정기주주총회결과 2024-03-28 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901542
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,392 | - 매출액 | 97,001 | |
| - 부채총계 | 114,780 | - 영업이익 | 4,341 | ||
| - 자본금 | 21,291 | - 당기순이익 | -8,349 | ||
| - 자본총계 | 91,612 | *주당순이익(원) | -196 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 219,352 | - 매출액 | 102,239 | |
| - 부채총계 | 142,812 | - 영업이익 | 882 | ||
| - 자본금 | 21,291 | - 당기순이익 | -2,249 | ||
| - 자본총계 | 76,540 | *주당순이익(원) | -53 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2명(재선임,신규선임) -사외이사 1명(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제21기 정기주주총회 보고사항 및 회의목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 감사보고 ○ 외부감사인 선임보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제 21 기 ( 2023년 1월 1일 ～ 2023년 12월 31일 ) 재무제표 승인의 건 =====================> 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 =====================> 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 강삼수 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 - 제3-2호 의안: 사내이사 조현돈 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 - 제3-3호 의안: 사외이사 송창부 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 송창부 선임의 건 =====================> 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 =====================> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-27 참고서류 2024-02-26 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강삼수 | 1960-08 | 3 | 재선임 | <경력> - 전: 동우정밀 대표 - 현: 이엠코리아(주) 대표이사 |
| 조현돈 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | <경력> - 전: 흥국생명보험(주) 논현영업소장 조광아이엘아이(주) 재무총괄팀장 이엠코리아(주) 전무이사 퇴임 - 현: 이엠코리아(주) 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송창부 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | <경력> - 전: 동부산농협 지점장 - 현: 이엠코리아(주) 일시사외이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송창부 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | <경력> - 전: 동부산농협 지점장 - 현: 이엠코리아(주) 일시사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 신재생에너지 관련사업 - 수소플랜트 및 수소스테이션 관련사업 - 수소연료전지 관련 사업 - 수소 압축, 저장, 수송 관련사업 - 태양광발전 및 풍력발전 관련사업 - 수처리 및 음식물자원화 관련사업 - 가스설비 제조 및 가스시설 공사업 | 자회사 흡수합병에 따른 자회사영위사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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