주주총회소집결의 2024-03-14 19:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314902816
주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
시간 | 오전 10시 | ||
2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 155 원영빌딩 6층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 대한 실태보고 2) 부의안건: 제1호 의안 : 2023년(제17기) 결산 재무제표 확정 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 김남훈(1981.06월생) 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김남훈 | 1981-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 법무법인 세종, 변호사 전) King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사 현) 법무법인 위어드바이즈, 변호사 현) ㈜드림씨아이에스, 사외이사 |
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