슈프리마에이치큐 (094840) 공시 - 주주총회소집결의

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주주총회소집결의 2024-02-08 17:14:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208901322

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-26
시간 10:00
2. 장소 경기도 성남시 분당구 성남대로407번길 12 정자청소년수련관 4층 공연장
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
     1. 감사의 감사보고
     2. 영업보고
     3. 내부회계관리제도 운영실태보고
     

나. 부의안건

    제1호 의안:제24기(2032년01월01일~2023년12월31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
   
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

    제3호 의안 : 이사 선임의 건
    - 제3-1호 : 사내이사 이재원 선임의 건, 재선임
    - 제3-2호 : 사외이사 강준혁 선임의 건, 신규선임

    제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건

    제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-02-08
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 -
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이재원 1968-09 3년 재선임 -서울대 전기공학부 박사
-스탠포드대학Visiting Scholar
-㈜삼성전자 종합기술원 연구원
-제14대 성남상의 상임의원
-지식정보보안산업협회 부회장
-한국무역협회 이사 상사
-벤처기업협회 부회장
-현 슈프리마에이치큐 대표이사
-현 슈프리마 각자 대표이사
-현 모카시스템 사내이사
-현 슈프리마에이아이 사내이사
-현 더그루 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강준혁 1968-05 3년 신규선임 -The University of Texas at Austin 공학박사
-(주)삼성전자 연구원
-Cwill Telecomm. 연구원
-ICU 조교수/부교수
-Harvard University 초빙연구원
-현 KAIST 전기 및 전자공학부 정교수 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240208901322

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