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 박권식 후보 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 전상욱 후보 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 조은상 후보 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박권식 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 前) 삼일회계법인 세무사 現) 신한회계법인 이사 | - |
| 전상욱 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 前)법률사무소 로그 변호사 現)법무법인 한서 변호사 | (주)이엔에스헬스케어 감사 |
| 조은상 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 前)대전광역시 교육청 행정국장 現)오투그란데리빙포레아파트 입주자 대표회장 | - |
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