주주총회소집공고 2023-03-15 16:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000981
| 2023 년 03 월 15 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에스에너지 | |
| 대 표 이 사 : | 홍성민, 조효현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 미래에셋타워 3층 | |
| (전 화) 070-4339-7100 | ||
| (홈페이지)http://s-energy.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) COO | (성 명) 최기택 |
| (전 화) 070-4339-7100 | ||
| (제22기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거하여 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023 년 03 월 30 일(목요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241 번길 20,
(삼평동 685, 미래에셋벤처타워) 지하 1 층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제 22 기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 사외이사 선임의건
1) 제2-1호 의안 사외이사 후보자 : 김형진 (신규선임)
제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2023년 3 월 20 일 ~ 2023 년 3 월 29일
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.
8. 기타사항
당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 양지하여 주시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 김진동 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.01.24 | 기업은행 여신거래 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 2 | 2022.03.02 | 제 21기 재무제표 승인의 건 | 참석(찬성) |
| 3 | 2022.03.02 | 제 21기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건 | 참석(찬성) |
| 4 | 2022.03.02 | 전자투표제도 및 전자위임제도 도입의 건 | 참석(찬성) |
| 5 | 2022.03.02 | 대표이사 선임의 건 | 참석(찬성) |
| 6 | 2022.03.03 | 본건 사업 관련 계약 체결의 건(해바라기발전2호) | 참석(찬성) |
| 7 | 2022.03.03 | 본건 사업 관련 계약 체결의 건(에스알솔라팜) | 참석(찬성) |
| 8 | 2022.03.08 | 하나은행 외국환 여신 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 9 | 2022.03.08 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건 | 참석(찬성) |
| 10 | 2022.03.10 | 내부회계관리제도 규정 승인의 건 | 참석(찬성) |
| 11 | 2022.03.23 | 산업은행 수입신용장 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 12 | 2022.03.23 | 국민은행 수입신용장 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 13 | 2022.03.31 | 제 21기 정기주주총회 | 참석(찬성) |
| 14 | 2022.03.31 | 대표이사 선임의 건 | 참석(찬성) |
| 15 | 2022.05.26 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건 | 참석(찬성) |
| 16 | 2022.06.20 | 수출입은행 차입 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 17 | 2022.06.24 | 국민은행 신규 차입의 건 | 참석(찬성) |
| 18 | 2022.06.27 | 자회사 에스파워㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건 | 참석(찬성) |
| 19 | 2022.07.20 | 타법인 주식 취득의 건 | 참석(찬성) |
| 20 | 2022.08.01 | 기업은행 신규 차입의 건 | 참석(찬성) |
| 21 | 2022.08.02 | 기업은행 여신거래 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 22 | 2022.08.18 | 현지법인 자회사 금전대차의 건 | 참석(찬성) |
| 23 | 2022.08.25 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건 | 참석(찬성) |
| 24 | 2022.08.26 | 미국법인 금전대차의 건 | 참석(찬성) |
| 25 | 2022.08.26 | 하나은행 신규 차입 실행의 건 | 참석(찬성) |
| 26 | 2022.08.31 | 현지법인 채권채무 상계 및 SPC 대여금 인수의 건 | 참석(찬성) |
| 27 | 2022.08.31 | S-Energy America Inc. 해산의 건 | 참석(찬성) |
| 28 | 2022.09.23 | 국민은행 여신거래 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 29 | 2022.09.26 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 금융기관 차입 관련 연대보증의 건 | 참석(찬성) |
| 30 | 2022.10.04 | S-Energy America Inc. 채권 전액 면제의 건 | 참석(찬성) |
| 31 | 2022.10.11 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 금전 차입 및 자기거래 승인의 건 | 참석(찬성) |
| 32 | 2022.10.14 | 산업은행 기한부 수입신용자 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 33 | 2022.10.28 | 기업은행 여신거래 만기 연장 및 신규 차입의 건 | 참석(찬성) |
| 34 | 2022.11.04 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 기업은행 여신 연대보증의 건 | 참석(찬성) |
| 35 | 2022.11.04 | 제반 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | 참석(찬성) |
| 36 | 2022.11.14 | 일본 현지법인의 수출입은행 차입 연대보증의 건 | 참석(찬성) |
| 37 | 2022.11.25 | 국민은행 신규 신용장 한도 개설의 건 | 참석(찬성) |
| 38 | 2022.12.06 | 국민은행 예금담보 대출 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 39 | 2022.12.06 | 기업은행 예금담보 한도대출 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 40 | 2022.12.14 | 한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건 | 참석(찬성) |
| 41 | 2022.12.16 | 제 22기 정기주주총회 및 이익배당 권리주주 확정 기준일 결정의 건 | 참석(찬성) |
| 42 | 2022.12.23 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 우리은행 차입에 대한 연대보증의 건 | 참석(찬성) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 5,000,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 1월부터 12월까지의 지급총액 입니다.
| (단위 : 원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 비율은 최근사업년도(2022년)말 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 비율은 최근사업년도(2022년)말 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.
가. 업계의 현황
전 세계는 화석연료에 대한 자원고갈 문제와 함께, 폭염·폭설·태풍 등 지구 온난화 문제에 직면해 있습니다. 국제사회는 이러한 문제의 심각성을 해결하기 위해 '교토의정서', '파리협정' 등을 채택하며 적극적으로 노력하고 있으며, 최근엔 탄소 배출량이 '0'이 되는 탄소중립 사회로의 전환을 위해 신재생에너지 확산을 중점으로 하는정책을 추진하고 있습니다.
특히 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈 염려가 없는 청정에너지원으로 공해와 환경 오염이 상대적으로 적고 무인화가 용이한 장점이 있어, 장기적으로 에너지 고갈과 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.
에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.
당사는 차세대 태양광 시대에 유연하게 대처하고, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 수익성 높은 다운스트림 부분으로 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 국내 최초 태양광모듈 제조의 경쟁력을 바탕으로 국내외 다수의 태양광 프로젝트 개발 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 발전소 유지보수 등의 기존 사업도 더욱 강화할 계획입니다. 특히, 세계 각국의 『그린뉴딜』 정책, 『탄소중립 선언』, 『ESG 경영』 등으로 국내외 태양광 설치량은 앞으로도 꾸준히 증가할 예정이며, 당사의 프로젝트 사업 또한 정부의 정책 기조와 맞물려 증가세를 유지할 전망입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2022년도 당사는 불확실한 글로벌 경제환경 속에서 연결기준 전년대비 매출액이 15.2% 감소하였으며. 대손충당금 감소 영향이 반영되면서 영업 손실 약 89억 원, 당기순손실 약 221억 원이 발생하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.
| 구 분 | 주요 사업내용 |
| 단일 보고 부문 | 태양전지 및 태양광발전 시스템의 제조 및 판매 |
(2) 시장의 특성
글로벌 태양광 공급 체인의 중국 집중 현상은 점점더 심화 되고 있으며, 폴리 실리콘 ~ 태양광 모듈에 이르는 전 공급 체인에서 중국 생산 Capa가 글로벌 Capa의 70%~90%에 이르고 있습니다. 하지만 작년 우리나라에서 탄소인증제가 본격적으로 시장을형성해 감에 따라 Non-China Value chain구성이 가속화 되고 있고, 중국 모듈 경쟁사에게 있어 국내 시장의 진입 장벽으로 작용 되면서 탄소 1등급을 보유한 국내 모듈업체에게 안정적인 수요와 다양한 기회를 제공 하고 있습니다.
당사는 탄소인증제 시행이후 빠른 1등급 확보 및 1등급 원자재 확보를 통해 21년 높은 capa 가동률을 유지해 왔고 , 22년 고효율 모듈 생산이 가능한 설비를 도입하였으며, 23년에는 추가적인 탄소 Value chain 확보를 통해 지속적으로 경쟁력 강화를 해 나갈 것입니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 '위기'를 감지하고 2021년도부터 공들였던 성동조선 지붕태양광 20MW 준공을 통해 '기회'를 만들어냈으며, 2022년에 추진된 지붕태양광 전용펀드 100MW 준공을 목표로 실적개선에 박차를 가할 것으로 기대합니다.
또한 45MW급 수상태양광 발전설비 준공을 앞두고 있으며, 기존 진출해 있던 해외 시장 이외에도 인도네시아, 브라질 등 신규시장을 개척하여 국내외 태양광시장에서 에스에너지의 경쟁력을 보여줄 수 있을 것으로 기대합니다.
(4) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제22기(2022. 1. 1. ~ 2022. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
현재 전 세계는 이산화탄소 배출량 증가 등에 따른 지구 온난화 현상이 심화되고 있고, 석탄, 석유 등 화석연료에 대한 자원고갈이 가시화되고 있는 실정입니다. 이를 해결하기 위해 태양광, 수소 등 신재생에너지에 대한 세계적인 연구와 투자가 강화되고있습니다.
에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 하기 내용은 '22년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로, 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 향후 변동될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스에너지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 223,038,152,748 | 217,223,869,110 | |||
| 1.현금및현금성자산 | 34,37 | 18,285,006,211 | 28,830,268,123 | ||
| 2.단기금융상품 | 34 | 78,407,077,906 | 58,413,517,941 | ||
| 3.매출채권및기타채권 | 6,34 | 59,163,823,984 | 82,930,624,071 | ||
| 4.미청구공사 | 27 | 8,076,214,652 | 3,203,551,444 | ||
| 5.파생금융상품 | 11,34 | 2,085,931,372 | 228,274,531 | ||
| 6.재고자산 | 10 | 45,266,095,205 | 33,127,769,093 | ||
| 7.당기법인세자산 | 188,981,820 | 266,819,172 | |||
| 8.기타금융자산 | 9,34 | 884,796,480 | 201,547,078 | ||
| 9.기타자산 | 12 | 10,680,225,118 | 10,021,497,657 | ||
| Ⅱ.매각예정비유동자산 | |||||
| Ⅲ.비유동자산 | 126,448,493,757 | 127,373,168,352 | |||
| 1.장기금융상품 | 34 | 686,494,471 | 949,850,000 | ||
| 2.매출채권및기타채권 | 6,34 | 2,018,638,910 | 4,792,932,467 | ||
| 3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 7,34 | 4,599,886,372 | 4,638,067,424 | ||
| 4.당기손익인식-공정가치측정 금융자산 | 8,34 | 1,701,552,222 | 1,310,688,461 | ||
| 5.관계기업투자 | 13 | 1,676,252,359 | 1,399,726,614 | ||
| 6.공동기업투자 | 13 | 302,674,442 | 3,669,705,450 | ||
| 7.유형자산 | 14 | 81,464,370,651 | 75,317,628,424 | ||
| 8.무형자산 | 15 | 15,694,115,477 | 16,249,857,847 | ||
| 9.기타금융자산 | 9,34 | 1,591,315,976 | 2,225,483,560 | ||
| 10.기타비유동자산 | 12 | 1,144,910,922 | 1,139,966,512 | ||
| 11.파생금융상품 | 31 | - | |||
| 12. 이연법인세자산 | 15,568,281,955 | 15,679,261,593 | |||
| 자 산 총 계 | 149,486,646,505 | 344,597,037,462 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 160,292,087,816 | 156,783,560,157 | |||
| 1.매입채무및기타채무 | 16,34 | 43,771,862,524 | 58,513,631,108 | ||
| 2 초과청구공사 | 27 | 2,297,468,690 | 22,770,774,056 | ||
| 3.단기차입금 | 17,34 | 88,984,782,668 | 57,722,921,625 | ||
| 4.유동성장기차입금 | 17,34 | 7,400,494,359 | 7,072,265,361 | ||
| 5.전환사채 | 18,34 | - | 460,000,000 | ||
| 6.당기법인세부채 | 43,655,674 | 651,982,949 | |||
| 7.파생상품부채 | - | - | |||
| 8.충당부채 | 21 | 7,713,475,542 | 54,939,606 | ||
| 9.기타금융부채 | 19,34 | 2,529,487,815 | 1,252,012,755 | ||
| 10.기타부채 | 20 | 7,550,860,544 | 8,285,032,697 | ||
| Ⅱ.매각예정비유동부채 | |||||
| Ⅲ.비유동부채 | 75,022,860,544 | 52,299,232,900 | |||
| 1.장기차입금 | 17,34 | 27,476,472,992 | 39,270,692,410 | ||
| 2.전환사채 | 19,34 | 4,155,804,495 | - | ||
| 3.신주인수권부사채 | 21 | 4,155,804,495 | - | ||
| 4. 기타금융부채 | 14,317,989,426 | 5,105,555,038 | |||
| 5. 파생상품부채 비유동 | 13,985,940,598 | - | |||
| 6. 충당부채 | 10,930,727,944 | 7,922,985,452 | |||
| 7. 이연법인세부채 | - | - | |||
| 8. 기타부채 | - | - | |||
| 부 채 총 계 | 235,314,827,766 | 209,082,793,057 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | 65,514,600,964 | 85,977,120,693 | |||
| 1.자본금 | 22 | 9,752,251,500 | 9,698,334,500 | ||
| 2.기타불입자본 | 23 | 101,145,011,353 | 101,243,651,759 | ||
| 3.이익잉여금 | 24 | (46,009,733,845) | (23,316,203,164) | ||
| 4.기타자본구성요소 | 25 | 627,071,956 | (1,648,662,402) | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 48,657,217,775 | 49,537,123,712 | |||
| 자 본 총 계 | 114,171,818,739 | 135,514,244,405 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 349,486,646,505 | 344,597,037,462 | |||
- 연결손익계산서
| 연 결 손 익 계 산 서 | |
| 제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 4, 26 | 208,744,895,034 | 246,125,894,594 | ||
| II. 매출원가 | 32 | 175,599,688,890 | 210,588,397,561 | ||
| III. 매출총이익 | 33,145,206,144 | 35,537,497,033 | |||
| 1. 판매비와관리비 | 28, 32 | 42,052,708,169 | 54,217,489,156 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (8,907,502,025) | (18,679,992,123) | |||
| 1. 금융이익 | 29 | 9,371,917,279 | 4,900,067,654 | ||
| 2. 금융원가 | 29 | 13,533,081,714 | 8,003,692,726 | ||
| 3. 지분법이익 | 13 | 212,234,526 | 335,802,566 | ||
| 4. 지분법손실 | 13 | 2,017,484 | 472,224,620 | ||
| 5. 기타영업외이익 | 30 | 3,421,084,597 | 4,165,803,257 | ||
| 6. 기타영업외비용 | 30 | 10,795,115,253 | 9,627,813,305 | ||
| V. 법인세차감전순이익(손실) | (20,232,480,074) | (27,382,049,297) | |||
| VI. 법인세비용(이익) | 31 | (1,431,929,311) | (6,467,957,001) | ||
| VII. 계속사업이익(손실) | (18,800,550,763) | (20,914,092,296) | |||
| Ⅷ.중단사업손실 | (3,297,419,866) | (980,364,681) | |||
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (22,097,970,629) | (21,894,456,977) | |||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 2,275,734,358 | (330,722,199) | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 141,145,670 | (759,742,452) | |||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익 | 141,145,670 | (759,742,452) | |||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 2,134,588,688 | 429,020,253 | |||
| 해외사업환산손익(손실) | 2,115,044,936 | 405,726,556 | - | ||
| 지분법자본변동 | 19,543,752 | 23,293,697 | |||
| XI. 당기총포괄손익 | (19,822,236,271) | (22,225,179,176) | |||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | |||||
| 1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (22,693,530,681) | (25,098,176,267) | |||
| 2.비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | 595,560,052 | 3,203,719,290 | |||
| 포괄손익의 귀속 | |||||
| 1.포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (20,417,796,323) | (25,428,898,466) | |||
| 2.포괄손익, 비지배지분 | 595,560,052 | 3,203,719,290 | |||
| XII. 주당손익 | 33 | ||||
| 1.계속사업 | |||||
| 기본주당순이익 | (1,221) | (1,578) | |||
| 희석주당순이익 | (1,221) | (1,559) | |||
| 2.중단사업 | |||||
| 기본주당순이익 | (177) | (62) | |||
| 희석주당순이익 | (177) | (61) | |||
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 2021.01.01 (기초자본) | 7,371,091,000 | 87,056,974,269 | 2,368,514,703 | (1,317,940,203) | 95,478,639,769 | 44,776,560,718 | 140,255,200,487 |
| 연차배당 | (586,541,600) | (586,541,600) | (441,598,300) | (1,028,139,900) | |||
| 당기순이익 | (25,098,176,267) | (25,098,176,267) | 3,203,719,290 | (21,894,456,977) | |||
| 해외사업환산손익 | 405,726,556 | 405,726,556 | 405,726,556 | ||||
| 기타포괄손익금융자산 평가손익 | (759,742,452) | (759,742,452) | (759,742,452) | ||||
| 지분법자본변동 | 23,293,697 | 23,293,697 | 23,293,697 | ||||
| 전환권행사 | 77,243,500 | 650,530,171 | 727,773,671 | 727,773,671 | |||
| 전환사채발행 | |||||||
| 전환사채상환 | |||||||
| 주식선택권 | 95,158,526 | 95,158,526 | |||||
| 자기주식의 취득/처분 | |||||||
| 종속기업의 자기주식 취득/처분 | |||||||
| 유상증자 | 2,250,000,000 | 14,157,103,706 | 16,407,103,706 | 16,407,103,706 | |||
| 종속기업 증자 | |||||||
| 종속기업 취득/처분 | (620,956,387) | (620,956,387) | 1,903,283,478 | 1,282,327,091 | |||
| 2021.12.31 (기말자본) | 9,698,334,500 | 101,243,651,759 | (23,316,203,164) | (1,648,662,402) | 85,977,120,693 | 49,537,123,712 | 135,514,244,405 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 9,698,334,500 | 101,243,651,759 | (23,316,203,164) | (1,648,662,402) | 85,977,120,693 | 49,537,123,712 | 135,514,244,405 |
| 연차배당 | (474,598,300) | (474,598,300) | |||||
| 당기순이익 | (22,693,530,681) | (22,693,530,681) | 595,560,052 | (22,097,970,629) | |||
| 해외사업환산손익 | 2,115,044,936 | 2,115,044,936 | 2,115,044,936 | ||||
| 기타포괄손익금융자산 평가손익 | 141,145,670 | 141,145,670 | 141,145,670 | ||||
| 지분법자본변동 | 19,543,752 | 19,543,752 | 19,543,752 | ||||
| 전환권행사 | 53,917,000 | 404,907,732 | 458,824,732 | 458,824,732 | |||
| 전환사채발행 | |||||||
| 전환사채상환 | |||||||
| 주식선택권 | 42,131,024 | 42,131,024 | |||||
| 자기주식의 취득/처분 | |||||||
| 종속기업의 자기주식 취득/처분 | |||||||
| 유상증자 | |||||||
| 종속기업 증자 | |||||||
| 종속기업 취득/처분 | (503,548,138) | (503,548,138) | (1,042,998,713) | (1,546,546,851) | |||
| 2022.12.31 (기말자본) | 9,752,251,500 | 101,145,011,353 | (46,009,733,845) | 627,071,956 | 65,514,600,964 | 48,657,217,775 | 114,171,818,739 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제21기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (25,840,203,400) | 11,036,916,392 | ||
| 영업활동으로 창출된 현금흐름 | (23,871,396,855) | 17,108,506,097 | ||
| 이자의수취 | 529,429,762 | 177,023,048 | ||
| 이자의지급 | (3,512,855,333) | (3,048,820,730) | ||
| 법인세지급 | 1,012,419,026 | (3,201,292,023) | ||
| 배당금수취 | 2,200,000 | 1,500,000 | ||
| II 투자활동현금흐름 | (26,887,281,692) | (40,027,941,533) | ||
| 단기대여금의 증가 | - | - | ||
| 단기대여금의 감소 | (185,594,689) | 1,972,816,454 | ||
| 단기금융상품의 취득 | (19,668,105,877) | (54,849,948,904) | ||
| 단기금융상품의 처분 | - | 22,287,981,857 | ||
| 장기대여금및수취채권의 취득 | - | - | ||
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 2,556,068,053 | 555,530,202 | ||
| 장기금융상품의 취득 | 263,355,529 | - | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 196,847,206 | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | - | (170,021,610) | ||
| 당기손익인식금융자산의 처분 | (1,061,593,069) | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 179,326,722 | - | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | - | - | ||
| 관계기업 처분 순현금유입 | 4,316,176,210 | 96,147,821 | ||
| 매각예정자산 처분 순현금유입 | - | - | ||
| 유형자산의 취득 | (14,002,709,266) | (11,346,438,173) | ||
| 유형자산의 처분 | 1,049,105,271 | 2,051,732,823 | ||
| 무형자산의 취득 | (228,191,732) | (398,349,542) | ||
| 무형자산의 처분 | - | - | ||
| 보증금의 증가 | (739,218,654) | (424,492,589) | ||
| 보증금의 감소 | 634,167,584 | 252,922 | ||
| 매각예정비유동자산부채의 변동 | - | - | ||
| III. 재무활동현금흐름 | 42,284,304,073 | 4,261,635,849 | ||
| 유상증자 | - | 16,407,103,706 | ||
| 종속기업의 유상증자 | - | - | ||
| 종속회사 자기주식의 처분 | - | - | ||
| 차입금의 증가 | 32,129,780,246 | 50,150,438,575 | ||
| 차입금의 감소 | (7,931,770,420) | (61,069,752,332) | ||
| 배당금의 지급 | (474,598,300) | (1,028,139,900) | ||
| 사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | ||
| 전환사채의 발행 | 10,000,000,000 | - | ||
| 전환사채의 상환 | - | (200,000,000) | ||
| 금융리스부채의 지급 | (1,439,107,453) | (1,280,341,291) | ||
| 임대보증금의 증가 | - | - | ||
| 비지배지분의 증감 | - | 1,282,327,091 | ||
| IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (10,443,181,019) | (24,729,389,292) | ||
| V.연결범위변동으로 인한 현금의 증감 | (102,080,893) | - | ||
| VI.기초 현금및현금성자산 | 28,830,268,123 | 53,562,205,707 | ||
| VII.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | (2,548,292) | ||
| 기말현금및현금성자산 | 18,285,006,211 | 28,830,268,123 | ||
- 별도재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 21(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자 산 | |||||
| Ⅰ.유동자산 | 72,931,254,480 | 109,494,623,198 | |||
| 1.현금및현금성자산 | 5,36 | 5,135,499,333 | 13,915,142,402 | ||
| 2.단기금융상품 | 36 | 14,710,336,464 | 18,718,593,000 | ||
| 3.매출채권및기타채권 | 7,36 | 27,695,581,772 | 62,782,154,394 | ||
| 4.미청구공사 | 29 | 8,076,214,652 | 3,203,551,444 | ||
| 5.파생금융상품 | 12,36 | - | 228,274,531 | ||
| 6.재고자산 | 11,14 | 13,155,471,178 | 7,776,938,728 | ||
| 7.기타금융자산 | 10,36 | 629,280,320 | 200,000,000 | ||
| 8.당기법인세자산 | 28,593,860 | - | |||
| 9.기타자산 | 13 | 3,500,276,901 | 2,669,968,699 | ||
| Ⅱ.매각예정비유동자산 | 39 | ||||
| Ⅲ.비유동자산 | 90,363,148,157 | 79,551,138,086 | |||
| 1.장기금융상품 | 36 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 2.매출채권및기타채권 | 7,36,37 | 2,792,088,686 | 1,896,720,792 | ||
| 3.기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 8,36 | 2,627,762,818 | 2,450,043,712 | ||
| 4.당기손익-공정가치측정금융자산 | 9.36 | 1,215,799,384 | 734,762,198 | ||
| 5.종속기업투자자산 | 14 | 46,171,412,487 | 43,440,068,884 | ||
| 6.관계기업투자자산 | 14 | 623,573,289 | 537,239,247 | ||
| 7.공동기업투자자산 | 14 | 302,674,442 | 283,217,143 | ||
| 8.유형자산 | 15 | 25,138,287,145 | 18,358,479,810 | ||
| 9.투자부동산 | 16 | 316,547,873 | 322,172,345 | ||
| 10.무형자산 | 17 | 788,919,475 | 1,112,807,854 | ||
| 11.기타금융자산 | 10,36 | 200,490,000 | 659,270,320 | ||
| 12.기타비유동자산 | 13 | 248,005,161 | 55,400,783 | ||
| 13.이연법인세자산 | 33 | 9,897,587,397 | 9,660,954,998 | ||
| 자 산 총 계 | 163,294,402,637 | 189,045,761,284 | |||
| 부 채 | |||||
| Ⅰ.유동부채 | 87,353,271,409 | 90,733,919,745 | |||
| 1.매입채무및기타채무 | 18,36,37 | 18,846,750,040 | 32,362,004,689 | ||
| 2.초과청구공사 | 29 | 2,297,468,690 | 22,480,751,124 | ||
| 3.단기차입금 | 19,36,37 | 52,310,365,661 | 26,586,656,917 | ||
| 4.유동성장기차입금 | 19 | 2,117,240,000 | 2,202,720,000 | ||
| 5.전환사채 | 20,36 | - | 460,000,000 | ||
| 6.당기법인세부채 | - | 462,411,884 | |||
| 7.파생상품부채 | - | - | |||
| 8.충당부채 | 23,36,37 | 7,173,719,628 | 155,226,916 | ||
| 9.기타금융부채 | 21,36 | 1,229,535,110 | 882,676,516 | ||
| 10.기타부채 | 22,37 | 3,378,193,280 | 5,141,471,699 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 14,448,432,616 | 15,785,312,042 | |||
| 1.장기차입금 | 19,36 | 5,584,630,000 | 8,038,320,000 | ||
| 2.전환사채 | 20,36 | - | - | ||
| 3.기타금융부채 | 21,36 | 1,987,918,922 | 371,854,380 | ||
| 4.충당부채 | 23,37 | 6,875,883,694 | 7,375,137,662 | ||
| 5.이연법인세부채 | - | - | |||
| 부 채 총 계 | 101,801,704,025 | 106,519,231,787 | |||
| 자 본 | |||||
| Ⅰ.자본금 | 24 | 9,752,251,500 | 9,698,334,500 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | 25 | 71,180,315,665 | 70,775,407,933 | ||
| Ⅲ.이익잉여금 | 26 | (19,587,802,275) | 1,258,804,546 | ||
| Ⅳ.기타자본구성요소 | 27 | 147,933,722 | 793,982,518 | ||
| 자 본 총 계 | 61,492,698,612 | 82,526,529,497 | |||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 163,294,402,637 | 189,045,761,284 | |||
- 별도손익계산서
| 손 익 계 산 서 | |
| 제 22(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 4,28,37 | 133,300,148,246 | 174,181,610,838 | ||
| II. 매출원가 | 34,37 | 124,923,031,426 | 161,579,997,976 | ||
| III. 매출총이익 | 8,377,116,820 | 12,601,612,862 | |||
| 1. 판매비와관리비 | 30,34 | 18,457,923,790 | 39,782,286,980 | ||
| IV. 영업이익(손실) | (10,080,806,970 | (27,180,674,118 | |||
| 1. 금융이익 | 31 | 3,659,328,354 | 3,971,240,911 | ||
| 2. 금융원가 | 31 | 5,163,259,246 | 3,342,941,379 | ||
| 3. 지분법이익 | 14 | 4,894,225,982 | 1,695,623,555 | ||
| 4. 지분법손실 | 14 | 5,408,541,947 | 480,787,484 | ||
| 5. 기타영업외이익 | 32 | 1,595,008,170 | 3,343,840,542 | ||
| 6. 기타영업외비용 | 32 | 10,616,514,575 | 9,579,904,078 | ||
| V. 법인세차감전순이익(손실) | (21,120,560,232) | (31,573,602,051) | |||
| VI. 법인세비용(이익) | 33 | (273,953,411) | (3,058,632,096) | ||
| VII. 계속사업이익(손실) | (20,846,606,821) | (28,514,969,955) | |||
| Ⅷ.중단사업손실 | |||||
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (20,846,606,821) | (28,514,969,955) | |||
| Ⅹ.기타포괄손익 | (646,048,796) | 379,584,008 | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | |||||
| 1.기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익 | 140,398,094 | (61,327,302) | |||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | |||||
| 1.해외사업환산손익(손실) | - | - | |||
| 2.지분법자본변동 | (786,446,890) | 440,911,310 | |||
| XI.당기총포괄손익 | (21,492,655,617) | (28,135,385,947) | |||
| XII. 주당손익 | 35 | ||||
| 1. 계속사업 | |||||
| 기본주당순이익 | (1,121) | (1,792) | |||
| 희석주당순이익 | (1,121) | (1,771) | |||
- 별도자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 전환권대가 | 자기주식 | 자기주식처분손익 | 기타자본조정 | 기타불입자본 합계 | |||||
| 2021.01.01 (기초자본) | 7,371,091,000 | 59,170,182,845 | 491,819,633 | (7,472,281,012) | (43,199,411) | 3,821,252,001 | 55,967,774,056 | 30,360,316,101 | 414,398,510 | 94,113,579,667 |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | - | - | (586,541,600) | - | (586,541,600) |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | (28,514,969,955) | (28,514,969,955) | |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가 | - | - | - | - | - | - | - | - | (61,327,302) | (61,327,302) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | 440,911,310 | 440,911,310 |
| 전환권행사 | 77,243,500 | 706,322,526 | (55,792,355) | - | - | - | 650,530,171 | - | - | 727,773,671 |
| 유상증자 | 2,250,000,000 | 14,157,103,706 | - | - | - | - | 14,157,103,706 | - | 16,407,103,706 | |
| 2021.12.31 (기말자본) | 9,698,334,500 | 74,033,609,077 | 436,027,278 | (7,472,281,012) | (43,199,411) | 3,821,252,001 | 70,775,407,933 | 1,258,804,546 | 793,982,518 | 82,526,529,497 |
| 2022.01.01 (기초자본) | 9,698,334,500 | 74,033,609,077 | 436,027,278 | (7,472,281,012) | (43,199,411) | 3,821,252,001 | 70,775,407,933 | 1,258,804,546 | 793,982,518 | 82,526,529,497 |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | - | - | (20,846,606,821) | - | (20,846,606,821) |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,398,094 | 140,398,094 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | - | - | - | - | - | (786,446,890) | (786,446,890) |
| 전환권행사 | 53,917,000 | 439,589,466 | (34,681,734) | - | - | - | 404,907,732 | - | - | 458,824,732 |
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022.12.31 (기말자본) | 9,752,251,500 | 74,473,198,543 | 401,345,544 | (7,472,281,012) | (43,199,411) | 3,821,252,001 | 71,180,315,665 | (19,587,802,275) | 147,933,722 | 61,492,698,612 |
- 별도현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22(당)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당) 기 | 제 21(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | (25,239,739,030) | 18,088,885,625 | ||
| 영업활동으로 창출된 현금흐름 | (16,003,991,268) | 16,701,384,981 | ||
| 이자의수취 | (321,594,544) | 118,301,772 | ||
| 이자의지급 | (1,195,272,924) | (1,026,542,420) | ||
| 법인세지급 | (462,411,884) | (837,029,508) | ||
| 배당금수취 | (7,256,536,184) | 3,132,770,800 | ||
| 투자활동현금흐름 | (6,072,228,040) | (18,216,542,143) | ||
| 단기대여금의 증가 | (4,151,950,609) | - | ||
| 단기대여금의 감소 | - | 252,504,421 | ||
| 단기금융상품의 취득 | 4,333,710,624 | (12,668,643,596) | ||
| 단기금융상품의 처분 | - | - | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (2,820,000,000) | ||
| 장기대여금의 감소 | (2,477,099,715) | - | ||
| 장기금융상품의 취득 | - | - | ||
| 장기금융상품의 처분 | - | 159,320,645 | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (615,528,540) | (170,021,610) | ||
| 기타포괄손익금융자산의 취득 | - | - | ||
| 기타포괄손익금융자산의 처분 | - | - | ||
| 종속기업 취득 | - | (200,000,000) | ||
| 종속기업 처분 | 4,032,854,866 | - | ||
| 유형자산의 취득 | (7,165,161,514) | (2,372,890,830) | ||
| 유형자산의 처분 | 161,748,580 | 2,500,000 | ||
| 무형자산의 취득 | (220,301,732) | (199,671,173) | ||
| 무형자산의 처분 | - | - | ||
| 보증금의 증가 | - | (200,000,000) | ||
| 보증금의 감소 | 29,500,000 | 360,000 | ||
| 매각예정비유동자산부채의 변동 | - | - | ||
| 재무활동현금흐름 | 22,532,324,001 | 8,312,840,443 | ||
| 차입금의 증가 | 44,580,233,471 | 11,012,000,000 | ||
| 차입금의 상환 | (21,154,495,727) | (17,570,341,621) | ||
| 유동성장기부채의 감소 | - | - | ||
| 자기주식의 처분 | - | - | ||
| 배당금의 지급 | - | (586,541,600) | ||
| 전환사채의 발행 | - | - | ||
| 전환사채의 상환 | - | (200,000,000) | ||
| 유상증자 | - | 16,407,103,706 | ||
| 리스부채의 상환 | (893,413,743) | (749,380,042) | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (8,779,643,069) | 8,185,183,925 | ||
| 기초현금및현금성자산 | 13,915,142,402 | 5,732,475,468 | ||
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | (2,516,991) | ||
| 기말현금및현금성자산 | 5,135,499,333 | 13,915,142,402 | ||
- 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제21 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22기 | 제21기 | ||
| 처분예정일 : 2023년 3월 30일 | 처분예정일 : 2022년 3월 31일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | (20,543,973,570) | 302,633,251 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 302,633,251 | 28,817,603,206 | ||
| 지분법이익잉여금 | - | - | ||
| 당기순이익(손실) | (20,846,606,821) | (28,514,969,955) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | |||
| 이익준비금 | - | |||
| 배당금 | - | |||
| 주당배당금(율) | ||||
| 당기 : -원 | ||||
| 전기 : -원 | ||||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | (20,543,973,570) | 302,633,251 | ||
- 최근 2사업년도 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 사외이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김형진 | 1955.06.08 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김형진 | 사단법인 신재생에너지나눔지기 회장 (대표이사) | 2021.08 ~현재 | 사단법인 신재생에너지나눔지기 회장(대표이사) | - |
| 2010.11~2012.12 | 신재생에너지센터 소장 | |||
| 2008.11~2010.10 | 에너지관리공단 경영지원실장 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김형진 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 전문성 후보자는 신재생에너지 분야의 전문가로서 다양한 역할과 책임을 수행해 왔음. 향후, 사외이사로 이와 관련된 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 지속 가능한 성장과 발전에 의무와 역할을 다하여 기여하고자 함. □ 독립성 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을적극적으로 개진하고자 함 □ 회사의 이익 보호 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 □ 의무와 책임 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 김형진 사외이사 후보자 |
확인서
확인서 |
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 720,702,570원 |
| 최고한도액 | 5,000,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
- 이사 보수 한도는 전기와 동일
□ 감사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 27,500,003원 |
| 최고한도액 | 200,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
- 감사 보수 한도는 전기와 동일
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으
며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이 므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 2023년 3월 22일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.s-energy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
□ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000981
