주주총회소집결의 2024-03-07 16:27:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900904
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 241번길 20(삼평동, 미래에셋벤처타워) 지하 1층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 조효현 선임의 건(재선임) 2-2호 의안 사내이사 홍문교 선임의 건(신규선임) 2-3호 의안 사외이사 박승용 선임의 건(신규선임) 3) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안 상근감사 어방용 선임의 건(신규선임) 4) 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조효현 | 1971-09 | 3 | 재선임 | (現) 에스에너지 사내이사 (前) 에스에너지 ES사업부문 부문장 (前) KC솔라에너지 팀장 |
| 홍문교 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | (現) 에스에너지 기획조정실 상무이사 (前) 에스파워 대표이사 (前) S-Energy America 법인장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승용 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | (現) 더 세메이온 부회장 (前) 효성중공업연구소CTO (前) 삼성종합기술원 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 어방용 | 1955-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (現) 국정농단 특별검사팀 수사지원단장 (前) 대검찰청 운영지원과장 (前) 수원지방검찰청 수사과장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307900904
