주주총회소집결의 2024-03-13 16:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901573
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 172, 바이오이노베이션파크 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 영업보고 나. 재무제표 보고 다. 감사보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제 1호안건: 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 안건: 자본준비금의 결손보전의 건 제 3호 안건: 이사 선임의 건 - 3-1호의안: 사내이사 홍성준 연임의 건 - 3-2호의안: 기타비상무이사 김영진 연임의 건 제 4호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 안건: 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 안건: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제 1호안건은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 55조에 의거 외부감사인의 적정의견을 받았고 3월 13일 이사회에서 승인되어 주주총회에서 보고사항으로 진행될 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성준 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 現. (주)제넥신 대표이사, CFO 前. 로킷헬스케어 총괄사장 前. 한독 전무(CFO) 前. 슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO) |
| 김영진 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 現. 한독 대표이사 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901573
