출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000003

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년  03월  14일
권 유 자:	성 명: 주식회사 네오리진 주 소: 서울특별시 강남구 학동로  155, 6층(논현동, 원영빌딩) 전화번호: 02-6951-0677
작 성 자:	성 명: 유영청 부서 및 직위: 부사장 전화번호: 02-6951-0677

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 네오리진	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 14일	라. 주주총회일	2024년 03월 29일
마. 권유 시작일	2024년 03월 20일	바. 권유업무     위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	주주총회의 원할한 진행을 위한 의결 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인
□ 주식매수선택권의부여

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 네오리진	보통주	60,859	0.06	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
JOY FRIENDS PTE. LTD.	본인	보통주	15,463,984	14.80	사실상지배주주	-
RNVLP	공동보유자	보통주	2,634,172	2.52	공동보유자	-
JOYSTONE LP	공동보유자	보통주	1,920,778	1.84	공동보유자	-
계		-	20,018,934	19.16	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
유영청	보통주	0	등기임원	-	(주)네오리진 부사장

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 에스씨브이파트너스	법인	보통주	0	-	업무수탁	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 에스씨브이파트너스	양영수	서울특별시	의결권 대리행사 권유업무 일체	02-556-2260

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 14일	2024년 03월 20일	2024년 03월 28일	2024년 03월 29일

나. 피권유자의 범위

주주명부 폐쇄일(2023년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	X
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
주식회사 네오리진 홈페이지	http://www.neorigin.com	-

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 우편접수처: (주)네오리진            주 소: 서울특별시 강남구 학동로 155(논현동, 원영빌딩 6층 경영지원본부            전화번호: 02-6951-0677            팩스번호: 02-6951-0678

다. 기타 의결권 위임의 방법

- 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년    03월    29일    오전 10시
장 소	서울특별시 강남구 학동로 155, 6층 회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

-해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2023년도의 매출액은 전년대비 2.05% 감소한 25,551백만원이며, 영업손실은 -2,558백만원입니다. 법인세차감전순손실은 -3,978백만원이며, 당기순손실은 -6,720백만원입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 17 (당) 기말  2023년 12월 31일 현재
제 16 (전) 기말  2022년 12월 31일 현재
주식회사 네오리진과 그 종속기업	(단위: 원)

과      목	제 17 (당) 기말		제 16 (전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		22,167,881,002		26,241,282,028
현금및현금성자산	10,041,002,032		17,832,743,211
단기금융상품	-		-
공정가치측정금융자산	642,452,823		165,594,068
매출채권	2,626,363,289		3,761,291,509
단기대여금	3,587,283,105		-
미수금	353,616,314		174,011,293
미수수익	119,091,509		-
선급금	3,036,454,085		2,473,692,710
선급비용	1,654,780,711		840,704,475
당기법인세자산	106,837,134		99,128,362
재고자산	-		894,116,400
Ⅱ.비유동자산		22,433,542,698		21,986,306,000
공정가치측정금융자산	6,549,620,265		6,560,338,619
관계기업및종속기업투자	2,161,754,956		1,869,426,921
유형자산	114,878,433		440,218,237
사용권자산	163,478,761		726,029,968
무형자산	12,982,406,407		11,151,708,796
임차보증금	210,988,562		438,908,318
보증금	250,415,314		408,675,141
주.임.종 복지지원금	-		391,000,000
자산총계		44,601,423,700		48,227,588,028
부채
Ⅰ.유동부채		10,816,921,907		8,867,321,070
매입채무	1,734,328,826		2,560,337,903
미지급금	271,053,736		630,103,428
선수금	-		260,597,117
선수수익	170,078,566		374,244,367
예수금	117,203,729		141,740,943
미지급비용	247,160,845		403,008,270
유지보수충당부채	-		157,873,885
전환사채	7,841,598,000		4,796,247,320
전환권조정	(1,652,557,553)		(1,944,969,750)
파생금융부채	1,987,606,593		1,144,628,684
유동성리스부채	99,262,800		341,423,199
환불충당부채	1,186,365		2,085,704
Ⅱ.비유동부채		767,694,762		503,917,329
순확정급여부채	114,178,595		108,239,661
리스부채	67,530,419		395,677,668
이연법인세부채	585,985,748		-
부채총계		11,584,616,669		9,371,238,399
자본
I.지배기업소유주지분		33,016,807,031		38,856,349,629
자본금	10,445,977,500		10,445,977,500
자본잉여금	15,668,966,250		41,656,151,912
기타자본구성	2,047,030,651		2,007,762,452
기타포괄손익누계액	69,372,102		(251,121,633)
연결이익잉여금(결손금)	4,785,460,528		(15,002,420,602)
Ⅱ.비지배지분		-		-
자본총계		33,016,807,031		38,856,349,629
부채와자본총계		44,601,423,700		48,227,588,028

- 연결 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 네오리진과 그 종속기업	(단위: 원)

과       목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
Ⅰ.매출액	25,511,836,781	26,086,111,649
Ⅱ.매출원가	21,201,322,685	22,557,537,904
Ⅲ.매출총이익	4,310,514,096	3,528,573,745
Ⅳ.판매비와관리비	6,898,904,500	4,686,944,486
급여	1,793,097,987	1,266,446,257
퇴직급여	105,795,562	80,123,163
복리후생비	220,452,419	202,589,303
세금과공과금	31,209,270	438,308,331
감가상각비	133,682,338	130,120,950
임차료	116,187,468	61,686,002
무형자산상각비	944,656,252	556,092,601
기타의판매관리비	3,553,823,204	1,951,577,879
V.영업이익(손실)	(2,588,390,404)	(1,158,370,741)
VI. 영업외손익	(1,490,329,681)	341,661,157
금융수익	2,487,051,498	2,599,134,385
금융비용	(3,908,255,984)	(2,104,868,097)
기타수익	452,317,093	100,396,223
기타비용	(521,442,288)	(253,001,354)
VII. 관계기업투자손익	100,168,034	481,496,519
VⅢ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)	(3,978,552,051)	(335,213,066)
Ⅸ. 계속사업법인세비용	285,702,809	(17,801,906)
X. 계속사업순이익(손실)	(4,264,254,861)	(317,411,160)
XI. 중단사업순손실	(2,456,701,012)	(2,107,561,626)
XⅡ. 당기순이익(손실)	(6,720,955,873)	(2,424,972,786)
XⅢ. 기타포괄손익	842,145,073	(4,860,087,890)
후속적으로 당기손익으로  재분류되지 않는 포괄손익	842,145,073	(4,860,087,890)
순확정급여부채의 재측정요소	3,980,104	32,412,248
공정가치금융자산평가손익	520,014,079	(4,892,500,138)
해외사업환산차이	318,150,890	-
XⅣ. 당기총포괄손익	(5,878,810,799)	(7,285,060,676)
계속사업주당순이익(손실)	(41)	(3)
중단사업주당순손실	(24)	(20)

- 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 네오리진과 그 종속기업	(단위: 원)

구       분	지배기업 소유주지분					비지배지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계	이익잉여금
2022.01.01(전기초)	9,980,861,300	38,127,678,342	2,007,762,452	4,547,247,900	(12,484,551,241)	-	42,178,998,753
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(2,424,972,786)	-	(2,424,972,786)
회계변경효과	-	-	-	-	(125,308,822)	-	(125,308,822)
유상증자	465,116,200	3,528,473,570	-	-	-	-	3,993,589,770
해외사업환산손익	-	-	-	94,130,604	-	-	94,130,604
보험수리적손익	-	-	-	-	32,412,248	-	32,412,248
기타포괄손익 공정가치 금융자산평가이익(손실)	-	-	-	(4,892,500,138)	-	-	(4,892,500,138)
2022.12.31(전기말)	10,445,977,500	41,656,151,912	2,007,762,452	(251,121,634)	(15,002,420,601)	-	38,856,349,629
2023.01.01(당기초)	10,445,977,500	41,656,151,912	2,007,762,452	(251,121,634)	(15,002,420,601)	-	38,856,349,629
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,720,955,873)	-	(6,720,955,873)
자본잉여금의 전입	-	(25,987,185,662)	-	-	25,987,185,662	-	-
주식선택권	-	-	57,218,879	-	-	-	57,218,879
자기주식매수	-	-	(17,950,680)	-	-	-	(17,950,680)
보험수리적손익	-	-	-	-	3,980,106	-	3,980,106
해외사업환산차이	-	-	-	318,150,890	-	-	318,150,890
매도가능증권평가이익	-	-	-	520,014,079	-	-	520,014,079
처분으로 인한 대체	-	-	-	(517,671,234)	517,671,234	-	-
2023.12.31 (당기말)	10,445,977,500	15,668,966,250	2,047,030,651	69,372,102	4,785,460,528	-	33,016,807,031

- 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 네오리진과 그 종속기업	(단위: 원)

구       분	제 17(당) 기	제 16(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(4,213,430,279)	(1,756,599,639)
영업활동에서 창출된 현금	(3,805,445,626)	(1,737,505,316)
이자수취	349,486,960	216,181,186
이자지급	(606,769,799)	(170,273,217)
법인세의 환급(납부)	(150,701,814)	(65,002,292)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(4,552,491,364)	(9,957,227,824)
단기금융자산의 증가	-	5,000,000,000
단기대여금의 증가	(3,587,283,105)	-
매도가능증권의 취득	(669,108,000)	(3,893,686,592)
매도가능증권의 처분	1,663,370,070	-
관계기업투자주식의 취득	(396,000,000)	(500,240,000)
관계기업투자주식의 처분	9,840,001	-
종속기업투자주식의 처분	2,200,000,000	-
보증금의 회수(지급)	-	(349,742,481)
유형자산의 취득	(126,064,766)	(195,654,696)
유형자산의 처분	-	200,000
무형자산의 취득	(3,651,245,564)	(10,030,104,055)
기타비유동금융자산의 감소	4,000,000	12,000,000
Ⅲ. 재무활동현금흐름	2,246,397,477	2,959,004,879
전환사채의 발행	6,290,050,482	4,300,000,000
전환사채의 상환	(3,852,499,200)	(5,012,515,781)
리스부채의 상환	(173,203,125)	(322,069,110)
주식의 발행	-	3,993,589,770
자기주식의 취득	(17,950,680)	-
Ⅳ. 현금의 증가(감소)	(6,519,524,166)	(8,754,822,584)
Ⅴ. 기초의 현금	17,832,743,211	26,587,565,795
분할로 인한 현금및현금성자산의 감소	(1,272,217,013)	-
Ⅵ. 기말의 현금	10,041,002,032	17,832,743,211

- 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 17 (당) 기말  2023년 12월 31일 현재
제 16 (전) 기말  2022년 12월 31일 현재
주식회사 네오리진	(단위: 원)

과      목	제 17 (당) 기말		제 16 (전) 기말
자산
Ⅰ.유동자산		24,455,675,469		27,863,207,379
현금및현금성자산	8,623,928,594		13,239,739,528
단기금융상품	-		-
공정가치측정금융자산	642,452,823		165,594,068
매출채권	3,398,375,809		3,370,244,759
단기대여금	6,450,000,000		5,448,348,000
미수금	1,009,679,633		1,234,130,910
미수수익	341,970,959		214,941,521
선급금	2,299,156,800		2,427,871,400
선급비용	1,653,452,711		839,251,675
당기법인세자산	36,658,140		28,969,118
재고자산	-		894,116,400
Ⅱ.비유동자산		23,338,815,888		22,478,292,661
공정가치측정금융자산	4,736,221,876		4,040,543,091
관계기업및종속기업투자	12,233,645,251		12,393,503,190
유형자산	109,399,643		432,594,896
사용권자산	163,478,761		726,029,968
무형자산	5,634,991,795		3,647,360,538
임차보증금	210,988,562		438,908,318
보증금	250,090,000		408,352,660
주.임.종 복지지원금	-		391,000,000
자산총계		47,794,491,357		50,341,500,040
부채
Ⅰ.유동부채		9,616,018,607		6,773,930,381
매입채무	574,062,412		939,383,875
미지급금	391,190,481		375,398,179
선수수익	170,078,566		374,244,367
선수금	-		260,597,117
예수금	100,902,880		67,265,986
미지급비용	102,688,063		259,751,815
유지보수충당부채	-		157,873,885
전환사채	7,841,598,000		4,796,247,320
전환권조정	(1,652,557,553)		(1,944,969,750)
파생금융부채	1,987,606,593		1,144,628,684
유동성리스부채	99,262,800		341,423,199
환불충당부채	1,186,365		2,085,704
Ⅱ.비유동부채		384,560,209		511,840,069
순확정급여부채	111,582,023		116,162,401
리스부채	67,530,419		395,677,668
이연법인세부채	205,447,767		-
부채총계		10,000,578,816		7,285,770,450
자본
Ⅰ.자본금		10,445,977,500		10,445,977,500
Ⅱ.자본잉여금		15,668,966,250		41,656,151,912
Ⅲ.기타자본구성		2,047,030,651		2,007,762,452
Ⅳ.기타포괄손익누계액		1,843,498,114		1,226,030,130
Ⅴ.이익잉여금(결손금)		7,788,440,026		(12,280,192,404)
자본총계		37,793,912,541		43,055,729,590
부채와자본총계		47,794,491,357		50,341,500,040

- 별도 손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 네오리진	(단위: 원)

과       목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
Ⅰ.매출액	21,703,319,631	20,595,942,940
Ⅱ.매출원가	18,003,608,743	15,737,382,112
Ⅲ.매출총이익	3,699,710,888	4,858,560,828
Ⅳ.판매비와관리비	3,563,915,408	2,879,760,075
급여	1,025,192,679	868,017,964
퇴직급여	94,899,178	69,646,248
복리후생비	121,277,886	92,211,015
세금과공과금	11,139,900	420,168,381
감가상각비	131,026,724	126,603,018
임차료	111,645,245	60,519,702
무형자산상각비	765,733,019	345,399,408
기타의판매관리비	1,303,000,777	897,194,339
V.영업이익	135,795,480	1,978,800,753
VI. 영업외손익	(4,211,492,423)	813,742,770
금융수익	2,695,754,693	2,702,703,313
금융비용	(3,891,003,807)	(1,919,373,736)
기타수익	438,793,307	76,927,077
기타비용	(3,455,036,616)	(46,513,884)
VⅡ. 계속사업법인세비용차감전순이익(손실)	(4,075,696,943)	2,792,543,523
VⅢ. 계속사업법인세비용	(94,835,172)	-
IX. 계속사업순이익(손실)	(3,980,861,771)	2,792,543,523
X. 중단사업순손실	(2,456,701,012)	(2,107,561,626)
XI. 당기순이익(손실)	(6,437,562,783)	684,981,897
XⅡ. 기타포괄손익	1,136,477,535	(3,234,877,620)
후속적으로 당기손익으로   재분류되지 않는 포괄손익	1,136,477,535	(3,234,877,620)
순확정급여부채의 재측정요소	1,338,317	-
공정가치금융자산평가손익	1,135,139,218	(3,234,877,620)
XⅢ. 당기총포괄손익	(5,301,085,248)	(2,549,895,723)
계속사업주당순이익(손실)	(38)	27
중단사업주당순손실	(24)	(20)

- 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 네오리진	(단위: 원)

구       분		자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계	이익잉여금	자본합계
2022년 01월 01일 (기초자본)		9,980,861,300	38,127,678,342	2,007,762,452	4,547,247,900	(12,848,083,474)	41,815,466,520
자본의 변동	당기순이익(손실)	-	-	-	-	684,981,897	684,981,897
	회계변동효과					(125,308,822)	(125,308,822)
	유상증자	465,116,200	3,528,473,570	-	-	-	3,993,589,770
	보험수리적손익	-	-	-	-	8,217,995	8,217,995
	기타포괄손익 공정가치금융자산평가이익	-	-	-	(3,321,217,770)	-	(3,321,217,770)
2022년 12월 31일 (기말자본)		10,445,977,500	41,656,151,912	2,007,762,452	1,226,030,130	(12,280,192,404)	43,055,729,590
2023년 01월 01일 (기초자본)		10,445,977,500	41,656,151,912	2,007,762,452	1,226,030,130	(12,280,192,404)	43,055,729,590
자본의 변동	당기순이익(손실)	-	-	-	-	(6,437,562,783)	(6,437,562,783)
	자본잉여금의 대체	-	(25,987,185,662)	-	-	25,987,185,662	-
	자기주식 매수	-	-	(17,950,680)	-	-	(17,950,680)
	주식선택권	-	-	57,218,879	-	-	57,218,879
	보험수리적손익	-	-	-	-	1,338,317	1,338,317
	기타포괄손익 공정가치금융자산평가이익	-	-	-	1,135,139,218	-	1,135,139,218
	처분으로 인한 대체	-	-	-	(517,671,234)	517,671,234	-
2023년 12월 31일 (기말자본)		10,445,977,500	15,668,966,250	2,047,030,651	1,843,498,114	7,788,440,026	37,793,912,541

- 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 네오리진	(단위: 원)

구       분	제 17(당) 기	제 16(전) 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	(1,232,766,240)	(1,310,489,275)
영업활동에서 창출된 현금	(1,210,969,401)	(1,544,196,307)
이자수취	583,472,529	424,780,698
이자지급	(575,500,883)	(170,139,628)
법인세의 환급(납부)	(29,768,485)	(20,934,038)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(4,357,225,155)	(10,939,363,114)
단기대여금의 대여	(3,150,000,000)	(2,558,348,000)
단기대여금의 회수	548,348,000	610,000,000
단기금융상품의 감소	-	5,000,000,000
매도가능금융자산의 취득	-	(1,802,608,696)
매도가능금융자산의 처분	776,471,936	-
보증금의 회수(지급)	-	(249,500,000)
유형자산의 취득	(125,553,703)	(195,654,696)
유형자산의 처분	-	200,000
무형자산의 취득	(3,071,098,890)	(3,537,405,722)
무형자산의 처분	120,024,000	-
종속기업의 취득	(1,263,416,498)	(8,118,046,000)
종속기업의 처분	2,200,000,000	-
관계기업의 취득	(396,000,000)	-
기타비유동금융자산의 감소(증가)	4,000,000	(88,000,000)
Ⅲ. 재무활동현금흐름	2,246,397,477	2,686,445,660
전환사채의 발행	6,290,050,482	4,300,000,000
전환사채의 상환	(3,852,499,200)	-
리스부채의 상환	(173,203,125)	(322,069,110)
단기차입금의 상환	-	(5,285,075,000)
유상증자	-	3,993,589,770
자기주식의 취득	(17,950,680)	-
Ⅳ. 현금의 증가	(3,343,593,918)	(9,563,406,729)
Ⅴ. 기초의 현금	13,239,739,528	22,803,146,257
분할로 인한 현금및현금성자산의 감소	(1,272,217,016)	-
Ⅵ. 기말의 현금	8,623,928,594	13,239,739,528

 
- 결손금처리계산서

<결손금처리계산서>

제 17(당) 기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 16(전) 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	제 17(당)기		제 16(당)기
	(처분예정일 : 2024년 3월 29일 )		(처분예정일 : 2023년 3월 30일)
I. 미처분이익잉여금		7,788,440,026		(12,280,192,404)
전기이월미처리결손금	(12,280,192,404)		(12,848,083,474)
회계변경효과	-		(125,308,822)
순확정급여부채의 재측정요소	1,338,317		8,217,995
매도가능금융자산 처분으로 인한 대체	517,671,234		-
자본잉여금의 대체	25,987,185,662
당기순이익(손실)	(6,437,562,783)		684,981,897
II. 차기이월미처분이익잉여금		7,788,440,026		(12,280,192,404)

 - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김남훈	1981-06	타인	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김남훈	법무법인 위어드바이즈, 변호사 (주)드림씨아이에스, 사외이사 한중법학회, 이사	2012 ~ 2019 2017 ~ 2018 2019 ~ 현재 2019 ~ 현재 2021 ~ 현재	법무법인 세종, 변호사 King & Wood Mallesons(중국북경금두율사사무소), 파견외국변호사 법무법인 위어드바이즈, 변호사 (주)드림씨아이에스, 사외이사 한중법학회, 이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김남훈	-	-	-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜기간 법률분야에 종사한 전문가로서 다년간의 업무경험을 보유하고 있으며 감사 후보자로 추천합니다.

확인서

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수

- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
보수총액 또는 최고한도액	10억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (2명)
실제 지급된 보수총액	24백만원
최고한도액	10억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	1억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 유능한 인력 확보 및 핵심 인력의 장기 근속 유도를 목적으로 회사 발전에 대한 공헌의지를 불러 일으키고 미래지향적 보상수단으로 제공하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
			주식의종류	주식수
첸보(Chen Bo)	임원	대표이사	보통주	250,000
리우용팅(Liu Yongting)	임원	등기임원	보통주	40,000
수쯔하오(Su Zhihao)	임원	비등기임원(계열사)	보통주	50,000
Wan Mingfan	임원	비등기임원(계열사)	보통주	20,000
Lu Di	임원	비등기임원(계열사)	보통주	12,000
Chen Tingze	직원	직원(계열사)	보통주	7,000
Chen Wang	직원	직원(계열사)	보통주	7,000
Zhu Lin	직원	직원(계열사)	보통주	7,000
Wang Xiaoshuai	직원	직원(계열사)	보통주	7,000
총(  9  )명	-	-	-	총(400,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구  분	내  용	비  고
부여방법	신주 발행	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 40만주	-
행사가격 및 행사기간	관련 규정에 의거하여 산출	-
기타 조건의 개요	-	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

 - 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
21,399,569주	발행주식의 15%이내	보통주	3,209,935주	3,009,935주

주) 상기 부여주식수는 당사가 당기 중 실시한 5:1 액면병합의 사항을 반영한 수치입니다.

 - 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의 종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2023년	2023.03.30	3	보통주	200,000	0	0	200,000
계	-	총(  3  )명	보통주	총(  200,000  )주	총(  0   )주	총(  0   )주	총( 200,000  )주

주) 상기 부여주식수는 당사가 당기 중 실시한 5:1 액면병합의 사항을 반영한 수치입니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240315000003