주주총회소집결의 2023-03-10 14:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900487
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 광평로281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적 사항 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인선임보고 나) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당:1주당 45원) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 구명신 기타비상무이사 후보자 선임의 건 - 제2-2호 의안: 박형철 사외이사 후보자 선임의 건 ○ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 채택합니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구명신 | 1968-01 | 3 | 재선임 | 현) (주)효성 비서실 부사장 (주) 효성 비서실 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박형철 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 다전 대표 변호사 대통령비서실 반부패비서관 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900487
