주주총회소집결의 2024-03-12 16:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900996
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 광평로281, 1501호(수서동, 수서오피스빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제30기 정기주주총회 회의 목적 사항 가) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인선임보고 나) 부의안건 ○ 제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당:1주당 45원,전자금융거래법 제9조 준비금 적립) ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 신동훈 사내이사 후보자 선임의 건(중임) - 제2-2호 의안: 황윤언 기타비상무이사 후보자 선임의 건(중임) ○ 제3호 의안: 김민식 상근감사 후보자 선임의 건 (중임) ○ 제4호 의안:정관 일부 변경의 건 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따라 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 채택합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동훈 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 삼성카드 마케팅 상무 현) 갤럭시아머니트리 대표이사 |
| 황윤언 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 효성첨단소재(주) 가흥화섬, 청도법인 동사장 현) (주)효성 부사장(전략본부장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김민식 | 1963-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 효성 법무팀장 효성중공업 지원실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 1. ~ 84. (생략) 85. 미술품, 보석, 기타 귀중품 등 경매 가능한 물품의 보관, 위탁판매 및 자기판매, 중개업 86. ~ 87.(생략) | 제2조(목적) 1. ~ 84. (좌동) 85. 미술품, 보석, 기타 귀중품, 신재생에너지 설비, 경마용 말(육성마 포함)을 포함한 동식물 등 경매 가능한 물품의 보관, 사육(재배), 위탁판매 및 자기판매, 중개업 86. ~ 87.(좌동) | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900996
