슈프리마에이치큐 (094840) 공시 - 정기주주총회결과

  1. Home
  2. 슈프리마에이치큐
  3. 공시 보기

정기주주총회결과 2024-03-26 17:05:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901421

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 198,113 - 매출액 20,509
- 부채총계 18,973 - 영업이익 -2,413
- 자본금 5,236 - 당기순이익 48,024
- 자본총계 179,140 *주당순이익(원) 5,141
나. 연결 - 자산총계 229,098 - 매출액 20,387
- 부채총계 19,960 - 영업이익 -2,678
- 자본금 5,236 - 당기순이익 37,470
- 자본총계 209,138 *주당순이익(원) 3,989
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사1명 선임, 사외이사1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 3
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 33.3
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]

1. 감사의 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태보고

[부의안건]

제1호의안: 제24기(2023년01월01일~2023년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
-> 원안대로 승인

제2호의안:정관 일부 변경의 건
-> 원안대로 승인

제3호의안: 이사 선임의 건
(사내이사 1명, 사외이사 1명)
제3-1호의안 : 사내이사 이재원 선임의 건, 재선임
-> 원안대로 승인
제3-2호의안 : 사외이사 강준혁 선임의 건, 신규선임
-> 원안대로 승인

제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인

제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
-> 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2024-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-2024년 3월 26일 개최된 이사회에서는 제24기 정기주주총회에서 선임된 이재원 사내이사를 당사의 대표이사로 재선임하였습니다.
※관련공시 2024-02-08 주주총회소집결의
2024-03-11 주주총회소집공고
2024-03-15 감사보고서 제출
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
이재원 1968-09 3년 재선임 -서울대 전기공학부 박사
-스탠포드대학Visiting Scholar
-㈜삼성전자 종합기술원 연구원
-지식정보보안산업협회 부회장
-한국무역협회 이사 상사
-벤처기업협회 부회장
-제14대 성남상의 상임의원
-현 슈프리마에이치큐 대표이사
-현 슈프리마 각자 대표이사
-현 모카시스템 사내이사
-현 슈프리마에이아이 사내이사
-현 더그루 대표이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강준혁 1968-05 3 신규선임 -The University of Texas at Austin 공학박사
-(주)삼성전자 연구원
-Cwill Telecomm.연구원
-ICU 조교수/부교수
-Harvard University초빙 연구원
-현 KAIST 전기 및 전자공학부 정교수 		-

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326901421

슈프리마에이치큐 (094840) 메모

전체 목록 메모란?
회원가입