정기주주총회결과 2023-03-30 16:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901852
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,341 | - 매출액 | 31,202 | |
| - 부채총계 | 7,285 | - 영업이익 | 763 | ||
| - 자본금 | 10,445 | - 당기순이익 | 684 | ||
| - 자본총계 | 43,055 | *주당순이익(원) | 7 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 48,227 | - 매출액 | 36,692 | |
| - 부채총계 | 9,371 | - 영업이익 | -2,374 | ||
| - 자본금 | 10,445 | - 당기순이익 | -2,424 | ||
| - 자본총계 | 38,856 | *주당순이익(원) | -24 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명. - 사외이사 2명. | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항: 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2) 부의안건: 제1호 의안: 2022년(제16기) 결산 재무제표 확정 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제1장제4조 공고방법(홈페이지) 변경 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 해임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 리지앙(Li Jiang) 해임의 건 (해임사유: 장기 해외거주로 회사의 경영참여에 제한이 발생하였음.) -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 첸보(Chen Bo) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안: 사내이사 리우용팅(Liu Yongting) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-3호 의안: 사내이사 센이카이(Shen Yikai) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-4호 의안: 사내이사 기타비상무이사 선보(Sun Bo) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-5호 의안: 사외이사 유지아지(Yu Jiazi) 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-6호 의안: 사외이사 홍석찬 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임의 건 제5-1호 의안: 감사 김남훈 선임의 건 -> 부결 제6호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제7호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제8호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 제9호 의안: 분할계획서 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제5-1호 의안 감사 김남훈 선임(재선임)의 건은 정족수 부족으로 부결되었습니다. 이후 처음으로 개최되는 주주총회에서 다시 선임할 예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-15 참고서류 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 첸보 | 1981-05 | 3 | 재선임 | 2004-01 ~ 2007-12: Boqiu Tech, CEO 2008-01 ~ 2012-12: Joyport, CEO 2013-01 ~ 현재: Hangzhou Miaoju, CEO 2022-12 ~ 현재: 네오리진, CEO |
| 리우용팅 | 1983-05 | 3 | 신규선임 | 2016-07 ~ 2020-09: CnK인베스트먼트, 이사 2020-10 ~ 현재: 네오리진, 부사장 |
| 센이카이 | 1978-10 | 3 | 재선임 | 2008-06 ~ 2011-09: Pan-China CPA, Manager 2012-06 ~ 2014-09: Zhejiang Ruiyang Tech, CFO 2015-04 ~ 2018-02: KangqiangElectronics(002119.SZ), 사외이사 2013-01 ~ 2015-12: Jinfei Kaida Wheel(002863.SZ), 사외이사 2018-04 ~ 현재: Jiangsu Wuzhong(600200.SH), 사외이사 2019-11 ~ 현재: Dalian Insulator(002606.SZ), 사외이사 2020-08 ~ 현재: 네오리진, 본부장 |
| 선보 | 1980-12 | 3 | 재선임 | 2008 ~ 2017: Virtu Financial L.L.C., 시니어 파트너 2017 ~ 2021: Long Voyage Capital, CEO 2021 ~ 현재: Uranus Reseach, CEO/CIO 2020-08 ~ 현재: 네오리진 기타비상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유지아지 | 1984-05 | 3 | 재선임 | 2010-05 ~ 2013-06: Hangzhou Xigu Technology, CEO 2013-10 ~ 현재: Jedi-Games, CEO 2020-08 ~ 현재: 네오리진, 사외이사 | 2013-10 ~ 현재: Jedi-Games, CEO 2020-08 ~ 현재: 네오리진, 사외이사 |
| 홍석찬 | 1971-04 | 3 | 신규선임 | 2006-01 ~ 2013-12: (주)KTEMS, CFO 2015-01 ~ 2019-01: (주)SAHK, CEO 2019-06 ~ 현재: (주)Solomeo Investment, CEO | 2019-06 ~ 현재: (주)Solomeo Investment, CEO |
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