주주총회소집결의 2023-03-10 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901100
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 2022년 영업보고 나. 2022년 제 24기 재무제표 보고 다. 감사의 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호안건: 제 24기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호안건: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 기타비상무이사 이혁종 연임의 건 제 3호안건: 이사 보수한도 승인의 건 제 4호안건: 감사 보수한도 승인의 건 제 5호안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호안건은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제55조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회의 결의로 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁종 | 1969-11 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜바이넥스 대표이사/사장 前 ㈜에이비엘바이오 비상임이사 ㈜제넥신 대표이사(각자대표) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310901100
