주주총회소집공고 2024-03-14 11:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000314
| 2024 년 03 월 14 일 | ||
| 회 사 명 : | (주)에스에너지 | |
| 대 표 이 사 : | 홍성민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 성남시 분당구 판교역로241번길 20, 미래에셋타워 3층 | |
| (전 화) 070-4339-7100 | ||
| (홈페이지)http://s-energy.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) COO | (성 명) 최 기 택 |
| (전 화) 070-4339-7100 | ||
| (제23기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제23조에 의거하여 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 23조에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024 년 03 월 29 일(금요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 241 번길 20,
(삼평동 685, 미래에셋벤처타워) 지하 1 층 회의실
3. 회의 목적 사항
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계 관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제 1 호 의안 : 제 23 기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건
제 2 호 의안 : 이사 선임의건
1) 제2-1호 의안 사내이사 후보자 : 조효현 (재선임)
2) 제2-2호 의안 사내이사 후보자 : 홍문교 (신규선임)
3) 제2-3호 의안 사외이사 후보자 : 박승용 (신규선임)
제 3 호 의안 : 감사 선임의건
1) 제3-1호 의안 상근감사 후보자 : 어방용 (신규선임)
제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제 5 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의 4에 의한 경영참고사항은 우리회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리 회사는 「상법」 제 368 조의 4 및 동법 시행령 제 13 조에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
- 인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024 년 3 월 19 일 ~ 2024 년 3 월 28일
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 본인신분증
※ 주민등록증, 운전면허증, 여권만 본인신분증으로 인정되며, 신분증 미지참시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대리행사 : 대리인의 신분증, 위임장
※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 날인 또는 서명
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있습니다.
8. 기타사항
당사는 주주총회 참석주주님을 위한 별도의 기념품은 준비하지 않음을 인지하여 주시기 바랍니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 김진동 (출석률: 100%) | 김형진 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023-03-13 | 제 22기 재무제표 승인의 건 | 참석(찬성) | - |
| 2 | 2023-03-13 | 제 22기 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건 | 참석(찬성) | - |
| 3 | 2023-03-13 | 전자투표제도 및 전자위임장제도 도입의 건 | 참석(찬성) | - |
| 4 | 2023-03-15 | 제 18기~제21기 재무제표 승인의 건 | 참석(찬성) | - |
| 5 | 2023-03-23 | 자회사 에스파워㈜ 우리은행 여신 연대보증의 건 | 참석(찬성) | - |
| 6 | 2023-03-24 | 국민은행 여신거래 만기 연장의 건 | 참석(찬성) | - |
| 7 | 2023-03-30 | 제 22기 정기주주총회 | - | 참석(찬성) |
| 8 | 2023-04-05 | 현지법인 자회사(Wodonga Solar Power PTY LTD) 금전대차의 건 | - | 참석(찬성) |
| 9 | 2023-04-25 | 자회사 에스퓨얼셀㈜의 금전 차입의 건 | - | 참석(찬성) |
| 10 | 2023-05-17 | 솔라시너지 유한회사와의 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | - | 참석(찬성) |
| 11 | 2023-05-17 | 아이솔라 유한회사와의 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | - | 참석(찬성) |
| 12 | 2023-05-17 | 주식회사 수에너지와의 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | - | 참석(찬성) |
| 13 | 2023-05-17 | 주식회사 썬탑과의 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | - | 참석(찬성) |
| 14 | 2023-05-17 | 주식회사 에스솔라일호와의 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | - | 참석(찬성) |
| 15 | 2023-05-17 | 주식회사 유솔라와의 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | - | 참석(찬성) |
| 16 | 2023-05-17 | 한국그린지붕태양광 유한회사 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | - | 참석(찬성) |
| 17 | 2023-05-24 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 산업은행 차입 연대보증기간 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 18 | 2023-05-25 | 현지법인 자회사(S-Energy Chile SpA.) 금전대차의 건 | - | 참석(찬성) |
| 19 | 2023-05-26 | 현지법인 자회사(S-Energy Japan Co Ltd.) 금전대차의 건 | - | 참석(찬성) |
| 20 | 2023-06-19 | 현지법인 자회사(Wodonga Solar Power PTY LTD) 금전대차의 건 | - | 참석(찬성) |
| 21 | 2023-06-20 | 에스파워㈜ 산업은행 대출 관련 연대보증의 건 | - | 참석(찬성) |
| 22 | 2023-06-20 | 한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 23 | 2023-06-20 | 국민은행 예금담보 대출 만기 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 24 | 2023-06-23 | 국민은행 여신거래 만기 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 25 | 2023-06-29 | 서울 고덕강일지구 자족기능시설 용지 변환의 건 | - | 참석(찬성) |
| 26 | 2023-07-03 | 현지법인 자회사(S-Energy Japan Co Ltd.) 금전대차의 건 | - | 참석(찬성) |
| 27 | 2023-07-03 | 제3자 금전대차의 건(제이원 주식회사) | - | 참석(찬성) |
| 28 | 2023-07-14 | 자회사 에스퓨얼셀㈜의 금전 차입의 건 | - | 참석(찬성) |
| 29 | 2023-07-24 | 자회사 에스퓨얼셀㈜의 금전 차입의 건 | - | 참석(찬성) |
| 30 | 2023-07-31 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 기업은행 여신 연대보증의 건 | - | 참석(찬성) |
| 31 | 2023-08-01 | 현지법인 자회사(S-Energy Japan Co Ltd.) 금전대차의 건 | - | 참석(찬성) |
| 32 | 2023-08-08 | 현지법인 자회사(S-Energy Chile SpA.) 금전대차의 건 | - | 참석(찬성) |
| 33 | 2023-08-10 | 우리은행 신규 예금담보대출 실행의 건 | - | 참석(찬성) |
| 34 | 2023-08-21 | 자회사 에스퓨얼셀㈜의 금전 차입의 건 | - | 참석(찬성) |
| 35 | 2023-08-31 | 현지법인 자회사(S-Energy Japan Co Ltd.) 금전대차의 건 | - | 참석(찬성) |
| 36 | 2023-09-13 | 신주인수권 부사채 발행의 건 | - | 참석(찬성) |
| 37 | 2023-09-26 | 자회사 에스퓨얼셀㈜ 산업은행 차입 연대보증기간 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 38 | 2023-10-06 | 현지법인 자회사 금전대차의 건(S-Energy Japan Co Ltd.) | - | 참석(찬성) |
| 39 | 2023-10-10 | 한국산업은행 기한부수입신용잔 만기 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 40 | 2023-10-25 | 제3차 금전대차의 건(제이원 주식회사) | - | 참석(찬성) |
| 41 | 2023-11-08 | 현지법인 자회사 금전대차의 건(S-Energy Japan Co Ltd.) | - | 참석(찬성) |
| 42 | 2023-11-16 | 해바라기발전3호 금융계약 체결 및 공사도급계약 체결의 건 | - | 참석(찬성) |
| 43 | 2023-11-24 | 국민은행 여신거래 만기 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 44 | 2023-11-29 | 자회사 에스퓨얼셀(주)의 금전 대차 계약 기간 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 45 | 2023-12-11 | 현지법인 자회사 금전대차의 건(S-Energy Chile SpA.) | - | 참석(찬성) |
| 46 | 2023-12-13 | 자회사 에스퓨얼셀(주) 금전 차입의 건 | - | 참석(찬성) |
| 47 | 2023-12-15 | 제23기 정기주주총회 개최를 위한 권리주주 확정 기준일 결정 공고의 건 | - | 참석(찬성) |
| 48 | 2023-12-20 | 한국수출입은행 수출성장자금대출 만기 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 49 | 2023-12-21 | 국민은행 여신거래 만기 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
| 50 | 2023-12-22 | 기업은행 예금담보 한도대출 만기 연장의 건 | - | 참석(찬성) |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 5,000,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사와 사외이사를 포함한 전체 이사 보수한도에 대한 승인금액이며, 지급총액은 1월부터 12월까지의 지급총액 입니다.
| (단위 : 원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 비율은 최근사업년도(2023년)말 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
※ 비율은 최근사업년도(2023년)말 매출총액 대비 거래금액 비율입니다.
가. 업계의 현황
전 세계는 화석연료에 대한 자원고갈 문제와 함께, 폭염·폭설·태풍 등 지구 온난화 문제에 직면해 있습니다. 국제사회는 이러한 문제의 심각성을 해결하기 위해 '교토의정서', '파리협정' 등을 채택하며 적극적으로 노력하고 있으며, 최근엔 탄소 배출량이 '0'이 되는 탄소중립 사회로의 전환을 위해 신재생에너지 확산을 중점으로 하는 정책을 추진하고 있습니다.
특히 태양광은 지구상에서 가장 풍부하고 고갈 염려가 없는 청정에너지원으로 공해와 환경 오염이 상대적으로 적고 무인화가 용이한 장점이 있어, 장기적으로 에너지 고갈과 환경문제를 동시에 해결해 줄 수 있는 대안이기 때문에 세계의 관심이 집중되고 있습니다.
에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.
당사는 차세대 태양광 시대에 유연하게 대처하고, 글로벌 경쟁력을 갖추기 위해 수익성 높은 다운스트림 부분으로 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다. 국내 최초 태양광 모듈 제조의 경쟁력을 바탕으로 국내외 다수의 태양광 프로젝트 개발 사업을 지속적으로 확대해 나가고 있으며, 발전소 유지보수 등의 기존 사업도 더욱 강화할 계획입니다. 특히, 세계 각국의 『그린뉴딜』 정책, 『탄소중립 선언』, 『ESG 경영』 등으로 국내외 태양광 설치 량은 앞으로도 꾸준히 증가할 예정입니다.
당사의 주요 종속회사인 수소연료전지 시스템 전문기업 에스퓨얼셀은 최근 가속화되고 있는 '글로벌 수소경제 시대'를 준비하기 위해 사업장을 확장 이전하고, 성능개선 R&D·품질개선·양산기술 개발을 중점으로 하는 Q1센터를 설립 하였습니다.
Q1센터는 국내 최대 규모의 수소연료전지 품질평가 사이트로, 연간 약 20MW 용량의 연료전지 시스템을 평가할 수 있는 조건을 갖췄습니다. 또한, 핵심 협력업체들과 '수소연료전지 혁신 클러스터'를 조성하여 '수소연료전지 통합 품질관리 시스템'을 구축하는 등 국내 수소연료전지 생태계 강화에 기여하며 경쟁우위를 확보하고 있습니다.
최근 세계 태양광시장 규모가 빠르게 증가함에 따라 발전소 운영관리의 중요성이 대두되며 당사의 주요 종속회사이자 국내 최대 신재생에너지 O&M 전문기업인 에스파워 역시 국내외 시장에서의 입지가 급부상하고 있습니다. 미국·유럽 등 세계 주요 태양광시장에서는 태양광 발전효율을 높이고 안정적인 수익을 확보하기 위해 발전량 예측·발전량 감소 원인분석 등 ICT 기반의 디지털 O&M이 각광받고 있습니다. 에스파워는 이런 흐름에 발맞춰 자체보유한 AI 기반의 중앙관제센터 '지니어스'를 통해 24시간 모니터링과 발전량 분석이 가능하다는 강점이 있으며, 국내 기업 최대 수준인 글로벌 누적 관리용량 1GW를 달성할 수 있을 것으로 예상됩니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
2023년도 당사는 불확실한 글로벌 경제환경 속에서 연결기준 전년대비 매출액이 18.6% 감소하였으며. 매출원가 절감으로 영업 이익 약 31억 원, 당기순손실 약 70억 원이 발생하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
연결실체는 영업수익을 창출하는 재화나 용역의 성격을 고려하여 연결실체 전체를 단일 보고부문으로 결정하였습니다.
| 구 분 | 주요 사업내용 |
| 단일 보고 부문 | 태양전지 및 태양광발전 시스템의 제조 및 판매, 발전사업 및 투자 |
(2) 시장의 특성
글로벌 태양광 공급 체인의 중국 집중 현상은 점점 더 심화되고 있으며, 폴리 실리콘 ~ 태양광 모듈에 이르는 전 공급 체인에서 중국 생산 Capa가 글로벌 Capa의 70%~90%에 이르고 있습니다. 공급 초과 또한 점점 심화되어 23년부터 전체 Value chain의 급격한 가격 하락이 지속되고 있어 SCM 경쟁력과 다양한 제품 라인업 구성 능력이 산업내에서 핵심 경쟁력으로 대두되고 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 ‘위기’를 감지하고 자체 생산 Capa를 실제 시장 수요에 맞춰 적시에 조정함과 동시에 다양한 제품 라인업을 개발하여 BIPV-탄소 1등급/2등급 모듈 - N type Topcon 모듈 - N type HJT 모듈로 이어지는 국내에서 가장 다양한 제품 라인업을 보유하고 있습니다.
특히 2023년 11월 700W HJT 모듈의 KS인증을 획득하여 국내에서 가장 높은 효율의 모듈을 공급하는 업체가 되었습니다.
이와 같은 제품 경쟁력을 토대로 제주도 수망리 100MW PV 프로젝트의 착공을 시작 하였으며 , 산단 태양광 , 자전거도로 태양광등 다양한 프로젝트를 진행하고 있습니다.
해외 시장에서는 온두라스 ODA 2.4MW프로젝트의 모듈 공급을 진행중에 있으며, 미국/태국/예멘/헝가리/스웨덴 등에서 exclusive distributor 계약을 토대로 수출 물량을 확보해 나가고 있습니다.
(4) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제23기(2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.) 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
현재 전 세계는 이산화탄소 배출량 증가 등에 따른 지구 온난화 현상이 심화되고 있고, 석탄, 석유 등 화석연료에 대한 자원고갈이 가시화되고 있는 실정입니다. 이를 해결하기 위해 태양광, 수소 등 신재생에너지에 대한 세계적인 연구와 투자가 강화되고있습니다.
에스에너지는 '국내 최초 태양광 기업'이라는 대체할 수 없는 역사를 보유하고 있으며, 세계 각국의 수소경제 시대 개막에 동참하고 있는 코스닥 상장 자회사 에스퓨얼셀, 스마트 O&M으로 신재생에너지 산업의 질적 성장을 이끄는 자회사 에스파워와 함께 '신재생에너지 통합 로드맵'을 구축하여 이러한 세계적 움직임에 성장 탄력을 받게 될 것입니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 하기 내용은 '23년도 결산실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료로, 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 향후 변동될 수 있습니다. 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정인 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 연결재무상태표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 23 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스에너지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 214,149,112,624 | 223,038,152,748 | ||
| 1.현금및현금성자산 | 16,186,879,375 | 18,285,006,211 | ||
| 2.단기금융상품 | 73,280,657,804 | 78,407,077,906 | ||
| 3.매출채권및기타채권 | 52,360,765,643 | 59,163,823,984 | ||
| 4.미청구공사 | 16,503,773,308 | 8,076,214,652 | ||
| 5.파생금융상품 | 2,132,018,470 | 2,085,931,372 | ||
| 6.재고자산 | 38,486,338,878 | 45,266,095,205 | ||
| 7.당기법인세자산 | 536,027,745 | 188,981,820 | ||
| 8.기타금융자산 | 954,354,046 | 884,796,480 | ||
| 9.기타자산 | 13,708,297,355 | 10,680,225,118 | ||
| Ⅱ.매각예정비유동자산 | 9,310,200,000 | |||
| Ⅲ.비유동자산 | 105,355,862,485 | 126,525,537,184 | ||
| 1.장기금융상품 | 774,375,799 | 686,494,471 | ||
| 2.매출채권및기타채권 | 142,601,568 | 2,018,638,910 | ||
| 3.기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 | 4,486,360,880 | 4,599,886,372 | ||
| 4.당기손익인식-공정가치측정 금융자산 | 2,412,048,938 | 1,701,552,222 | ||
| 5.관계기업투자 | 1,799,094,533 | 1,676,252,359 | ||
| 6.공동기업투자 | 307,933,118 | 302,674,442 | ||
| 7.유형자산 | 61,465,073,201 | 81,464,370,651 | ||
| 8.무형자산 | 15,646,667,035 | 15,694,115,477 | ||
| 9.기타금융자산 | 1,467,284,518 | 1,591,315,976 | ||
| 10.기타비유동자산 | - | 1,144,910,922 | ||
| 11.이연법인세자산 | 16,854,422,895 | 15,645,325,382 | ||
| 자 산 총 계 | 328,815,175,109 | 349,563,689,932 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 170,853,316,941 | 160,292,087,816 | ||
| 1.매입채무및기타채무 | 31,671,627,110 | 43,771,862,524 | ||
| 2 초과청구공사 | 169,561,265 | 2,297,468,690 | ||
| 3.단기차입금 | 92,461,901,479 | 88,984,782,668 | ||
| 4.유동성차입금 | 3,665,906,667 | 7,400,494,359 | ||
| 5.전환사채 | 4,981,168,858 | - | ||
| 6.신주인수권부사채 | 4,981,168,858 | - | ||
| 7.당기법인세부채 | 66,306,153 | 43,655,674 | ||
| 8.파생상품부채 | 12,541,877,140 | - | ||
| 9.충당부채 | 12,221,745,476 | 7,713,475,542 | ||
| 10.기타금융부채 | 2,035,485,691 | 2,529,487,815 | ||
| 11.기타부채 | 6,056,568,244 | 7,550,860,544 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 48,813,462,485 | 75,022,739,950 | ||
| 1.장기차입금 | 19,438,391,015 | 27,476,472,992 | ||
| 2.전환사채 | - | 4,155,804,495 | ||
| 3.신주인수권부사채 | 2,250,079,162 | 4,155,804,495 | ||
| 4.기타금융부채 | 14,561,498,666 | 14,317,989,426 | ||
| 5.파생상품부채 | 4,814,058,762 | 13,985,940,598 | ||
| 6.충당부채 | 7,749,434,880 | 10,930,727,944 | ||
| 부 채 총 계 | 219,666,779,426 | 235,314,827,766 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.지배기업의 소유주지분 | 60,951,165,299 | 65,591,644,391 | ||
| 1.자본금 | 9,752,251,500 | 9,752,251,500 | ||
| 2.기타불입자본 | 101,959,598,723 | 101,763,901,953 | ||
| 3.이익잉여금 | (51,909,886,744) | (46,551,581,018) | ||
| 4.기타자본구성요소 | 1,149,201,820 | 627,071,956 | ||
| Ⅱ.비지배지분 | 48,197,230,384 | 48,657,217,775 | ||
| 자 본 총 계 | 109,148,395,683 | 114,248,862,166 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 328,815,175,109 | 349,563,689,932 | ||
- 연결손익계산서
연 결 손 익 계 산 서
| 제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 169,855,953,418 | 208,744,895,034 | ||
| II. 매출원가 | 136,234,675,806 | 175,599,688,890 | ||
| III. 매출총이익 | 33,621,277,612 | 33,145,206,144 | ||
| 1. 판매비와관리비 | 30,482,934,846 | 42,052,708,169 | ||
| IV. 영업이익(손실) | 3,138,342,766 | (8,907,502,025) | ||
| 1. 금융이익 | 9,355,603,673 | 9,386,719,666 | ||
| 2. 금융원가 | 15,235,267,169 | 13,938,567,197 | ||
| 3. 지분법이익 | 177,738,439 | 212,234,526 | ||
| 4. 지분법손실 | 316,065 | 2,017,484 | ||
| 5. 기타영업외이익 | 536,188,763 | 3,406,282,210 | ||
| 6. 기타영업외비용 | 6,054,179,955 | 10,579,309,770 | ||
| V. 법인세차감전순이익(손실) | (8,081,889,548) | (20,422,160,074) | ||
| VI. 법인세비용(이익) | (1,093,591,719) | (1,550,702,338) | ||
| VII. 계속사업이익(손실) | (6,988,297,829) | (18,871,457,736) | ||
| Ⅷ.중단사업손실 | - | (3,297,419,866) | ||
| Ⅸ.당기순이익(손실) | (6,988,297,829) | (22,168,877,602) | ||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 522,129,864 | 2,275,734,358 | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 230,364 | 141,145,670 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익 | 230,364 | 141,145,670 | ||
| 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 521,899,500 | 2,134,588,688 | ||
| 해외사업환산손익(손실) | 516,621,024 | 2,115,044,936 | - | |
| 지분법자본변동 | 5,278,476 | 19,543,752 | ||
| XI. 당기총포괄손익 | (6,466,167,965) | (19,893,143,244) | ||
| 당기순이익(손실)의 귀속 | ||||
| 1.지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) | (5,358,305,726) | (23,383,328,254) | ||
| 2.비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) | (1,629,992,103) | 1,214,450,652 | ||
| 포괄손익의 귀속 | ||||
| 1.포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 | (4,836,175,862) | (21,107,593,896) | ||
| 2.포괄손익, 비지배지분 | (1,629,992,103) | 1,214,450,652 | ||
| XII. 주당손익 | ||||
| 1.계속사업 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (375) | (1,258) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (347) | (1,258) | ||
| 2.중단사업 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | - | (177) | ||
| 희석주당순이익(손실) | - | (177) | ||
| 3.주당이익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (287) | (1,258) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (264) | (1,258) | ||
- 연결자본변동표
연 결 자 본 변 동 표
| 제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 지배지분 | 비지배지분 | 총계 | ||||
| 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 2022.01.01 (기초자본) | 9,698,334,500 | 101,243,651,759 | (23,168,252,764) | (1,648,662,402) | 86,125,071,093 | 49,537,123,712 | 135,662,194,805 |
| 연차배당 | (474,598,300) | (474,598,300) | |||||
| 당기순이익 | (23,383,328,254) | (23,383,328,254) | 1,214,450,652 | (22,168,877,602) | |||
| 해외사업환산손익 | 2,115,044,936 | 2,115,044,936 | 2,115,044,936 | ||||
| 기타포괄손익금융자산 평가손익 | 141,145,670 | 141,145,670 | 141,145,670 | ||||
| 지분법자본변동 | 19,543,752 | 19,543,752 | 19,543,752 | ||||
| 전환권행사 | 53,917,000 | 404,907,732 | 458,824,732 | 458,824,732 | |||
| 주식선택권 | 42,131,024 | 42,131,024 | |||||
| 종속기업 취득/처분 | 115,342,462 | 115,342,462 | (1,661,889,313) | (1,546,546,851) | |||
| 2022.12.31 (기말자본) | 9,752,251,500 | 101,763,901,953 | (46,551,581,018) | 627,071,956 | 65,591,644,391 | 48,657,217,775 | 114,248,862,166 |
| 2023.01.01 (기초자본) | 9,752,251,500 | 101,763,901,953 | (46,551,581,018) | 627,071,956 | 65,591,644,391 | 48,657,217,775 | 114,248,862,166 |
| 연차배당 | (237,299,150) | (237,299,150) | |||||
| 당기순이익 | (5,358,305,348) | (5,358,305,726) | (1,629,992,103) | (6,988,297,829) | |||
| 해외사업환산손익 | 516,621,024 | 516,621,024 | 516,621,024 | ||||
| 기타포괄손익금융자산 평가손익 | 230,364 | 230,364 | 230,364 | ||||
| 지분법자본변동 | 5,278,476 | 5,278,476 | 5,278,476 | ||||
| 신주인수권부사채발행 | |||||||
| 주식선택권 | 4,881,299 | 4,881,299 | |||||
| 종속기업 증자 | 195,696,770 | 195,696,770 | 1,402,422,563 | 1,598,119,333 | |||
| 2023.12.31 (기말자본) | 9,752,251,500 | 101,959,598,723 | (51,909,886,366) | 1,149,201,820 | 60,951,165,299 | 48,197,230,384 | 109,148,395,683 |
- 연결현금흐름표
연 결 현 금 흐 름 표
| 제23기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제22기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스에너지와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동현금흐름 | (2,340,844,180) | (25,843,022,001) | ||
| 영업활동으로 창출된 현금흐름 | (1,122,153,252) | (23,874,215,456) | ||
| 이자의수취 | 5,470,812,643 | 529,429,762 | ||
| 이자의지급 | (6,435,920,654) | (3,512,855,333) | ||
| 법인세지급 | (439,901,240) | 1,012,419,026 | ||
| 배당금수취 | 186,318,323 | 2,200,000 | ||
| II 투자활동현금흐름 | 1,990,384,605 | (26,884,463,091) | ||
| 단기대여금의 증가 | (1,322,700,181) | (185,594,689) | ||
| 단기금융상품의 취득 | - | (19,668,105,877) | ||
| 단기금융상품의 처분 | 5,214,820,104 | - | ||
| 장기대여금및수취채권의 처분 | 80,691,262 | 2,556,068,053 | ||
| 장기금융상품의 취득 | (97,923,110) | |||
| 장기금융상품의 처분 | - | 263,355,529 | ||
| 당기손익인식금융자산의 취득 | (470,583,886) | (1,061,593,069) | ||
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 113,755,856 | 179,326,722 | ||
| 관계기업 처분 순현금유입 | 98,804,410 | 4,316,176,210 | ||
| 유형자산의 취득 | (2,213,619,199) | (14,002,777,040) | ||
| 유형자산의 처분 | 746,678,433 | 1,049,105,271 | ||
| 무형자산의 취득 | (214,012,976) | (225,373,131) | ||
| 보증금의 증가 | (69,557,566) | (739,218,654) | ||
| 보증금의 감소 | 124,031,458 | 634,167,584 | ||
| III. 재무활동현금흐름 | (1,747,667,261) | 42,284,304,073 | ||
| 종속기업의 유상증자 | 1,681,618,772 | - | ||
| 차입금의 증가 | 3,574,918,811 | 32,129,780,246 | ||
| 차입금의 감소 | (11,772,669,669) | (7,931,770,420) | ||
| 배당금의 지급 | (237,299,150) | (474,598,300) | ||
| 전환사채의 발행 | - | 10,000,000,000 | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | 6,930,000,000 | 10,000,000,000 | ||
| 금융리스부채의 지급 | (1,924,236,025) | (1,439,107,453) | ||
| IV. 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (2,098,126,836) | (10,443,181,019) | ||
| V.연결범위변동으로 인한 현금의 증감 | - | (102,080,893) | ||
| VI.기초 현금및현금성자산 | 18,285,006,211 | 28,830,268,123 | ||
| VII.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | - | ||
| 기말현금및현금성자산 | 16,186,879,375 | 18,285,006,211 | ||
- 별도재무상태표
재 무 상 태 표
| 제 23 기 2023년 12월 31일 현재 | |
| 제 22 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 에스에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ.유동자산 | 70,485,908,475 | 72,931,254,480 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 2,457,901,977 | 5,135,499,333 | ||
| 2. 단기금융상품 | 14,888,662,073 | 14,710,336,464 | ||
| 3. 매출채권및기타채권 | 27,440,526,399 | 27,695,581,772 | ||
| 4. 미청구공사 | 16,503,773,308 | 8,076,214,652 | ||
| 5. 파생금융상품 | 255,272,900 | - | ||
| 6. 재고자산 | 5,396,162,817 | 13,155,471,178 | ||
| 7. 기타금융자산 | 708,280,320 | 629,280,320 | ||
| 8. 당기법인세자산 | - | 28,593,860 | ||
| 9. 기타자산 | 2,835,328,681 | 3,500,276,901 | ||
| Ⅱ.매각예정비유동자산 | 3,724,080,000 | - | ||
| Ⅱ.비유동자산 | 77,675,649,318 | 90,440,191,584 | ||
| 1. 장기금융상품 | 40,000,000 | 40,000,000 | ||
| 2. 매출채권및기타채권 | 2,404,387,738 | 2,792,088,686 | ||
| 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 2,627,762,818 | 2,627,762,818 | ||
| 4. 당기손익-공정가치측정금융자산 | 1,668,718,199 | 1,215,799,384 | ||
| 5. 종속기업투자주식 | 41,300,973,135 | 46,171,412,487 | ||
| 6. 관계기업투자주식 | 578,757,975 | 623,573,289 | ||
| 7. 공동기업투자주식 | 307,933,118 | 302,674,442 | ||
| 8. 유형자산 | 17,263,801,550 | 25,138,287,145 | ||
| 9. 투자부동산 | 310,923,401 | 316,547,873 | ||
| 10. 무형자산 | 861,887,555 | 788,919,475 | ||
| 11. 기타금융자산 | 169,218,280 | 200,490,000 | ||
| 12. 기타비유동자산 | 211,800,000 | 248,005,161 | ||
| 13. 이연법인세자산 | 9,929,485,549 | 9,974,630,824 | ||
| 자 산 총 계 | 151,885,637,793 | 163,371,446,064 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ.유동부채 | 79,468,901,221 | 87,353,271,409 | ||
| 1. 매입채무및기타채무 | 11,184,770,357 | 18,846,750,040 | ||
| 2. 초과청구공사 | 169,561,265 | 2,297,468,690 | ||
| 3. 단기차입금 | 51,061,765,303 | 52,310,364,661 | ||
| 4. 유동성장기차입금 | 2,117,240,000 | 2,117,240,000 | ||
| 5. 당기법인세부채 | 42,411,600 | - | ||
| 6. 충당부채 | 11,362,836,006 | 7,173,719,628 | ||
| 7. 기타금융부채 | 908,565,213 | 1,229,535,110 | ||
| 8. 기타부채 | 2,621,751,477 | 3,378,193,280 | ||
| Ⅱ.비유동부채 | 15,933,948,588 | 14,448,432,616 | ||
| 1. 장기차입금 | 3,467,390,000 | 5,584,630,000 | ||
| 2. 신주인수권부사채 | 2,250,079,162 | - | ||
| 3. 기타금융부채 | 1,377,108,368 | 1,987,918,922 | ||
| 4. 파생상품부채 비유동 | 4,814,058,762 | - | ||
| 5. 충당부채 | 4,025,312,296 | 6,875,883,694 | ||
| 부 채 총 계 | 95,402,849,809 | 101,801,704,025 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ.자본금 | 9,752,251,500 | 9,752,251,500 | ||
| Ⅱ.기타불입자본 | 71,180,315,665 | 71,180,315,665 | ||
| Ⅲ.기타자본구성요소 | 58,845,464 | 147,933,722 | ||
| Ⅳ.이익잉여금(결손금) | (24,508,624,645) | (19,510,758,848) | ||
| 자 본 총 계 | 56,482,787,984 | 61,569,742,039 | ||
| 부 채 와 자 본 총 계 | 151,885,637,793 | 163,371,446,064 | ||
- 별도손익계산서
손 익 계 산 서
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 109,273,735,603 | 133,300,148,246 | ||
| II. 매출원가 | 89,917,643,107 | 124,923,031,426 | ||
| III. 매출총이익 | 19,356,092,496 | 8,377,116,820 | ||
| 1. 판매비와관리비 | 11,942,409,923 | 18,457,923,790 | ||
| IV. 영업이익(손실) | 7,413,682,573 | (10,080,806,970) | ||
| 1. 금융수익 | 2,479,089,154 | 3,674,130,741 | ||
| 2. 금융비용 | 6,104,236,919 | 5,534,852,304 | ||
| 3. 지분법이익 | 1,005,685,352 | 4,894,225,982 | ||
| 4. 지분법손실 | 5,706,744,446 | 5,408,541,947 | ||
| 5. 기타영업외수익 | 603,604,425 | 1,580,205,783 | ||
| 6. 기타영업외비용 | 4,564,132,861 | 10,434,601,517 | ||
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (4,873,052,722) | (21,310,240,232) | ||
| VI. 법인세비용(이익) | 124,813,075 | (392,726,438) | ||
| VII. 당기순이익(손실) | (4,997,865,797) | (20,917,513,794) | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | (89,088,258) | (646,048,796) | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 | - | 140,398,094 | ||
| 1. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가이익(손실) | - | 140,398,094 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 | (89,088,258) | (786,446,890) | ||
| 1. 지분법자본변동 | (89,088,258) | (786,446,890) | ||
| IX. 당기총포괄이익(손실) | (5,086,954,055) | (21,563,562,590) | ||
| X. 주당손익 | ||||
| 기본주당순이익(손실) | (268) | (1,125) | ||
| 희석주당순이익(손실) | (245) | (1,125) | ||
- 별도자본변동표
자 본 변 동 표
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타불입자본 | 이익잉여금 | 기타자본구성요소 | 자본 합계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식발행초과금 | 전환권대가 | 자기주식 | 자기주식처분손익 | 기타자본조정 | 기타불입자본 합계 | |||||
| 2022.01.01 (전기초) | 9,698,334,500 | 74,033,609,077 | 436,027,278 | (7,472,281,012) | (43,199,411) | 3,821,252,001 | 70,775,407,933 | 1,406,754,946 | 793,982,518 | 82,674,479,897 |
| 당기순손실 | - | (20,917,513,794) | - | (20,917,513,794) | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가 | - | - | 140,398,094 | 140,398,094 | ||||||
| 지분법자본변동 | - | - | (786,446,890) | (786,446,890) | ||||||
| 전환권행사 | 53,917,000 | 439,589,466 | (34,681,734) | 404,907,732 | - | - | 458,824,732 | |||
| 2022.12.31 (전기말) | 9,752,251,500 | 74,473,198,543 | 401,345,544 | (7,472,281,012) | (43,199,411) | 3,821,252,001 | 71,180,315,665 | (19,510,758,848) | 147,933,722 | 61,569,742,039 |
| 2023.01.01 (당기초) | 9,752,251,500 | 74,473,198,543 | 401,345,544 | (7,472,281,012) | (43,199,411) | 3,821,252,001 | 71,180,315,665 | (19,510,758,848) | 147,933,722 | 61,569,742,039 |
| 당기순손실 | - | (4,997,865,797) | - | (4,997,865,419) | ||||||
| 지분법자본변동 | - | - | (89,088,258) | (89,088,258) | ||||||
| 2023.12.31 (당기말) | 9,752,251,500 | 74,473,198,543 | 401,345,544 | (7,472,281,012) | (43,199,411) | 3,821,252,001 | 71,180,315,665 | (24,508,624,645) | 58,845,464 | 56,482,787,984 |
- 별도현금흐름표
현 금 흐 름 표
| 제 23 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지 | |
| 제 22 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 에스에너지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 23(당) 기 | 제 22(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 1,011,503,044 | (17,769,357,546) | ||
| 영업활동으로 창출된 현금흐름 | 3,728,802,879 | (16,512,709,382) | ||
| 이자의수취 | 377,454,185 | 187,123,570 | ||
| 이자의지급 | (3,608,522,853) | (1,195,205,150) | ||
| 법인세지급 | 28,593,860 | (462,411,884) | ||
| 배당금수취 | 485,174,973 | 213,845,300 | ||
| 투자활동현금흐름 | (6,434,366,357) | (13,542,609,524) | ||
| 단기대여금의 증가 | (5,813,622,304) | (4,151,950,609) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (89,925,607) | - | ||
| 단기금융상품의 처분 | - | 4,333,710,624 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | (2,477,099,715) | ||
| 장기대여금의 감소 | 312,883,988 | - | ||
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | (198,897,705) | (615,528,540) | ||
| 종속기업 취득 | - | (7,257,548,184) | ||
| 종속기업 처분 | - | 3,820,021,566 | ||
| 유형자산의 취득 | (388,396,412) | (7,165,161,514) | ||
| 유형자산의 처분 | 1,600,000 | 161,748,580 | ||
| 무형자산의 취득 | (210,280,037) | (220,301,732) | ||
| 보증금의 증가 | (47,728,280) | - | ||
| 보증금의 감소 | - | 29,500,000 | ||
| 재무활동현금흐름 | 2,745,265,957 | 22,532,324,001 | ||
| 차입금의 증가 | 53,059,565,303 | 44,580,233,471 | ||
| 차입금의 상환 | (56,327,604,661) | (21,154,495,727) | ||
| 신주인수권부사채의 발행 | 6,930,000,000 | - | ||
| 리스부채의 상환 | (916,694,685) | (893,413,743) | ||
| 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) | (2,677,597,356) | (8,779,643,069) | ||
| 기초현금및현금성자산 | 5,135,499,333 | 13,915,142,402 | ||
| 외화표시 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | - | - | ||
| 기말현금및현금성자산 | 2,457,901,977 | 5,135,499,333 | ||
- 결손금처리계산서(안)
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제23 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지) |
| 제22 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제23기 | 제22기 | ||
| 처분예정일 : 2024년 3월 29일 | 처분확정일 : 2023년 3월 30일 | |||
| I. 미처분이익잉여금 | (25,464,795,940) | (20,466,930,143) | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | (20,466,930,143) | 450,583,651 | ||
| 지분법이익잉여금 | - | - | ||
| 당기순이익(손실) | (4,997,865,797) | (20,917,513,794) | ||
| II. 이익잉여금처분액 | - | - | ||
| 이익준비금 | - | |||
| 배당금 | - | - | ||
| 주당배당금(율) | ||||
| 당기 : -원 | ||||
| 전기 : -원 | ||||
| III. 차기이월미처분이익잉여금 | (25,464,795,940) | (20,466,930,143) | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
□ 이사의 선임
제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조효현 | 1971.09.19 | 사내이사 | - | 특수관계인(임원) | 이사회 |
| 홍문교 | 1988.12.13 | 사내이사 | - | 특수관계인(친인척) | 이사회 |
| 박승용 | 1956.09.14 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조효현 | 에스에너지 사내이사 | 2018년~현재 | 에스에너지 ES사업부문장 | - |
| 2012년~2018년 | KC솔라에너지 팀장 | |||
| 2011년~2012년 | 에스파워 부장 | |||
| 홍문교 | 에스파워 사내이사 | 2022년~현재 | 에스파워 사내이사, 에스에너지 기획조정실 상무이사 | - |
| 2022년~2023년 | 에스파워 대표이사 | |||
| 2013년~2022년 | S-Energy America 법인장 | |||
| 박승용 | 더 세이메온 부회장 | 2022년~현재 | 더 세메이온 부회장 | - |
| 2010년~2021년 | 효성중공업 연구소 CTO | |||
| 1987년~2009년 | 삼성종합기술원 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 조효현 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 홍문교 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
| 박승용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| □ 전문성 후보자는 신재생에너지 분야의 전문가로서 다양한 역할과 책임을 수행해 왔음. 향후, 사외이사로 이와 관련된 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 지속 가능한 성장과 발전에 의무와 역할을 다하여 기여하고자 함. □ 독립성 후보자 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 이해하고 있으며, 회사의 업무집행에 있어, 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독하고, 소신있는 의견을적극적으로 개진하고자 함 □ 회사의 이익 보호 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행할 예정임 1) 회사의 경영전략 및 업무집행에 관련된 중요한 사항 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 3) 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항 □ 의무와 책임 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무진행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법 및 기타관련법규에서 규정하고 있는 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 향후 이를 준수하겠음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 조효현 사내이사 후보자 조효현 사내이사 후보자는 당사의 ES사업 부문을 총괄하고 있으며, 당사의 경쟁력 제고와 국내외 EPC사업 역량 확대에 기여함. 재직기간 동안 쌓아온 전문지식과 노하우를 활용하여 당사가 목표로 하는 신재생에너지 토탈 솔루션 기업으로 도약하는데 지속적인 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 추천함. - 홍문교 사내이사 후보자 홍문교 사내이사 후보자는 당사 상무이사 겸 에스파워 사내이사를 맡아 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장, 발전에 기여 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천됨. - 박승용 사외이사 후보자 박승용 사외이사 후보자는 현재 더 세메이온 부회장으로써의 업무를 수행하고 있으며, 후보자의 업무수행 능력을 기반으로 회사의 성장, 발전에 기여 할 것으로 판단되어 사외이사 후보자로 추천함. |
확인서
사내이사 조효현 |
사내이사 홍문교 |
사외이사 박승용 |
□ 감사의 선임
제3호 의안 : 감사 선임의 건
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 어방용 | 1955.05.14 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 어방용 | - | 2013~2016 | 국정농단 특별검사팀 수사지원단장 | 없음 |
| 2012~2013 | 대검찰청 운영지원과장 | |||
| 2010~2012 | 수원지방검찰청 수사과장 | |||
| 2008~2010 | 대통령실 행정관(민정수석실) | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 어방용 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - 본 후보자는 오랜기간 공직 경력과 함께 경영전반의 전문적인 지식을 보유하고 있음. - 이와 같은 다양한 전문성 바탕으로 당사의 주요 경영방침 결정 및 법률준수 등에 객관적이고 합리적인 감사 직무를 수행할 것으로 판단됨. |
확인서
감사 어방용 |
□ 이사의 보수한도 승인
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 5,000,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 668,091,172 |
| 최고한도액 | 5,000,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 이사 보수 한도는 전기와 동일
□ 감사의 보수한도 승인
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 200,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 17,333,336 |
| 최고한도액 | 200,000,000 |
※ 기타 참고사항
- 감사 보수 한도는 전기와 동일
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2024년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으
며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이 므로 이를 참조하시기 바랍니다.
- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 (http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.
- 당사는 2024년 3월 21일 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지(http://www.s-energy.com)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.
□ 해당 사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사 결과에 따라 변동될 수 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314000314
