주주총회소집결의 2024-02-14 16:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214801223
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 송파구 정의로8길 9, AJ빌딩 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고안건 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제 24기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당) - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 손삼달 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 김명철 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 류승우 선임의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 김범수 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손삼달 | 1966-03 | 1 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 건국대학교 부동산경영학 석사 前 AJ네트웍스(주) 해외법인 담당임원 現 AJ네트웍스(주) 대표이사 |
| 김명철 | 1972-09 | 1 | 재선임 | University of Minnesota 경영대학원 석사(MBA) 前 두산그룹 지주부문 경영관리 상무 前 현대그룹 전략기획본부 경영관리 상무 現 Alvarez & Marsal 한국법인 대표 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류승우 | 1961-02 | 1 | 재선임 | 서강대학교 경영학과 졸업 홍익대학교 세무대학원 세무학 석사 숭실대학교 경영대학원 경영학 박사 前 삼일회계법인 대표 前 프라이스워터하우스쿠퍼스컨설팅 대표 | 현대코퍼레이션홀딩스(사외이사) |
| 김범수 | 1963-09 | 1 | 재선임 | 서울대학교 사법학과 졸업 University of Florida college of Law University of Houston Law Center 前 법무법인 세종 現 법무법인 KL Partners 대표변호사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황인산 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 경영학과 졸업 고려대학교 경영대학원 경영학 석사 고려대학교 경영대학원 박사(수료) 前 하나은행 부행장 |
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