정기주주총회결과 2024-03-28 17:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803352
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 18기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 853,377 | - 매출액 | 523,192 | |
| - 부채총계 | 521,907 | - 영업이익 | -46,106 | ||
| - 자본금 | 47,176 | - 당기순이익 | -84,392 | ||
| - 자본총계 | 331,470 | *주당순이익(원) | -581 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 495,487 | - 매출액 | 280,670 | |
| - 부채총계 | 236,373 | - 영업이익 | -7,492 | ||
| - 자본금 | 47,176 | - 당기순이익 | -97,364 | ||
| - 자본총계 | 259,114 | *주당순이익(원) | -1,032 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제18기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항: 감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 18기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 송근 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 정홍식 선임의 건 → 원안대로 가결 제 3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건(제2조 外) → 원안대로 가결 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-13 참고서류 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-02-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송근 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | - 부산대 화학공학 대학원 석사 - (現)후성 부사장(울산 공장장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정홍식 | 1962-05 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 물리학 박사 - (前)칭화대 전자공학과 교수 - (現)UNIST 신소재공학과 교수 - (現)후성 사외이사 | 해당사항 없음 |
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