주주총회소집결의 2024-02-22 14:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900263
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 08시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 군포시 공단로 140번길 32-15 (주)서원인텍 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 1. 영업보고 및 감사보고 2. 내부회계 관리제도 운영실태보고 <부의 안건> 제1호 의안 : 제27기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 400원/주) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 김재윤 대표이사 중임의 건 - 정연범 사내이사 선임의 건 - 최길용 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 백승준 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 최영일 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -상기 정기주주총회 회의 목적사항은 그 소집통지전까지 이사회 결의에 의하여 추가 또는 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재윤 | 1970-02 | 3 | 재선임 | - (주)서원인텍 대표이사 - 동국대대학원 인쇄화공학과 |
| 정연범 | 1970-10 | 3 | 재선임 | - 경남대학교 전기공학 |
| 최길용 | 1971-09 | 3 | 재선임 | - 경일대학교 기계설계과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승준 | 1948-07 | 3 | 재선임 | - 인하대 금속공학과 - 디케이씨엔씨 대표 | 디케이씨엔씨 (대표) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최영일 | 1942-06 | 3 | 재선임 | 상근 | - 에이스정밀(주) 대표이사 - 현, (주)서원인텍 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240222900263
