주주총회소집결의 2024-03-12 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312900639
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 8시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 12 경기창조경제혁신센터 국제회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ㆍ감사보고 ㆍ영업보고 ㆍ내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㆍ제1호 의안: 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ※이익배당 예정내용: 1주당 배당금 245원 ㆍ제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ㆍ제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 5명) 제3-1호 의안:사내이사 김승철 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 배태근 선임의 건 제3-3호 의안:사내이사 김상욱 선임의 건 제3-4호 의안:사내이사 박성준 선임의 건 제3-5호 의안:사내이사 이완수 선임의 건 ㆍ제4호 의안: 이사 보수한도 승인의건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제17기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. - 당사는 제17기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승철 | 1977-09 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 現) ㈜하이디어 이사 現) ㈜티앤케이팩토리 이사 前) ㈜네오위즈겜프스 대표이사 |
| 배태근 | 1973-07 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈 공동대표이사 前) ㈜네오위즈 CISO(최고정보보호책임자) 前) ㈜네오위즈 기술본부 본부장 |
| 김상욱 | 1968-02 | 2 | 재선임 | 現) ㈜네오위즈홀딩스 대표이사 現) ㈜네오위즈파트너스 대표이사 現) ㈜네오위즈 이사 現) 지온인베스트먼트㈜ 대표이사 |
| 박성준 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜네오위즈 ROUND8 스튜디오 본부장 前) ㈜네오위즈 이사 前) ㈜네오위즈블레스스튜디오 이사 |
| 이완수 | 1976-04 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜네오위즈 S2사업본부 본부장 現) ㈜겜플리트 이사 前) ㈜베스파 대표이사 前) ㈜카카오게임즈 북미/유럽 COO 前) ㈜넷마블 사업본부 본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 35. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 36. 블록체인 기술 관련 기타 정보 서비스업 37. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업 | 사업목적 정비 | |
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