주주총회소집결의 2023-03-14 17:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901573
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 155 원영빌딩 6층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2) 부의안건: 제1호 의안: 2022년(제16기) 결산 재무제표 확정 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제1장제4조 공고방법(홈페이지) 변경 제3호 의안: 이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 리지앙(Li Jiang) 해임의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 첸보(Chen Bo) 선임의 건 제4-2호 의안: 사내이사 리우용팅(Liu Yongting) 선임의 건 제4-3호 의안: 사내이사 센이카이(Shen Yikai) 선임의 건 제4-4호 의안: 사내이사 기타비상무이사 선보(Sun Bo) 선임의 건 제4-5호 의안: 사외이사 유지아지(Yu Jiazi) 선임의 건 제4-6호 의안: 사외이사 홍석찬(1971.04월생) 선임의 건 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 김남훈 선임의 건 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 제9호 의안: 분할계획서 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 첸보 | 1981-05 | 3 | 재선임 | 전) Boqiu Tech, CEO 현) Hangzhou Miaoju, CEO 현) 네오리진, CEO |
| 리우용팅 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 전) CnK인베스트먼트, 이사 현) 네오리진, 부사장 |
| 센이카이 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 전) Pan-China CPA, Manager 전) Zhejiang Ruiyang Tech, CFO 전) KangqiangElectronics(002119.SZ), Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ) 사외이사 현) Jiangsu Wuzhong(600200.SH), Dalian Insulator(002606.SZ) 사외이사 |
| 선보 | 1980-12 | 3 | 재선임 | 전) Microsoft Research 전) Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너 현) Long Voyage Capital, CEO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지아지 | 1984-05 | 3 | 재선임 | 전) Hangzhou Xigu Technology, CEO 현) Jedi-Games, CEO | Jedi-Games, CEO |
| 홍석찬 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | (전)(주)KTEMS, CFO (전)(주)SAHK, CEO (현)(주)Solomeo Investment, CEO | (주)Solomeo Investment(CEO) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김남훈 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인 세종, 변호사 전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사 현) 법무법인 위어드바이즈, 변호사 현) ㈜드림씨아이에스, 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901573
