[기재정정]주주총회소집결의 2024-04-23 16:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423800526
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-19 | |
| 3. 정정사유 | 장소 및 부의안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 장소 | 추후 확정 | 서울시 강남구 논현로 145길 58 지하2층 메이플스페이스 |
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 미확정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 미확정) | 부의안건 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 도입을 위한 조문 정비 제2호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 박중엽 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 박권식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원 전상욱 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 사내이사 김주묵 선임의 건 - 제 4-2호 의안 : 사내이사 이상연 선임의 건 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 4월 3일 - 상기 3. 장소 및 4. 의안 주요내용은 미확정이며, 확정시 재공시 할 예정입니다. - 상기 일정 및 의안은 추후 이사회를 통해 변경 될 수 있으며, 의안의 세부사항 확정시 재공시 예정입니다. | - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 4월 3일 |
| [이사선임 세부내역] [감사위원선임 세부내역] | - | - 약력추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-05-08 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현로 145길 58 지하2층 메이플스페이스 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안 :정관 일부 변경의 건 - 감사위원회 도입을 위한 조문 정비 제2호 의안 :감사위원회 위원이 되는 사외이사 박중엽 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 박권식 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 감사위원 전상욱 선임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제 4-1호 의안 : 사내이사 김주묵 선임의 건 - 제 4-2호 의안 : 사내이사 이상연 선임의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 권리주주 확정 기준일 : 2024년 4월 3일 | |||
| ※ 관련공시 | 2024-03-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주묵 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 2013.01 ~ 2018.04. (주)오씨에너지 영업부 부장 2018.10 ~ 2023.06. (주)이아이디 에너지사업부 |
| 이상연 | 1989-11 | 3 | 신규선임 | 2016.12 ~ 2024.04. 에프디더블유(주) 마케팅실장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박중엽 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼정회계법인 회계사 現) 한울회계법인 이사 |
| 박권식 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 삼일회계법인 세무사 現) 신한회계법인 이사 |
| 전상욱 | 1974-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 법률사무소 로그 변호사 現) 법무법인 한서 변호사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240423800526
