정기주주총회결과 2023-03-23 14:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900482
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 375,460 | - 매출액 | 273,886 | |
| - 부채총계 | 175,648 | - 영업이익 | 12,768 | ||
| - 자본금 | 15,505 | - 당기순이익 | -3,580 | ||
| - 자본총계 | 199,812 | *주당순이익(원) | -138 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 487,962 | - 매출액 | 490,328 | |
| - 부채총계 | 248,599 | - 영업이익 | 9,700 | ||
| - 자본금 | 15,505 | - 당기순이익 | -7,166 | ||
| - 자본총계 | 239,364 | *주당순이익(원) | -305 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,551,027,240 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.36 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(재선임), 상근감사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 가. 제1호 의안 : 제21기(2022년1월1일~2022년12월31일) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당 : 60원 → 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김철영 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 송병두 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) → 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(5억) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-15 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-02-23 참고서류 2023-02-23 주주총회소집공고 2023-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철영 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 삼성SDI (現)미래나노텍(주) 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병두 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 상근 | 디아이비젼 대표이사 (現)미래나노텍(주) 상근감사 |
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