정기주주총회결과 2024-03-28 15:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901922
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 412,853 | - 매출액 | 3,871 | |
| - 부채총계 | 80,454 | - 영업이익 | -40,494 | ||
| - 자본금 | 20,755 | - 당기순이익 | -39,142 | ||
| - 자본총계 | 332,399 | *주당순이익(원) | -967 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 376,587 | - 매출액 | 4,427 | |
| - 부채총계 | 79,683 | - 영업이익 | -41,241 | ||
| - 자본금 | 20,755 | - 당기순이익 | -66,860 | ||
| - 자본총계 | 296,904 | *주당순이익(원) | -1,652 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 기타비상무이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 영업보고 2. 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31.)재무제표(결손금처리계산서포함) 및 연결재무제표 보고 3. 감사보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 1호의안: 제 25기(2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 - 2호의안: 자본준비금의 결손보전의 건 → 원안대로 승인 - 3호의안: 이사 선임의 건 - 3-1호의안: 사내이사 홍성준 연임의 건 → 원안대로 승인 - 3-2호의안: 기타비상무이사 김영진 연임 → 원안대로 승인 - 4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 6호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건(이사회부여분) → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제1호 의안 제25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2와 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 2023.03.13.에 이사회에서 재무제표 승인절차를 거쳐 최종 확정되었습니다. 따라서 제1호 의안은 재무제표 보고의 건으로 변경되었고 이는 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성준 | 1965-07 | 3년 | 재선임 | 現. (주)제넥신 대표이사 前. 로킷헬스케어 총괄사장 前. 한독 전무(CFO) 前. 슈나이더일렉트릭코리아 부사장(CFO) |
| 김영진 | 1956-11 | 3년 | 재선임 | 現. 한독 대표이사 회장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901922
